XX商贸限公司
理
章
程
二零七年二月
XX商贸限公司章程
（2017年修改补充版）
目 录
第章 总…………………………………………………………………………3
第二章 员工权利义务…………………………………………………………3
第三章 办公室理制度……………………………………………………………3
第四章 市场营销理制度…………………………………………………………4
第五章 仓库理制度………………………………………………………………5
第六章 财务理制度………………………………………………………………6
第七章 事理奖惩制度…………………………………………………8
第八章 消防安全制度…………………………………………………… 14
第九章 车辆驾驶员理制度………………………………………… 16
第十章 例会制度 …………………………………………………………… 19
第十章 附附件……………………………………………………………20
第章 总
XX商贸限公司成立2016年5月8日家事日百货五金家电烟酒副食水产品等销售批发限责公司公司实行独立核算负责制公司利益基准诚信先导先进理托客户满意宗旨强力销售目标全力造创新化公司公司设三职部门财务行政部营销业务部仓储安全部完善公司行政理机制提高行政理水工作效率促公司发展壮公司项工作章循章办事结合公司实际情况公司理制度工作职责进行补充完善特制订制度制度检查监督部门公司股东会执行违反规定员会予定批评处理
第二章 员工权利义务
第条 员工享权利：
1根公司工资福利制度领取薪酬享受关福利遇权利
2根国家规定公司考勤享受节假日权利
3公司理员提出公司某方面工作某意见法权利
4接受培训权利
第二条 员工必须履行列义务：
1遵守国家颁布法规公司理制度
2服合理合法工作安排努力做工作
3协助工作改进服务质量提高工作效率
第三章 办公室理制度
第三条 加强公司理维护公司良形象特制定制度明确求规范行创造良公司形象企业文化
第四条 服务规范：
1办公室工作员应仪表整洁方
2接客户询问求场合应保持微笑应答耐心解释
3场合应语规范语气温音量适中严禁声喧哗
第五条 办公秩序：
1员工班觉树立公司形象 时常保持办公环境整洁 办公台面文件摆放整齐准躺坐办公台
2班前班动扫办公区域卫生保持办公场整洁干净工作环境
3访电话时必须做记录包括：电单位容摘电时间纪录等重信息
4准公司办公电话私电话电话亲友长时间电话聊天
5工作期间窜岗闲聊利电脑网玩游戏电影吃食物听音乐等工作关事情
6利网络做生意（网店网购等）朋友透露公司商业机密
第六条 名办公员离开办公室时必须关门窗设备电源防止安全事发生办公室会议室没工作时应觉做离熄灯关空调（风扇）等电源开关
第四章 市场营销理制度
第七条 加强企业部营销理强化业务员专业素质理水提高济效益提升企业知名度信誉度信度
1团队理：
（1） 加强学组织业务培训提高业务水业务素质培养精英
（2） 强化企业队伍建设培养支德兼备优秀理团队
2市场营销理：
（1） 理盯出技练出办法想出潜力逼出
（2） 根营销部战略规划年度目标负责构思制定公司年度季度月度市场营销策划方案
（3） 市场变化时调整营销战略营销战术做促销策划竞争策略销售政策市场费策略区覆盖策略推广计划
（4） 注重营销结果会营懂理损公司形象行坚决做损公司济利益事亏生意做
3销售程理：
（1）业务促销营销活动中着互利原总理负责业务公司制定行效切实行营方案交公司财务部门进行成核算董事会意双方认负责签字方实施
（2） 督促指导销售渠道销售网络建设工作现客户进行维护组织建立健全客户档案握重点客户时处理良客户提升良性客户销售满意度减少客户流失
（3） 参核心客户谈判组织属员做销售合签订监督属做新品推广市工作提高市场占率
（4） 进销售回款掌握客户拖欠款情况分析原监督业务员做应收账款催收工作
（5） 产品分解销售：制定年月销售务根市场具体情况分解分解成月周日月周日销售目标分解区域终端客户完成终端客户进行总结时调整
（6） 积极配合终端网点门店建立公司统标准陈列柜进行统整齐规范产品形象陈列
4 市场规划新客户开发：
（1）根公司战略规划制订部门市场营销计划营销政策市场发展策略
（2）根企业发展战略目标市场客户进行研究选择组织编制年度客户开发计划报总理审批积极实施客户开发计划措施扩公司产品市场占率
5 市场调研信息收集分析：
（1） 组织开展公司产品竞争手产品市场销售情况调查综合客户反馈意见组织种信息进行整理分析建档撰写市场调查报告
（2） 组织建立销售情况统计台账定期报送总理财务部门
（3）组织做销售资料市场信息收集整理统计应档理工作
6客户理：
（1）制定客户分级客户维护理方案监督实施
（2）参负责公司客户信息理直接负责客户理工作确保公司营销战略销量目标达成
（3）时妥善处理客户消费者投诉解决客户消费者反馈问题
（4）建立客户档案解销售情况实力情况进行定期拜访制定销售计划促销方案做回访服务
7优化产品开展促销工作
（1）根公司理制度项促销规划政策组织策划促销计划方案组织相关部门员实施
（2）踪检查促销方案实施情况实施效果进行评估分析改进
（3）优化完善公司商品结构确保公司营产品线齐全合理
（4）密切踪商品库存信息销售分析做淘汰滞销积压商品统计报
第八条 公司营品牌产品公司统编制计划制定价格营销政策：
1 发现业务员营销中擅变更价格违反政策发现扣天工资月度绩效工资
2违反规定屡教改者予名动解劳动合工资推迟月发放
第五章 仓库理制度
第九条 货物理：
1仓库分3区：销售区退货区破损区商品仔细分类
2商品货物摆放整齐保持库房干净整洁避免乱堆乱放乱压
3发货坚持先进先出原清发货单产品名称数量规格做记录
4发货时仓员送货员面点清数字签字确认签字确认出现问题送货员负责特殊情况外
5月14号30号盘查仓库库存天班退货时开退货单核否误差
6库存商品足库存积压商品应时报公司领导避免缺货积压公司带损失保持良正常库存
7调整结构合理库存做新产品接占资金商品库存商品进减少库存积压年底呆账死账库存率期降
8规范出库手续单发货领取出库物品必须办根途填写领取单支单证注明事总理签字发放手续全单仓库保员权拒绝发货
第六章 财务理制度
第十条 规范公司日常财务行发挥财务公司营理提高济效益中作便公司部门员工公司财务工作进行效监督时进步完善公司财务理制度维护公司员工相关合法权益制定制度
第十条 现金理：
1现金收支公司出纳负责
2出纳根审批误收支单现金日记帐目天结出余额核做日清月结账实相符
3预支现金时必须填写款单总理签字批准方支出现金
第十二条 账目理：
1种账目记录公司会计负责
2会计天应根公司实际种收支做统计公司出纳进行核做日清月结账实相符
3客户未结款账单公司出纳保未结款收取会计负责领取时做详细记录时报收回款项
第十三条 公章保：
1公章专理
2公司公章总理负责保财务公章公司出纳负责保
第十四条 支出审批：
1购买日常办公品计算机外设配件耗材支出计划办公室负责收齐汇总报公司总理审批原办公室负责统购买库存部门登记领月底办公室负责财务提供关方面明细表（部门签字确认）
2固定资产办公家具：购买部门报申请计划部门负责签字公司总理批准
3差旅费：部门根工作需制定出差计划应注明出差点事时间数部门理审核出差必性款合理性理签字交财务付款部门理出差报告先公司总理审批方款
