直接股权投资作业流程
项目立项
企业治理原
项目搜索
建立项目信息网络
接触潜项目公司
签订保密协议接收商业计划书
建立交易项目池
项目行业分析
项目公司总体背景
商业计划书探讨
筛选决策会议
组建交易团队
投资通告函
提交交易预算表
预算审核批准
授权预算执行
超预算申请
预算终止
拟定项目预算
项目预算
项目筛选
项目评估
投资委员会初始会议
关键交易问题探讨
审议批准预算意书
拟定项目评估策略
实施职调查
撰写投资评估报告
项目投资建议书
项目批准支付
投资委员会决策会议
完成批准ARF
确认实施支付
董事命
投资运行质量评价
市准备
项目理退出
IPO退出
签订协议书
签订承诺书
投资保护承诺
设计投资方案
直接股权投资策略
资料档做项目总结
流程执行部门关键控制文件：
流程
执行部门
关键文件
1
直接股权投资策略
投会
直接股权投资策略报告
董事会
2
建立项目信息网络
投资部
项目搜集渠道报告
投资总监
3
建立项目池
投资部
更新项目池
投资秘书
4
接触潜项目公司
投资部
公司介绍等宣讲资料交易渠道报告
投资分析师
5
接收商业计划
投资部
保密协议
投资分析师
6
项目行业解
投资部
行业分析
投资分析师
7
项目公司解
投资部
项目存风险等级考查
投资分析师
8
探讨商业计划书
投资部
投资评估初步建议书
投资分析师
9
筛选会议
投会
会议记录
投资总监
10
组建交易团队
投会
项目总体计划
投资总监
11
投资通告函
投资部
计划投资通告函
投资秘书
12
投资保护承诺
投资部
预投资保护承诺书
投资秘书
13
拟定项目预算
财务部
财务理
14
提交交易预算表
财务部
交易预算表
财务理
15
预算审核批准表
投会
16
授权预算执行
投会
17
超预算申请
投资部
超预算申请表
投资理
18
预算终止
财务部
预算分析总结
财务理
19
投会初始会议
投会
20
关键交易问题探讨
投会
关键交易问题报告
投资总监
21
批准预算意书
投会
意书
22
拟定项目评估策略
投资部
项目评估策略报告
投资理
23
聘请外部顾问
投资部
投资理
24
职调查
投资部
职调查报告
投资理
25
撰写投资评估报告
投资部
投资评估报告
投资理
26
项目投资建议
投资部
项目投资建议书
投资理
27
设计投资方案
投资部
项目投资整体方案
投资理
28
投资委员会决策会议
投会
会议记录
投资总监
29
签订承诺书
投资部
承诺书
投资理
30
签订协议
投资部
协议书
投资理
31
完成批准ARF
投会
ARF
投资总监
32
确认实施支付
财务部
办理支付规定手续
财务理
33
投资企业公司治理
投会
公司治理总体方案
投资总监
34
董事命
投会
董事权利职责
投资总监
35
投资运行监控
投资部
投资运行质量评价
投资理
36
股份制等市准备
投资部
公司重组等变革策略
投资理
37
市辅导
投资部
市辅导总体计划
投资理
38
市
投资部
投资理
39
I PO退出
投资部
投资理
40
资料档做项目总结
投资部
项目总结报告
投资秘书
项目搜索子流程
达成基意
接触潜企业
发送商业计划书纲
交易渠道报告
签订保密协议
沟通建议书
拟订项目建议书
明晰企业基需求
选项目团队
制定项目策略
辅导完成商业计划书
制定市场策略
市场渠道建设
市场信息汇总
信息筛选
投资项目
项目编号
编号建专项档案
建立交易项目池
流程
执行部门
关键文件
1
制定市场策略
投资部
直接股权投资市场策略报告
投会
2
市场渠道建设
投资部
项目搜集渠道报告
投资总监
3
市场信息汇总
投资部
投资秘书
4
信息筛选
投资部
投资分析师
5
建立交易项目池
投资部
项目编号编号建专项档案
投资秘书
6
制定项目策略
投资部
投资分析师
7
选项目团队
投资部
投资总监
8
接触潜企业
投资部
投资团队
9
明晰企业基需求
投资部
投资团队
10
拟订项目建议书
投资部
项目建议书
投资团队
11
建议书企业沟通
投资部
投资团队
12
达成基意
投资部
投资团队
13
签订保密协议
投资部
保密协议
投资秘书
14
交易渠道报告
财务部
交易渠道报告
投资理
15
发送商业计划书纲
投会
商业计划书纲
投资秘书
16
辅导完成商业计划书
