xx年反洗钱工作总结

 xx年反洗钱工作总结
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xx年反洗钱工作总结

精心构建完善领导组织体系
市xx做反洗钱工作成立xx行长xx组长xx部门负责成员反洗钱工作领导组设立反洗钱工作领导办公室领导全辖区xx反洗钱工作指定专负责项工作确定职部门具体负责反洗钱工作构建较完善反洗钱组织体系根级分行行工作求结全行实际情况行制定反洗钱控制度更完成反洗钱工作提供
二加强学提高反洗钱工作认识
增强反洗钱工作认识首先身做起加强反洗钱知识学深刻领悟反洗钱工作重性首先注重中层干部支局长长反洗钱知识学提高理员觉悟开展反洗钱工作中起带头作做准备二强化柜员反洗钱方面知识培训确保切实履行项重职责采取系列力措施扎实开展反洗钱专业队伍建设工作三认真选配工作员xx求网点文化程度较高业务力强熟悉济金融法律等方面知识员安排反洗钱工作岗位担反洗钱报告工作四通银行公安部门合作强化反洗钱意识初步形成支反洗钱工作队伍年度举行反洗钱培训6次参加次163学中国民银行反洗钱调查实施细中华民国反洗钱法金融机构客房身份识客户身份资料交易记录保存理办法金融机构反洗钱规定民币额疑支付交易报告理办法广东省xx反洗钱工作规定等
三注重宣传提高广群众反洗钱工作理解
广群众配合xx开展反洗工作市行季度开展形式宣传活动悬挂宣传横幅派发宣传单张现场解答群众疑问等xx月广东省反洗钱宣传月行制定宣传月活动方案成立活动领导组通精心准备安排宣传工作取较成效
四严格执行客户身份识制度客户身份资料交易记录保存制度
开立账户严格实名制关规定审查开户资料求客户出示(连代办效身份证件进行核查登记身份证件姓名号码进行开户操作未法提供相关证明材料账户概予办理开户手续开立账户等方式客户建立业务关系机构开立账户客户提供现金汇款现钞兑换票兑付等次性金融服务交易金额单笔民币1万元者外币等值1000美元进行客户身份识留存效身份证件者身份证明文件复印件
xx反洗钱工作总结二
根穗商银发字xx号文件关中国民银行关金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险通知支行常利晨课时间全体体员工灌输反洗钱思想精神力求位员工够深刻领会反洗钱精神意义牢固树立反洗钱法律责法合规营思想制定规定两办法规范加强额疑支付交易监测构建更加完善金融机构体系更发挥民银行监职维护金融机构合法稳健运作
季度支行坚持做：
单位开立结算账户时严格关认真审查六证(营业执法身份证企业代码证国税税开户许证办身份证真实性完整性合法性详细询问解客户关情况根营范围开立相应科目账户单位客户办理存款结算等业务均中国民银行关规定求提供效证明文件资料进行核登记
二开立账户严格实名制关规定审查开户资料求客户出示(连代办效身份证件进行核登记身份证件姓名号码进行开户操作未法提供相关证明材料账户概予办理开户手续
三现账户进行全面清理民币额凝支付交易报告理办法规定建立存款信息资料库符合求存款账户(营业执期注销已通知客户快提供新营业执办理销户手续
四提取现金方面严格执行逐级审批制度明显套现账户予现金支付支行坚持天笔超2万元(含现金收付业务进行查询实时监控求单位需提前天预约提现金额单位结算账户1万元单笔转账交易结算账户2万元额支付交易单位结算账户发生结算账户间(含代单笔2万元额转账交易设立手工登记数转换成exxcel格式保存
五严格监控制公款私存现象支行成立专项组专门意套现公款私存帐户实施严格监控狠抓狠杜绝类似样帐户发生确保行结算帐户帐户合规性运
单位结算账户结算账户额现金收支额转账收付等现象支行员工深入解观察属正常结算业务范围没违反反洗钱相关规定
季支行没出现短期资金分散转入集中转出集中转入分散转出账户没资金收付频率金额企业营规模明显符账户没资金收付流企业营范围明显符账户没企业日常收付企业营特点明显符账户没出现存取现金数额频率途正常现金收付明显符现象等疑支付交易
支行继续反洗钱工作作项长期重工作抓严格执行额疑交易报告制度加反洗钱培训力度确保全员树立应反洗钱意识掌握必反洗钱技增强反洗钱工作紧迫感动性严格履行反洗钱义务切实预防洗钱风险
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