4工资奖金支出：公司事部核准月考勤财务部编制发放表理签字确认报公司总理批准财务发放
5业务费：业务费包括业务交通费快递费礼品费业务招费总理批准计划业务费部门理审批
6招费标准：宴请招费桌标准含酒水超1500元超标准费承担超部分公司予报销
7杜绝公款私弄虚作假开支费票等必须两签字注明时间招客户名称事交财务审核总理签字报销
8厉行节约合理开支费成核算降低低限度坚持合理营控风险行稳致远
9财务资金调度额资金进出必须先申报填写资金调拨单董事会意相关员签字调拨
第十五条 报销手续：
1报销必须提供原始证票须开明细发票手须票背面签字
2办公品易耗品：办公室统购买办公室保员根发票实物核误发票填写费报销单部门领导审批报销
3差旅费：返回3天必须报销部门理审核票合理性报销单差旅者签字认证财务核销款部门理报差旅费报销单总理审批财务核销款3天时报销财务部应催办次办理者财务部责月工资奖金中扣试员出差款须理担保视理款
4业务费：业务费票须开明细发票手须票背面签字部门应着勤俭节约原业务费业务需外消费业务招费须两签字注明时间招客户名称交通费须注明起始点原礼品费须注明送名礼品名称数量快递费单请注明客户名称未规定填写说明签字财务员应报销证退回说明原
第七章 事理奖惩制度
第十六条 董事长岗位职责：
1全面负责公司重营方针战略目标制定决策
2全面负责公司日常营理工作
3负责编制公司年度预算计划实施
4负责制定公司总体战略目标年度营计划实现公司远景目标
5制定公司总体战略规划发展目标领导公司员工完成
6负责公司组织结构设置建立健全公司理体系
7决定部门理员免奖惩
8审定批准公司财务理制度相关规定
9审核签发公司名义发出类文件
10检查督促协调公司部门工作进展总监工作进行监督指导考核
11参社会活动处理种事件外关系
12负责防范重营风险领导指挥处理重应急事件
13提升公司企业文化建设水提高企业知名度信誉度信度
第十七条 总理岗位职责：
1 总理应公司董事会负责全面组织实施董事会关决议规定全面完成公司达项指标实施情况董事会汇报
2 根公司求确定公司营方针理目标建立公司营理体系组织制定修改实施公司制度营计划发展规划
3 持公司日常项营理工作根市场变化断调整公司营方保证公司持续稳定发展
4 负责确定公司年度财务预算决算方案利润分配弥补亏损方案搞增收节支开源节流工作
5 开拓进取懂营会理实行目标理考核制培养优秀销售业务带领公司团队完成公司达项济指标务
（1） 加强业务单位协作关系建立公司客户供应商合作伙伴业务部门间良信誉关系
（2） 实行绩效理奖惩兑现年底考核中完成董事会达项济指标开支费总理承担利润差少补少年底分红中扣完止
（3） 调整结构合理库存做新产品接占资金商品库存商品进减少库存积压年底呆账死账库存率期降
（4） 公司资金调度必须资金调拨单相关员签字动
6 抓业务工作时积极协调部门理工作严格带头执行公司财务理制度检查督促公司项理制度实施
7 负责防范重营风险时处理重应急事件理指导业务工作中造成工作失职济损失总理承担全部责
8 事市场业务营销工作中配合市场作活动低5万元（含5万元）货款月次行做分配权利超部分必须申报财务股东会意执行
9 负责组织完成董事会达时性阶段性工作务
第十八条 监事岗位职责：
1 负责监督董事总理等理员违反法律法规公司章程股东会决议行
2 参制定销售计划监督公司项规章制度落实规范公司理提高工作效率
3 搞市场营销策划销售网点建立工作积极配合总理开展业务工作督促完成公司达项务
4 负责检查公司业务财务状况查阅账册会计资料公司理提出合理化建议意见
5 做财务业务仓储等部门协调工作时督促做仓库盘存工作确保公司项工作利进行
第十九条 行政总监岗位职责：
1全面负责公司事培训行政财务理仓库供应勤保障工作协调公司部门效运行
2协助总理做公司总规划总理提供效意见建议
3完成总理交项工作务
4制定公司项规章制度规范公司理提高工作效率
5负责公司文件收发事档案理相关客户档案理
6负责公司部重事件邮件分发重电话接听纪录
7负责协调公司外部单位（政府企业事业单位）关系
8规划指导协调部门员工作部门工作高效运行
9员工相关部门进行行政监督考核工作质量数量
10根公司实际情况引入适合行理模式公司实现总体战略目标
11负责公司力资源规划进行员招聘面试培训考核
12做公司CIS（企业统化系统）相关工作提供持续改进方法
第二十条 财务总监岗位职责：
1 带领财务员严格执行财务理制度开展双增双节活动制定合理效费开支制度积极公司业务做财务分析准确时提供报表
2 严格规范财务手续财务审批报销制度严格执行支笔审批制度合理开支权退回予报销
3 合理进行市场分析公司长远规划企业发展献计献策参谋企业家理财
4 审批报销汇款额业务时必须申报董事会意签字方执行否造成济损失承担全部责
5 做职工作时督促业务员时收回种账务做日清月结协调职部门工作仓库盘点工作做帐物相符确保公司项工作利进行
6 制定合理成核算抓公司勤保障工作关心职工福利生活节假日开支福利费必须董事会意方开支
第二十条 销售理岗位职责：
1 协助销售总监做市场方面工作执行销售计划
2 负责企业客户沟通联络建立顾客综合信息目录档案
3 负责建立企业顾客良关系信誉体系
4 处理企业顾客发生危机潜危机
5 改进企业信誉保障体系开拓企业产品市场完成销售目标务
6 负责关市场沟通联络公关活动策划实施
7 常领导反馈关联络活动结果市场策略提供意见建议
8 提供顾客关系渠道开拓联络支持
9 进行联络信息档案建立理
10 充分发挥团队精神帮助指导业务员开展业务工作完成企业领导交工作
第二十二条 财务会计岗位职责：
1 协助财务理做财务理关工作标准规范记账报账做手续齐全数字准确账目清楚处理时
2 严格事会计业务会计核算会计监督活动做月报表进行财务分析部门提供准确数字
3 理监督需项资金严格财务理制度事切业务活动保证收入合标准支出合手续
4 建立理财务档案国家会计档案理办法建立健全会计档案做资料齐全保守商业机密
5 负责检查库存清算工作月底进行次全面仓库盘存做账物相符监督库员报计划需进货做合理库存占资金
6 针公司业务部门提出促销营销方案做预算决算工作提出合理化建议
7 办理公司税款申报缴纳负责编制关税务报表统计报表坚持坐班制完成级领导交工作
第二十三条 财务出纳岗位职责：
1 协助会计做账务关工作根审核签章记账证办理现金银行存款收付结算业务
2 负责公司现金票银行存款保记录工作时登记现金银行日记账日记账做日清月结账实相符
3 严格执行现金保制度坐收现金保现金欠条票印鉴现金必须天存入银行账户白条抵库
4 时总账银行账单账月底编制银行余额调节表做账账相符
5 办理现金收付业务严格执行公司财务理制度权限金额进行付款
6 坚持报销审核制度报销单容真实清楚具体律予报销
7 做工资报表编制工资奖金福利登记发放工作完成级领导交工作
第二十四条 行政文员岗位职责：
1 负责做计算机印复印公司邮件信件函件收取发放工作
2 负责公司办公设备理计算机传真机电话复印机具体登记保等工作
3 负责低值易耗办公品登记发放离职时缴回做入库验收出库手续保证账实相符
4 完成项勤杂采购工作标准等额做添购办公品计划编制申购手续工作做脱档长期积压
5 负责例会会议记录工作容相关类文件档理
6 负责公司员工考核工作月底相关报表整理交财务部门
