反洗钱工作总结报告

反洗钱工作总结报告
根中国民银行关金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险通知支行季度反洗钱工作总结：
 反洗钱工作基流程
支行反洗钱操作规程反洗钱操作员时反洗钱监测理系统中提取额交易疑交易报告根反洗钱法金融机构额交易疑交易报告理办法等法律法规准确甄种交易活动时完成数报送着反洗钱系统升级暂时手工补录方式报总行反洗钱操作员监督报通种规章制度建立完善理系统良运行操作员认真甄年效遏制辖洗钱犯罪行发生
 
二反洗钱工作中存问题
1部分客户身份信息完整支行面客户群体外工者部分客户文化层次较低银行办理开户手续存取汇兑业务时没养成动提供效证件惯客户证件已失效导致银行进行联网核查时准确识身份信息　　　
2目前反洗钱某相关信息系统中提取通手工录入修改识补录信息带便
 三针述问题支行季度坚持做：
 1单位开立结算账户时认真审查营业执法身份证企业代码证税务登记证开户许证办身份证真实性完整性合法性详细询问解客户关情况根营范围开立相应科目账户单位客户办理存款结算等业务均中国民银行关规定求提供效证明文件资料进行核登记
2开立账户严格实名制关规定审查开户资料求客户出示效身份证件进行核登记身份证件姓名号码进行开户操作未法提供相关证明材料账户概予办理开户手续
　 3现账户进行全面清理民币额疑支付交易报告理办法规定建立存款信息资料库符合求存款账户（营业执期注销）通知客户快提供新营业执办理销户手续
4提取现金方面严格执行逐级审批制度明显套现账户予现金支付支行坚持天笔超5万元（含）现金收付业务进行查询实时监控求单位需提前天预约提现金额单位结算账户100万元单笔转账交易专联系企业会计核实手工登记额登记
 
　　支行继续反洗钱工作作项长期重工作抓贯彻执行反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构额交易疑交易报告理办法金融机构客户身份识客户身份资料交易记录保存理办法等关反洗钱规定意识明晰反洗钱工作职责相关义务提高反洗钱工作水严格执行额疑交易报告制度加反洗钱培训力度确保全员树立应反洗钱意识掌握必反洗钱技增强反洗钱工作紧迫感动性严格履行反洗钱义务切实预防洗钱风险更维护行资金安全良信誉

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