7 日督促检查公司业务车行程路线查行车记录做电话回访记录工作时回馈办公室
8 负责公司办公场室卫生检查监督保证舒适整洁营造良工作氛围
9 负责班时整办公室巡视查门窗水机电脑电源等关闭情况做记录
10 完成公司领导时交办务
第二十五条 业务理（业务员）岗位职责：
负责分区域客户开发维护理做分区域日常销售事务处理解决问题执行实施级布置项工作完成公司达项目标务
1 部门制度执行规划实施：
（1）服部门理领导严格执行部门项理制度工作流程：
（2）实施部门年度季度月度工作规划制定达成目标工作计划措施完成辖区域项目标务
2 勤跑市场加强客户理：
（1）建立分区域客户专柜信息档案时更新汇总交销售勤存档
（2）实施部门制定客户维护理方案握重点客户提高良性客户销售份额降低客户流失时处理良客户
（3）积极适时效开辟新客户拓宽业务渠道断扩公司市场占率
（4）时公司传递客户类意见建议客户销售益类信息时反馈相关部门
（5）时执行问题客户整改提高销售降低缺货率动效率
3 加强部理提高业务素质：
（1）业务员天出库单退库单销售单必须账目清楚账物相符
（2）禁止弄虚作假发现全额赔偿情节严重者移交司法机关处理
（3）爱护公财物谨防丢失破损属破损均赔偿工资中月扣
4 常规终端理流程执行：
（1）积极动维护终端密切踪缺货情况陈列面位时妥善解决处理日常销售业务中出现项事务问题
（2）效控制客户安全库存认真做补货订单时踪订单位处理完成情况踪配货补货换货退货进物流保证准确时确保终端断货
（3）认真做数分析商品采购库存价格体系提出合理化建议定期终端商品结构进行优化调整
（4）客户进行销售指导记录客户销售信息分析产品畅滞销原制定出效促销方式
（5）时掌握客户资金情况督促客户时汇款避免出现资金问题耽误发货情况进资金回笼
（6）解决客户日常投诉联络公司相关部门解决客户问题达客户满意解决情况报直属理
（7）传达公司客户项政策反馈客户公司需求建议客户解决类营问题提供公司支持帮助
（8）执行公司促销活动时进反馈解决实施程中出现问题时做促销数分析市场部提交促销活动情况报告促销建议
（9）执行新品引进推出计划完成新品架门店覆盖
（10）配合品牌销售理推广督导做项业务工作
5定期进行信息收集：
（1）收集反馈整合新客户信息维护客户资源提出合理化建议付诸实施
（2）掌握市场动态做市场信息市场需求客户销售信息竞争手信息收集整理反馈市场需求变化采取相应措施
6部门协作
（1）时财务部提供终端项费开支情况严格规定时间操作规范交类销售票
（2）配合财务客户账时踪货款回笼期未回笼货款应时进追回
（3）配合协助仓储配送部门客户沟通送货退货单回收等关事宜
（4）班填日销售计划单出库单签字先序装货做字迹清晰工整班前仓储部办退货手续交财务部办理动配合部门做交结手续
（5）部门规定时间完成销售回款发货销货款日交财务结清截留挪
（6）根销售情况回款目标时提交月度商品需求客户缺货信息方便公司采购进货
（7）负责部门相关业务单位沟通联系积极解决跨部门协调合作问题
7事项
（1）承办完成领导交办种事务
（2）维护公司声誉保守公司商业机密
第二十六条 仓库理员岗位职责：
根公司规定做物资入库出库存放整理账物保单传递等工作
1 做物资入库工作公司购入货物手续齐全认真仔细验收货物数量品名否货单相符办理入库登记手续
2 规范出库手续单发货手续全提货单权拒绝发货否果负
（1） 领取物品必须办根情况填写领取单支单证注明事领导签字发货
（2） 杜绝仓库员物收现金现象保员权收取现金发现次货物金额14倍进行罚款
（3） 坚守工作岗位利职务工作便发放物资物品发现公司规定予处罚情节严重交司法机关处理
3 加强仓库物资理
（1） 仓库理员时登记类物资明细账做日清月结达账账相符账物相符
（2） 合理摆放物品做定置摆放目然物类合理序保证货物进出盘存方便
（3） 存放货物三区：货物进货存货区贴标签做标识进行分类货物退回存放区业务员返回货物堆放处货物发区公司业务员天午出货物品
（4） 建立健全仓库实物账实物登记卡仓库实物账物资类品名规格分类进行销存核算
4 做仓库销售财务部门衔接工作合理库存减少积压公司进货提出合理化建议
（1） 月底配合财务部门进行清点盘存
（2） 盘点货物做数字准确严禁弄虚作假虚报数
（3） 做账账相符账物相符否追究仓库保员责差物资数量金额进行赔偿处罚
5 严格执行安全工作规定切实做防火防盗工作保证仓库货物财产安全
（1） 仓库员天班前做三检查发现问题时报处理班必须检查仓库门锁异常物品丢失二班检查否锁门拉闸断电安全隐患三检查易燃易爆物品否单独存储妥善保
（2） 保持仓库区域整洁整齐干净卫生安全严禁仓库吸烟严禁仓库堆放杂物杂品严禁意动仓库消防器材
第八章 消防安全制度
第二十七条 消防安全理制度：
1 装备种消防器材公安部消防器材配置规定根部位具体情况消防灭火需配置相应种类数量消防器材设备设施建立消防器材理制度消防器材保持完状态做防患未然’
2 健全消防设施检查维修保养情况记录灭火器档案档案做容完整图字清晰时记载活
3 类重火灾事调查坚持四放原认真填写事报告调查处理表严肃查处违反消防规章制度造成火灾事责者事调查结果时报
4 组织防火检查消火隐患改善消防安全条件完善消防设施
5 组织火警火灾事查处追查火警火灾事发生原
6 组织扑救初起火灾协助消防安全部门查明事原
7 达四懂四会：懂岗位火灾危险性懂预防措施懂补救方法懂逃生方法会报火警会消防器材会处理险肇事会逃生发生火情积极参加扑救
8 发生火警火灾事首先发现者应立领导报告采取扑救措施报火警找出事原查明责吸取教训
第二十八条 驾驶员职责：
1合理安排车辆配送路线严格控制油料消耗做节约油
2应认真觉做车辆维修保养时检查车况确保行车安全爱护车辆保持车辆干净
3协助业务员工作送货时遵守交通法规必须安全行驶擅离开岗位必须公司规定区域开展业务工作否果负公司承担责
4驾驶员业务员工作时间送货时准公车私携带关员否造成损失交通事果负
第二十九条 配送员岗位职责：
1 负责级业务员领导安排配送务
2 负责配送车辆安全保养维护等
3 坚决履行车辆理制度
第三十条 薪金制度：
1 招聘新员工实行先培训岗培训时间纳入试期试期1——3月试期业务员基工资根部门薪金标准定试期结束执行转正工资标准
2 工资标准：分前工资转正工资
试期1——3月：基工资
转正：基工资+全勤+工龄工资+岗位工资+绩效+产品提成+奖金
3 薪金发放时间：月15号前发放月全部工资项费奖金
4 业务费理：
（1） 业务员驾驶员享餐费补贴城区业务员中餐公司食堂免费餐乡业务员天补贴15元补贴月15号发放
（2） 业务员交通费公交车费实报实销出租车费报销特殊情况必须级领导报批
第三十条 奖惩制度：
1月迟早退请假旷工现象享受100元全勤奖
2仓库理员月发货错误库存商品数量准确误摆放井然序月享150元货物差错奖
3业务员实行销售目标考核岗位绩效考核相结合考核办法公司考核规定进行奖励兑现
4班迟10分钟罚款5元次10分钟30分钟罚款10元次超30分钟旷工处理
5班早退旷工处理旷工扣双倍日均工资
6请假（月2次请假超旷工处理）日常工资需提前请假填写请假条班时补回假条业务员驾驶员午允许请假
7货物丢失货物差错奖中扣剩余部分责承担原明蓄意造成责全额承担查明原第次公司承担损失予警告第二次责承担50第三次责全额承担
8业务员原造成货款出错商家退货业务员承担相应损失
9私倒卖货物者赔偿公司损失开
第三十二条 员工离职理：
1员工需辞职时必须提前20天书面辞职报告交部门理理根情况批示员工离职时间
2离职员工必须新员工做工作交接卖场工作新员工交接清楚否理权批准员工离职申请
3员工交公司相关资料离职员工新员工填写交接手续确认遗留问题理确认签字交公司财务部确认遗留问题月领取全部薪水
4离职员工做工作交接擅离职者理权旷工处理延时月发薪水计提成切补助
5公司配备该卖场切设施离职时需新促销交接清楚丢失价赔偿
第三十三条 考勤理：
1维护正常工作秩序强化全体职工纪律观念结合公司实际情况制定制度
2员工通公司考勤机考勤员天正常班签
3员工外出时考勤卡应时理说明原理签字确认
4公司员工实行夏季07：30班 18：00班冬季0800班1700班
5部门理需定时电话抽查员工岗情况
6员工请假时应提前写假条递交领导请假电话请假代请假事需补回假条做考勤
7未请假假期已满未办理续假手续擅职者矿工处理
8考情记录作年度工作考评参考
第九章 车辆驾驶员理制度
第三十四条 保证车辆配送运输安全鼓励表彰汽车驾驶员实行 安全第预防服务销售行车原维护公司群众生命财产安全圆满完成销售配送行车务特制定制度
第三十五条 范围
条例指车辆指公司车辆
第三十六条 车辆理
1行政部负责车辆理工作包括车辆调派维修保养费预算核准车辆年检证理投保续保出险索赔司机理
2 公司车辆原必须公司专职司机驾驶公司车辆公出私必须规定填写车辆申请单（附件1）批准方司机应周定期公司车辆进行检查保养确保行车安全
3 部门（行政部正常配送车外）需车辆时应事先填写车辆调派单（附件2）分领导核准交行政部协调调派派车单者驾驶员拒绝出车紧急车行政部理沟通先派车补办派车手续
4 车设置车辆行驶记录表（附件3）班司机前应核车辆里程表记录表否相符前次车记录否相符应记载行驶里程时间点途费明细等发生票编号整理备报销时核
5 司机发现车辆障者需保养时应先填写车辆维修保养申请单（附件4）行政部提交车辆保养维修申请总理批准予送指定维修厂检修
（1） 车辆修理厂维修期间驾驶员原现场监督维修维修项目更换零部件予确认试车合格维修单签字确认
（2） 维修期间发生维修项目超申请项目范围外情况驾驶员应立行政部理汇报批准方维修
（3） 车辆维修单位维修程中换零配件应妥善保行政部理检查确认方丢弃
（4） 维修单位公司季度结次帐维修账单行政部审核签字财务统支付
6 车设置车辆加油记录表（附件5）手驾驶员发现车辆油量够需加油时公司统发放针辆车配置加油卡加油时车辆加油记录表作记录备查
（1） 车辆必须指定加油站进行加油
（2） 公司统办理车辆加油充值卡实行车卡制行政部负责加油卡充值充值油卡仅限车加叉
（3） 行政部财务科做油耗统计工作
7 车钥匙班时统发放班时统收回车辆日完毕节假日应停放公司指定场车门锁钥匙交回行政部保
第三十七条 驾驶员理
1驾驶员必须遵守中华民国道路交通理条例关交通安全理规章规安全驾车应遵守公司相关规章制度
2驾驶员应爱惜公司车辆时注意车辆保养常检查车辆机件月少半天时间开车辆进行检修确保车辆正常行驶
3驾驶员天应保持车容车貌整洁（包括车车外引擎整洁干净）
4出车前例行检查车辆水电油机件性否正常发现正常时立加补维护调整出车回检查存油量发现存油足时应立加油出车时时加油
5驾驶员发现驾车辆障时立检修法检修应立报告理员提出具体维修意见未批准许私车辆送厂维修
6驾驶程中礼三分谨慎驾驶避免开违章车赌气车疲劳车英雄车准酒驾车准车交非司机驾驶准开证符车辆
7出车外出车时停放车辆定注意选取停放点位置准停车路段危险段停车驾驶员离开车辆时锁车门防止车辆盗驾驶员车载货物设备器具负保责遗失货物销售价全额赔偿设备器具重置价值赔偿班应车辆规定停放保准私车
第三十八条 责追究奖励
1 驾驶员交通违章记录扣分驾驶员承担全部责
2 驾驶员证件全遵守交通指示灯等驾驶员素造成交通违章驾驶员承担全部济责
3 驾驶员非正常配送出车律听公司安排私出车驾驶车辆严禁装载非公司销售产品违反者予200元罚款次违反者直接解聘
4 驾驶员次出车必须根椐配送务行调整佳线路进行物流配送（特殊交外）擅做出配送关事宜违者次处200元罚款引发交通肇事切济法律责应事承担
5 驾驶员必须做日常车辆维护保养工作爱护车辆认真做车辆三检工作：出车前行驶途中收车车辆检查工作禁止车辆带病行驶违者领导已指出整改维修项目未时维修者次处事200元罚款引起全部果应驾驶员承担
6 驾驶员收车应车锁匙相关车辆证件交行政部统理违反应行政部车辆理员事罚款200元引起车辆盗损坏发生车辆事者切济法律责事承担
7 发生车辆事时应立报告交警部门保险公司通知公司前处理善事宜发生交通事驾驶员擅移动车辆肇事逃逸造成保险公司拒绝赔付引起项费法律责驾驶员承担
8 发生交通责事造成济损失保险公司理赔剩余损失金额予处罚遇方负责赔偿力扣该部分损失额剩余部门予处罚处罚例计算司机付：
（1） 剩余损失金额2000元（含）30赔偿
（2） 剩余损失金额2000元——10000元（含）20赔偿
（3） 剩余损失金额10000元（含）10赔偿
9 设立年终安全奖全年违章安全事驾驶员核发奖金1000元年终奖起发放
第三十九条 附
制度公司关部门审核总理签发公布实施修改
附件1：车辆申请单
附件2：车辆调派单
附件3：车辆行驶记录表
附件4：车辆维修保养申请单
附件5：车辆加油记录表
第十章 例会制度
第三十八条 公司例会分部门理会全体员工会部门例会三类外特殊情况召开紧急会议
全体员工会：
1出席象：公司职全体成员
2会议目：月例会汇报总结公司阶段性做工作告知阶段工作容位员工公司达具体工作务总体发展规划然心
3会议时间：月底
4会议持：总理副总理
部门理会议：
1出席象：公司部门理
2会议目：公司重事务做出决策讨解决公司部门工作考核公司工作员
3会议时间：月15号
4会议持：总理副总理持
部门例会：
1出席象：部员工
2会议目：公司期信息传达部员布置工作进行安排实施重活动细节问题进行讨时听取员工意见达集思广益加强部门部建设目
3会议时间：周（会员工需提前30分钟场）
4会议持：部门理
第三十九条 会议联系会议记录：
公司全体员工会部门理会会议联系会议记录工作办公室统负责部门例会会议联系会议记录工作部门理负责联系组织联系会议相关事项认真实填写会议记录表会议结束2天交总理审核整理档
第四十条 会注意事项：
1事假病假会者应会议召开前联系说明详情出示书面请假条（会时限两天）便办公室记录安排
2会者准时出席例会迟三次未请假未会者作缺席处理
3会者须觉遵守会议室规章违反视情节轻重作相应处理
4会议中讨问题会员积极参围绕讨题发言时仔细听交头接耳点记录
5会议中特殊原外中途离开
第十章 附
1条例颁布日起生效
2规章制度适XX商贸限公司
3规章制度解释权XX商贸限公司
4规章制度条例未明示事件适国家关规定处理
XX商贸限公司
2017年02月28日
遇失意伤心事想懂指点迷津懂会心换心站位置思虑排优解难
世间必须懂情事理断成长躬耕陇亩农必须懂土种子情怀收获
女子生求莫找懂执手白头相伴终老
芦花暖鞋菊花枕头觉温暖粗食布衣陋室简静觉舒适句懂怨悔愿生交付
懂彼欣赏灵魂轻唤惺惺相惜爱暖彼融化走段远路蓦然回首发现然视线里回眸相视笑言条偏僻幽静路显山露水路边长满喜爱花草静默语馨香盈怀路头便通达心灵屋……
瑟瑟严冬窗外雪飘絮絮语说懂？知晓需说话报声心灵轻叹便花开春暖
相相信生种念想求奢华求结果求身边愿种陪伴暖心灵便懂
懂种幸福懂种襟怀互懂种境界
懂真
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XX商贸限公司
理
章
程
二零七年二月
XX商贸限公司章程
（2017年修改补充版）
目 录
第章 总…………………………………………………………………………3
第二章 员工权利义务…………………………………………………………3
第三章 办公室理制度……………………………………………………………3
第四章 市场营销理制度…………………………………………………………4
第五章 仓库理制度………………………………………………………………5
第六章 财务理制度………………………………………………………………6
第七章 事理奖惩制度…………………………………………………8
第八章 消防安全制度…………………………………………………… 14
第九章 车辆驾驶员理制度………………………………………… 16
第十章 例会制度 …………………………………………………………… 19
第十章 附附件……………………………………………………………20
第章 总
XX商贸限公司成立2016年5月8日家事日百货五金家电烟酒副食水产品等销售批发限责公司公司实行独立核算负责制公司利益基准诚信先导先进理托客户满意宗旨强力销售目标全力造创新化公司公司设三职部门财务行政部营销业务部仓储安全部完善公司行政理机制提高行政理水工作效率促公司发展壮公司项工作章循章办事结合公司实际情况公司理制度工作职责进行补充完善特制订制度制度检查监督部门公司股东会执行违反规定员会予定批评处理
第二章 员工权利义务
第条 员工享权利：
1根公司工资福利制度领取薪酬享受关福利遇权利
2根国家规定公司考勤享受节假日权利
3公司理员提出公司某方面工作某意见法权利
4接受培训权利
第二条 员工必须履行列义务：
1遵守国家颁布法规公司理制度
2服合理合法工作安排努力做工作
3协助工作改进服务质量提高工作效率
第三章 办公室理制度
第三条 加强公司理维护公司良形象特制定制度明确求规范行创造良公司形象企业文化
第四条 服务规范：
1办公室工作员应仪表整洁方
2接客户询问求场合应保持微笑应答耐心解释
3场合应语规范语气温音量适中严禁声喧哗
第五条 办公秩序：
1员工班觉树立公司形象 时常保持办公环境整洁 办公台面文件摆放整齐准躺坐办公台
2班前班动扫办公区域卫生保持办公场整洁干净工作环境
3访电话时必须做记录包括：电单位容摘电时间纪录等重信息
4准公司办公电话私电话电话亲友长时间电话聊天
5工作期间窜岗闲聊利电脑网玩游戏电影吃食物听音乐等工作关事情
6利网络做生意（网店网购等）朋友透露公司商业机密
第六条 名办公员离开办公室时必须关门窗设备电源防止安全事发生办公室会议室没工作时应觉做离熄灯关空调（风扇）等电源开关
第四章 市场营销理制度
第七条 加强企业部营销理强化业务员专业素质理水提高济效益提升企业知名度信誉度信度
1团队理：
（1） 加强学组织业务培训提高业务水业务素质培养精英
（2） 强化企业队伍建设培养支德兼备优秀理团队
2市场营销理：
（1） 理盯出技练出办法想出潜力逼出
（2） 根营销部战略规划年度目标负责构思制定公司年度季度月度市场营销策划方案
（3） 市场变化时调整营销战略营销战术做促销策划竞争策略销售政策市场费策略区覆盖策略推广计划
（4） 注重营销结果会营懂理损公司形象行坚决做损公司济利益事亏生意做
3销售程理：
（1）业务促销营销活动中着互利原总理负责业务公司制定行效切实行营方案交公司财务部门进行成核算董事会意双方认负责签字方实施
（2） 督促指导销售渠道销售网络建设工作现客户进行维护组织建立健全客户档案握重点客户时处理良客户提升良性客户销售满意度减少客户流失
（3） 参核心客户谈判组织属员做销售合签订监督属做新品推广市工作提高市场占率
（4） 进销售回款掌握客户拖欠款情况分析原监督业务员做应收账款催收工作
（5） 产品分解销售：制定年月销售务根市场具体情况分解分解成月周日月周日销售目标分解区域终端客户完成终端客户进行总结时调整
（6） 积极配合终端网点门店建立公司统标准陈列柜进行统整齐规范产品形象陈列
4 市场规划新客户开发：
（1）根公司战略规划制订部门市场营销计划营销政策市场发展策略
（2）根企业发展战略目标市场客户进行研究选择组织编制年度客户开发计划报总理审批积极实施客户开发计划措施扩公司产品市场占率
5 市场调研信息收集分析：
（1） 组织开展公司产品竞争手产品市场销售情况调查综合客户反馈意见组织种信息进行整理分析建档撰写市场调查报告
（2） 组织建立销售情况统计台账定期报送总理财务部门
（3）组织做销售资料市场信息收集整理统计应档理工作
6客户理：
（1）制定客户分级客户维护理方案监督实施
（2）参负责公司客户信息理直接负责客户理工作确保公司营销战略销量目标达成
（3）时妥善处理客户消费者投诉解决客户消费者反馈问题
（4）建立客户档案解销售情况实力情况进行定期拜访制定销售计划促销方案做回访服务
7优化产品开展促销工作
（1）根公司理制度项促销规划政策组织策划促销计划方案组织相关部门员实施
（2）踪检查促销方案实施情况实施效果进行评估分析改进
（3）优化完善公司商品结构确保公司营产品线齐全合理
（4）密切踪商品库存信息销售分析做淘汰滞销积压商品统计报
第八条 公司营品牌产品公司统编制计划制定价格营销政策：
1 发现业务员营销中擅变更价格违反政策发现扣天工资月度绩效工资
2违反规定屡教改者予名动解劳动合工资推迟月发放
第五章 仓库理制度
第九条 货物理：
1仓库分3区：销售区退货区破损区商品仔细分类
2商品货物摆放整齐保持库房干净整洁避免乱堆乱放乱压
3发货坚持先进先出原清发货单产品名称数量规格做记录
4发货时仓员送货员面点清数字签字确认签字确认出现问题送货员负责特殊情况外
5月14号30号盘查仓库库存天班退货时开退货单核否误差
6库存商品足库存积压商品应时报公司领导避免缺货积压公司带损失保持良正常库存
7调整结构合理库存做新产品接占资金商品库存商品进减少库存积压年底呆账死账库存率期降
8规范出库手续单发货领取出库物品必须办根途填写领取单支单证注明事总理签字发放手续全单仓库保员权拒绝发货
第六章 财务理制度
第十条 规范公司日常财务行发挥财务公司营理提高济效益中作便公司部门员工公司财务工作进行效监督时进步完善公司财务理制度维护公司员工相关合法权益制定制度
第十条 现金理：
1现金收支公司出纳负责
2出纳根审批误收支单现金日记帐目天结出余额核做日清月结账实相符
3预支现金时必须填写款单总理签字批准方支出现金
第十二条 账目理：
1种账目记录公司会计负责
2会计天应根公司实际种收支做统计公司出纳进行核做日清月结账实相符
3客户未结款账单公司出纳保未结款收取会计负责领取时做详细记录时报收回款项
第十三条 公章保：
1公章专理
2公司公章总理负责保财务公章公司出纳负责保
第十四条 支出审批：
1购买日常办公品计算机外设配件耗材支出计划办公室负责收齐汇总报公司总理审批原办公室负责统购买库存部门登记领月底办公室负责财务提供关方面明细表（部门签字确认）
2固定资产办公家具：购买部门报申请计划部门负责签字公司总理批准
3差旅费：部门根工作需制定出差计划应注明出差点事时间数部门理审核出差必性款合理性理签字交财务付款部门理出差报告先公司总理审批方款
4工资奖金支出：公司事部核准月考勤财务部编制发放表理签字确认报公司总理批准财务发放
5业务费：业务费包括业务交通费快递费礼品费业务招费总理批准计划业务费部门理审批
6招费标准：宴请招费桌标准含酒水超1500元超标准费承担超部分公司予报销
7杜绝公款私弄虚作假开支费票等必须两签字注明时间招客户名称事交财务审核总理签字报销
8厉行节约合理开支费成核算降低低限度坚持合理营控风险行稳致远
9财务资金调度额资金进出必须先申报填写资金调拨单董事会意相关员签字调拨
第十五条 报销手续：
1报销必须提供原始证票须开明细发票手须票背面签字
2办公品易耗品：办公室统购买办公室保员根发票实物核误发票填写费报销单部门领导审批报销
3差旅费：返回3天必须报销部门理审核票合理性报销单差旅者签字认证财务核销款部门理报差旅费报销单总理审批财务核销款3天时报销财务部应催办次办理者财务部责月工资奖金中扣试员出差款须理担保视理款
4业务费：业务费票须开明细发票手须票背面签字部门应着勤俭节约原业务费业务需外消费业务招费须两签字注明时间招客户名称交通费须注明起始点原礼品费须注明送名礼品名称数量快递费单请注明客户名称未规定填写说明签字财务员应报销证退回说明原
第七章 事理奖惩制度
第十六条 董事长岗位职责：
1全面负责公司重营方针战略目标制定决策
2全面负责公司日常营理工作
3负责编制公司年度预算计划实施
4负责制定公司总体战略目标年度营计划实现公司远景目标
5制定公司总体战略规划发展目标领导公司员工完成
6负责公司组织结构设置建立健全公司理体系
7决定部门理员免奖惩
8审定批准公司财务理制度相关规定
9审核签发公司名义发出类文件
10检查督促协调公司部门工作进展总监工作进行监督指导考核
11参社会活动处理种事件外关系
12负责防范重营风险领导指挥处理重应急事件
13提升公司企业文化建设水提高企业知名度信誉度信度
第十七条 总理岗位职责：
1 总理应公司董事会负责全面组织实施董事会关决议规定全面完成公司达项指标实施情况董事会汇报
2 根公司求确定公司营方针理目标建立公司营理体系组织制定修改实施公司制度营计划发展规划
3 持公司日常项营理工作根市场变化断调整公司营方保证公司持续稳定发展
4 负责确定公司年度财务预算决算方案利润分配弥补亏损方案搞增收节支开源节流工作
5 开拓进取懂营会理实行目标理考核制培养优秀销售业务带领公司团队完成公司达项济指标务
（1） 加强业务单位协作关系建立公司客户供应商合作伙伴业务部门间良信誉关系
（2） 实行绩效理奖惩兑现年底考核中完成董事会达项济指标开支费总理承担利润差少补少年底分红中扣完止
（3） 调整结构合理库存做新产品接占资金商品库存商品进减少库存积压年底呆账死账库存率期降
（4） 公司资金调度必须资金调拨单相关员签字动
6 抓业务工作时积极协调部门理工作严格带头执行公司财务理制度检查督促公司项理制度实施
7 负责防范重营风险时处理重应急事件理指导业务工作中造成工作失职济损失总理承担全部责
8 事市场业务营销工作中配合市场作活动低5万元（含5万元）货款月次行做分配权利超部分必须申报财务股东会意执行
9 负责组织完成董事会达时性阶段性工作务
第十八条 监事岗位职责：
1 负责监督董事总理等理员违反法律法规公司章程股东会决议行
2 参制定销售计划监督公司项规章制度落实规范公司理提高工作效率
3 搞市场营销策划销售网点建立工作积极配合总理开展业务工作督促完成公司达项务
4 负责检查公司业务财务状况查阅账册会计资料公司理提出合理化建议意见
5 做财务业务仓储等部门协调工作时督促做仓库盘存工作确保公司项工作利进行
第十九条 行政总监岗位职责：
1全面负责公司事培训行政财务理仓库供应勤保障工作协调公司部门效运行
2协助总理做公司总规划总理提供效意见建议
3完成总理交项工作务
4制定公司项规章制度规范公司理提高工作效率
5负责公司文件收发事档案理相关客户档案理
6负责公司部重事件邮件分发重电话接听纪录
7负责协调公司外部单位（政府企业事业单位）关系
8规划指导协调部门员工作部门工作高效运行
9员工相关部门进行行政监督考核工作质量数量
10根公司实际情况引入适合行理模式公司实现总体战略目标
11负责公司力资源规划进行员招聘面试培训考核
12做公司CIS（企业统化系统）相关工作提供持续改进方法
第二十条 财务总监岗位职责：
1 带领财务员严格执行财务理制度开展双增双节活动制定合理效费开支制度积极公司业务做财务分析准确时提供报表
2 严格规范财务手续财务审批报销制度严格执行支笔审批制度合理开支权退回予报销
3 合理进行市场分析公司长远规划企业发展献计献策参谋企业家理财
4 审批报销汇款额业务时必须申报董事会意签字方执行否造成济损失承担全部责
5 做职工作时督促业务员时收回种账务做日清月结协调职部门工作仓库盘点工作做帐物相符确保公司项工作利进行
6 制定合理成核算抓公司勤保障工作关心职工福利生活节假日开支福利费必须董事会意方开支
第二十条 销售理岗位职责：
1 协助销售总监做市场方面工作执行销售计划
2 负责企业客户沟通联络建立顾客综合信息目录档案
3 负责建立企业顾客良关系信誉体系
4 处理企业顾客发生危机潜危机
5 改进企业信誉保障体系开拓企业产品市场完成销售目标务
6 负责关市场沟通联络公关活动策划实施
7 常领导反馈关联络活动结果市场策略提供意见建议
8 提供顾客关系渠道开拓联络支持
9 进行联络信息档案建立理
10 充分发挥团队精神帮助指导业务员开展业务工作完成企业领导交工作
第二十二条 财务会计岗位职责：
1 协助财务理做财务理关工作标准规范记账报账做手续齐全数字准确账目清楚处理时
2 严格事会计业务会计核算会计监督活动做月报表进行财务分析部门提供准确数字
3 理监督需项资金严格财务理制度事切业务活动保证收入合标准支出合手续
4 建立理财务档案国家会计档案理办法建立健全会计档案做资料齐全保守商业机密
5 负责检查库存清算工作月底进行次全面仓库盘存做账物相符监督库员报计划需进货做合理库存占资金
6 针公司业务部门提出促销营销方案做预算决算工作提出合理化建议
7 办理公司税款申报缴纳负责编制关税务报表统计报表坚持坐班制完成级领导交工作
第二十三条 财务出纳岗位职责：
1 协助会计做账务关工作根审核签章记账证办理现金银行存款收付结算业务
2 负责公司现金票银行存款保记录工作时登记现金银行日记账日记账做日清月结账实相符
3 严格执行现金保制度坐收现金保现金欠条票印鉴现金必须天存入银行账户白条抵库
4 时总账银行账单账月底编制银行余额调节表做账账相符
5 办理现金收付业务严格执行公司财务理制度权限金额进行付款
6 坚持报销审核制度报销单容真实清楚具体律予报销
7 做工资报表编制工资奖金福利登记发放工作完成级领导交工作
第二十四条 行政文员岗位职责：
1 负责做计算机印复印公司邮件信件函件收取发放工作
2 负责公司办公设备理计算机传真机电话复印机具体登记保等工作
3 负责低值易耗办公品登记发放离职时缴回做入库验收出库手续保证账实相符
4 完成项勤杂采购工作标准等额做添购办公品计划编制申购手续工作做脱档长期积压
5 负责例会会议记录工作容相关类文件档理
6 负责公司员工考核工作月底相关报表整理交财务部门
7 日督促检查公司业务车行程路线查行车记录做电话回访记录工作时回馈办公室
8 负责公司办公场室卫生检查监督保证舒适整洁营造良工作氛围
9 负责班时整办公室巡视查门窗水机电脑电源等关闭情况做记录
10 完成公司领导时交办务
第二十五条 业务理（业务员）岗位职责：
负责分区域客户开发维护理做分区域日常销售事务处理解决问题执行实施级布置项工作完成公司达项目标务
1 部门制度执行规划实施：
（1）服部门理领导严格执行部门项理制度工作流程：
（2）实施部门年度季度月度工作规划制定达成目标工作计划措施完成辖区域项目标务
2 勤跑市场加强客户理：
（1）建立分区域客户专柜信息档案时更新汇总交销售勤存档
（2）实施部门制定客户维护理方案握重点客户提高良性客户销售份额降低客户流失时处理良客户
（3）积极适时效开辟新客户拓宽业务渠道断扩公司市场占率
（4）时公司传递客户类意见建议客户销售益类信息时反馈相关部门
（5）时执行问题客户整改提高销售降低缺货率动效率
3 加强部理提高业务素质：
（1）业务员天出库单退库单销售单必须账目清楚账物相符
（2）禁止弄虚作假发现全额赔偿情节严重者移交司法机关处理
（3）爱护公财物谨防丢失破损属破损均赔偿工资中月扣
4 常规终端理流程执行：
（1）积极动维护终端密切踪缺货情况陈列面位时妥善解决处理日常销售业务中出现项事务问题
（2）效控制客户安全库存认真做补货订单时踪订单位处理完成情况踪配货补货换货退货进物流保证准确时确保终端断货
（3）认真做数分析商品采购库存价格体系提出合理化建议定期终端商品结构进行优化调整
（4）客户进行销售指导记录客户销售信息分析产品畅滞销原制定出效促销方式
（5）时掌握客户资金情况督促客户时汇款避免出现资金问题耽误发货情况进资金回笼
（6）解决客户日常投诉联络公司相关部门解决客户问题达客户满意解决情况报直属理
（7）传达公司客户项政策反馈客户公司需求建议客户解决类营问题提供公司支持帮助
（8）执行公司促销活动时进反馈解决实施程中出现问题时做促销数分析市场部提交促销活动情况报告促销建议
（9）执行新品引进推出计划完成新品架门店覆盖
（10）配合品牌销售理推广督导做项业务工作
5定期进行信息收集：
（1）收集反馈整合新客户信息维护客户资源提出合理化建议付诸实施
（2）掌握市场动态做市场信息市场需求客户销售信息竞争手信息收集整理反馈市场需求变化采取相应措施
6部门协作
（1）时财务部提供终端项费开支情况严格规定时间操作规范交类销售票
（2）配合财务客户账时踪货款回笼期未回笼货款应时进追回
（3）配合协助仓储配送部门客户沟通送货退货单回收等关事宜
（4）班填日销售计划单出库单签字先序装货做字迹清晰工整班前仓储部办退货手续交财务部办理动配合部门做交结手续
（5）部门规定时间完成销售回款发货销货款日交财务结清截留挪
（6）根销售情况回款目标时提交月度商品需求客户缺货信息方便公司采购进货
（7）负责部门相关业务单位沟通联系积极解决跨部门协调合作问题
7事项
（1）承办完成领导交办种事务
（2）维护公司声誉保守公司商业机密
第二十六条 仓库理员岗位职责：
根公司规定做物资入库出库存放整理账物保单传递等工作
1 做物资入库工作公司购入货物手续齐全认真仔细验收货物数量品名否货单相符办理入库登记手续
2 规范出库手续单发货手续全提货单权拒绝发货否果负
（1） 领取物品必须办根情况填写领取单支单证注明事领导签字发货
（2） 杜绝仓库员物收现金现象保员权收取现金发现次货物金额14倍进行罚款
（3） 坚守工作岗位利职务工作便发放物资物品发现公司规定予处罚情节严重交司法机关处理
3 加强仓库物资理
（1） 仓库理员时登记类物资明细账做日清月结达账账相符账物相符
（2） 合理摆放物品做定置摆放目然物类合理序保证货物进出盘存方便
（3） 存放货物三区：货物进货存货区贴标签做标识进行分类货物退回存放区业务员返回货物堆放处货物发区公司业务员天午出货物品
（4） 建立健全仓库实物账实物登记卡仓库实物账物资类品名规格分类进行销存核算
4 做仓库销售财务部门衔接工作合理库存减少积压公司进货提出合理化建议
（1） 月底配合财务部门进行清点盘存
（2） 盘点货物做数字准确严禁弄虚作假虚报数
（3） 做账账相符账物相符否追究仓库保员责差物资数量金额进行赔偿处罚
5 严格执行安全工作规定切实做防火防盗工作保证仓库货物财产安全
（1） 仓库员天班前做三检查发现问题时报处理班必须检查仓库门锁异常物品丢失二班检查否锁门拉闸断电安全隐患三检查易燃易爆物品否单独存储妥善保
（2） 保持仓库区域整洁整齐干净卫生安全严禁仓库吸烟严禁仓库堆放杂物杂品严禁意动仓库消防器材
第八章 消防安全制度
第二十七条 消防安全理制度：
1 装备种消防器材公安部消防器材配置规定根部位具体情况消防灭火需配置相应种类数量消防器材设备设施建立消防器材理制度消防器材保持完状态做防患未然’
2 健全消防设施检查维修保养情况记录灭火器档案档案做容完整图字清晰时记载活
3 类重火灾事调查坚持四放原认真填写事报告调查处理表严肃查处违反消防规章制度造成火灾事责者事调查结果时报
4 组织防火检查消火隐患改善消防安全条件完善消防设施
5 组织火警火灾事查处追查火警火灾事发生原
6 组织扑救初起火灾协助消防安全部门查明事原
7 达四懂四会：懂岗位火灾危险性懂预防措施懂补救方法懂逃生方法会报火警会消防器材会处理险肇事会逃生发生火情积极参加扑救
8 发生火警火灾事首先发现者应立领导报告采取扑救措施报火警找出事原查明责吸取教训
第二十八条 驾驶员职责：
1合理安排车辆配送路线严格控制油料消耗做节约油
2应认真觉做车辆维修保养时检查车况确保行车安全爱护车辆保持车辆干净
3协助业务员工作送货时遵守交通法规必须安全行驶擅离开岗位必须公司规定区域开展业务工作否果负公司承担责
4驾驶员业务员工作时间送货时准公车私携带关员否造成损失交通事果负
第二十九条 配送员岗位职责：
1 负责级业务员领导安排配送务
2 负责配送车辆安全保养维护等
3 坚决履行车辆理制度
第三十条 薪金制度：
1 招聘新员工实行先培训岗培训时间纳入试期试期1——3月试期业务员基工资根部门薪金标准定试期结束执行转正工资标准
2 工资标准：分前工资转正工资
试期1——3月：基工资
转正：基工资+全勤+工龄工资+岗位工资+绩效+产品提成+奖金
3 薪金发放时间：月15号前发放月全部工资项费奖金
4 业务费理：
（1） 业务员驾驶员享餐费补贴城区业务员中餐公司食堂免费餐乡业务员天补贴15元补贴月15号发放
（2） 业务员交通费公交车费实报实销出租车费报销特殊情况必须级领导报批
第三十条 奖惩制度：
1月迟早退请假旷工现象享受100元全勤奖
2仓库理员月发货错误库存商品数量准确误摆放井然序月享150元货物差错奖
3业务员实行销售目标考核岗位绩效考核相结合考核办法公司考核规定进行奖励兑现
4班迟10分钟罚款5元次10分钟30分钟罚款10元次超30分钟旷工处理
5班早退旷工处理旷工扣双倍日均工资
6请假（月2次请假超旷工处理）日常工资需提前请假填写请假条班时补回假条业务员驾驶员午允许请假
7货物丢失货物差错奖中扣剩余部分责承担原明蓄意造成责全额承担查明原第次公司承担损失予警告第二次责承担50第三次责全额承担
8业务员原造成货款出错商家退货业务员承担相应损失
9私倒卖货物者赔偿公司损失开
第三十二条 员工离职理：
1员工需辞职时必须提前20天书面辞职报告交部门理理根情况批示员工离职时间
2离职员工必须新员工做工作交接卖场工作新员工交接清楚否理权批准员工离职申请
3员工交公司相关资料离职员工新员工填写交接手续确认遗留问题理确认签字交公司财务部确认遗留问题月领取全部薪水
4离职员工做工作交接擅离职者理权旷工处理延时月发薪水计提成切补助
5公司配备该卖场切设施离职时需新促销交接清楚丢失价赔偿
第三十三条 考勤理：
1维护正常工作秩序强化全体职工纪律观念结合公司实际情况制定制度
2员工通公司考勤机考勤员天正常班签
3员工外出时考勤卡应时理说明原理签字确认
4公司员工实行夏季07：30班 18：00班冬季0800班1700班
5部门理需定时电话抽查员工岗情况
6员工请假时应提前写假条递交领导请假电话请假代请假事需补回假条做考勤
7未请假假期已满未办理续假手续擅职者矿工处理
8考情记录作年度工作考评参考
第九章 车辆驾驶员理制度
第三十四条 保证车辆配送运输安全鼓励表彰汽车驾驶员实行 安全第预防服务销售行车原维护公司群众生命财产安全圆满完成销售配送行车务特制定制度
第三十五条 范围
条例指车辆指公司车辆
第三十六条 车辆理
1行政部负责车辆理工作包括车辆调派维修保养费预算核准车辆年检证理投保续保出险索赔司机理
2 公司车辆原必须公司专职司机驾驶公司车辆公出私必须规定填写车辆申请单（附件1）批准方司机应周定期公司车辆进行检查保养确保行车安全
3 部门（行政部正常配送车外）需车辆时应事先填写车辆调派单（附件2）分领导核准交行政部协调调派派车单者驾驶员拒绝出车紧急车行政部理沟通先派车补办派车手续
4 车设置车辆行驶记录表（附件3）班司机前应核车辆里程表记录表否相符前次车记录否相符应记载行驶里程时间点途费明细等发生票编号整理备报销时核
5 司机发现车辆障者需保养时应先填写车辆维修保养申请单（附件4）行政部提交车辆保养维修申请总理批准予送指定维修厂检修
（1） 车辆修理厂维修期间驾驶员原现场监督维修维修项目更换零部件予确认试车合格维修单签字确认
（2） 维修期间发生维修项目超申请项目范围外情况驾驶员应立行政部理汇报批准方维修
（3） 车辆维修单位维修程中换零配件应妥善保行政部理检查确认方丢弃
（4） 维修单位公司季度结次帐维修账单行政部审核签字财务统支付
6 车设置车辆加油记录表（附件5）手驾驶员发现车辆油量够需加油时公司统发放针辆车配置加油卡加油时车辆加油记录表作记录备查
（1） 车辆必须指定加油站进行加油
（2） 公司统办理车辆加油充值卡实行车卡制行政部负责加油卡充值充值油卡仅限车加叉
（3） 行政部财务科做油耗统计工作
7 车钥匙班时统发放班时统收回车辆日完毕节假日应停放公司指定场车门锁钥匙交回行政部保
第三十七条 驾驶员理
1驾驶员必须遵守中华民国道路交通理条例关交通安全理规章规安全驾车应遵守公司相关规章制度
2驾驶员应爱惜公司车辆时注意车辆保养常检查车辆机件月少半天时间开车辆进行检修确保车辆正常行驶
3驾驶员天应保持车容车貌整洁（包括车车外引擎整洁干净）
4出车前例行检查车辆水电油机件性否正常发现正常时立加补维护调整出车回检查存油量发现存油足时应立加油出车时时加油
5驾驶员发现驾车辆障时立检修法检修应立报告理员提出具体维修意见未批准许私车辆送厂维修
6驾驶程中礼三分谨慎驾驶避免开违章车赌气车疲劳车英雄车准酒驾车准车交非司机驾驶准开证符车辆
7出车外出车时停放车辆定注意选取停放点位置准停车路段危险段停车驾驶员离开车辆时锁车门防止车辆盗驾驶员车载货物设备器具负保责遗失货物销售价全额赔偿设备器具重置价值赔偿班应车辆规定停放保准私车
第三十八条 责追究奖励
1 驾驶员交通违章记录扣分驾驶员承担全部责
2 驾驶员证件全遵守交通指示灯等驾驶员素造成交通违章驾驶员承担全部济责
3 驾驶员非正常配送出车律听公司安排私出车驾驶车辆严禁装载非公司销售产品违反者予200元罚款次违反者直接解聘
4 驾驶员次出车必须根椐配送务行调整佳线路进行物流配送（特殊交外）擅做出配送关事宜违者次处200元罚款引发交通肇事切济法律责应事承担
5 驾驶员必须做日常车辆维护保养工作爱护车辆认真做车辆三检工作：出车前行驶途中收车车辆检查工作禁止车辆带病行驶违者领导已指出整改维修项目未时维修者次处事200元罚款引起全部果应驾驶员承担
6 驾驶员收车应车锁匙相关车辆证件交行政部统理违反应行政部车辆理员事罚款200元引起车辆盗损坏发生车辆事者切济法律责事承担
7 发生车辆事时应立报告交警部门保险公司通知公司前处理善事宜发生交通事驾驶员擅移动车辆肇事逃逸造成保险公司拒绝赔付引起项费法律责驾驶员承担
8 发生交通责事造成济损失保险公司理赔剩余损失金额予处罚遇方负责赔偿力扣该部分损失额剩余部门予处罚处罚例计算司机付：
（1） 剩余损失金额2000元（含）30赔偿
（2） 剩余损失金额2000元——10000元（含）20赔偿
（3） 剩余损失金额10000元（含）10赔偿
9 设立年终安全奖全年违章安全事驾驶员核发奖金1000元年终奖起发放
第三十九条 附
制度公司关部门审核总理签发公布实施修改
附件1：车辆申请单
附件2：车辆调派单
附件3：车辆行驶记录表
附件4：车辆维修保养申请单
附件5：车辆加油记录表
第十章 例会制度
第三十八条 公司例会分部门理会全体员工会部门例会三类外特殊情况召开紧急会议
全体员工会：
1出席象：公司职全体成员
2会议目：月例会汇报总结公司阶段性做工作告知阶段工作容位员工公司达具体工作务总体发展规划然心
3会议时间：月底
4会议持：总理副总理
部门理会议：
1出席象：公司部门理
2会议目：公司重事务做出决策讨解决公司部门工作考核公司工作员
3会议时间：月15号
4会议持：总理副总理持
部门例会：
1出席象：部员工
2会议目：公司期信息传达部员布置工作进行安排实施重活动细节问题进行讨时听取员工意见达集思广益加强部门部建设目
3会议时间：周（会员工需提前30分钟场）
4会议持：部门理
第三十九条 会议联系会议记录：
公司全体员工会部门理会会议联系会议记录工作办公室统负责部门例会会议联系会议记录工作部门理负责联系组织联系会议相关事项认真实填写会议记录表会议结束2天交总理审核整理档
第四十条 会注意事项：
1事假病假会者应会议召开前联系说明详情出示书面请假条（会时限两天）便办公室记录安排
2会者准时出席例会迟三次未请假未会者作缺席处理
3会者须觉遵守会议室规章违反视情节轻重作相应处理
4会议中讨问题会员积极参围绕讨题发言时仔细听交头接耳点记录
5会议中特殊原外中途离开
第十章 附
1条例颁布日起生效
2规章制度适XX商贸限公司
3规章制度解释权XX商贸限公司
4规章制度条例未明示事件适国家关规定处理
XX商贸限公司
2017年02月28日
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