投会
投资理
项目筛选子流程
公司未实现目标
公司核心力分析
公司行业中位置
公司核心力分析
行业分析
筛选决策
计划投资通告函
协调召开筛选会议
审核定稿
审核报告
项目公司行业定位
制定行业分析纲
落实专完成报告
修改定稿
公司总体背景
公司基信息搜集
审核商业计划书
讨商业计划书
编制投资初步分析报告
风险评级
组建交易团队
档
流程
执行部门
关键文件
1
行业分析
投资部
直接股权投资市场策略报告
投资分析师
1．1
项目公司行业定位
投资部
项目搜集渠道报告
投资总监
1．2
制定行业分析纲
投资部
投资理
1．3
落实专完成报告
投资部
投资理
1．4
审核报告
投资部
投资理
1．5
修改报告定稿
投资部
行业分析报告
投资分析师
2
解公司总体背景
投资部
公司基分析报告
投资分析师
2．1
公司基信息搜集
投资部
投资分析师
2．2
公司行业中位置
投资部
投资分析师
2．3
公司核心力分析
投资部
投资分析师
2．4
公司未实现目标
投资部
投资分析师
3
审核商业计划书
投会
投资理
4
讨商业计划书
投会
投资理
5
风险评级
投资部
风险评级报告
投资团队
6
编制投资初步分析报告
投资部
投资初步分析报告
投资分析师
7
审核定稿
投资部
投资理
8
协调召开筛选会议
投会
投资理
9
筛选决策
投会
投资理
10
组建交易团队
投会
投资总监
11
计划投资通告函
投资部
计划投资通告函
投资秘书
12
档
投资部
投资秘书
项目筛选子流程
交易渠道更新
决定开始交易
授权执行
投会审核
财务初审
提交交易预算
授权预算
交易预算编码费科目
预算执行
监督预算执行
时纠错
提请款
建立台帐
财务审核批准
落实预算
超预算
交易结束
预算结束知会
流程
执行部门
关键文件
1
交易渠道更新
投资部
投资秘书
2
决定开始交易
投会
投资总监
3
授权预算
投会
投资总监
4
提交交易预算
投资部
预算表
投资理
5
财务初审
财务部
财务理
6
投会审核
投会
投资总监
7
授权预算执行
投会
总理
8
落实预算
财务部
财务理
9
交易预算编码费科目
财务部
财务会计
10
提请款
投资部
投资理
11
财务审核批准
财务部
财务理
12
建立台帐
财务部
财务会计
13
预算执行
投会
投资理
14
否超预算
投资部
超预算申请
投资理
15
监督预算执行
总理
财务部
总理
财务会计专员
16
时纠错
投资部
投资理
17
交易结束
投资部
投会
投资总监
18
预算结束知会
财务部
财务理
项目批准评估子流程
协调召开IC会议
审阅项目常规会议文件
关键交易问题拟议
批准意书
审批预算
撰写意书
批准相关文件
签订意书
会议记录档文件
批准交易变化授权
否实质性
根授权标准意变更申请
N
Y
确定投资评估目
拟订评估方案
发送职调查纲
签订评估委托书
进行委托项评估
讨职调查
现场解企业实际
实访谈核实
接收职调查初稿
支付部分评估费
评估团队分工
撰写投资评估报告
审核报告定稿
撰写投资建议书
决定投资评估
设计投资方案
流程
执行部门
关键文件
1
撰写意书
投资部
投资意书
投资理
投资秘书
2
关键交易问题拟议
投资部
投资理
3
协调召开IC会议
投资部
投资总监
3．1
审阅项目常规会议文件
投会
投资理
3．2
批准意书
投会
财务理
3．2．1
签订意书
投会
投资理
3．3
批准相关文件
投会
投资理
4
会议记录档文件
投资部
投资秘书
5
批准交易变化授权
投会
投资总监
5．1
否实质性
投资部
投资理
5．2
根授权标准意变更申请
投会
投资总监
6
决定投资评估
投会
7
确定投资评估目
投资团队
投资理
8
拟订评估方案
投资部
评估基方案
投资理
9
发送职调查纲
投资部
投资秘书
10
评估团队分工
投资部
投资理
11
签订评估委托书
投会
投资总监
11．1
支付部分评估费
财务部
财务理
11．2
进行委托项评估
委托单位
12
接收职调查初稿
投资部
投资秘书
13
实访谈核实
投资部
投资成员
14
现场解企业实际
投资部
投资成员
15
讨职调查
投资部
委托单位
投资团队
16
撰写投资评估报告
投资部
投资评估报告
投资分析师
17
审核报告定稿
投会
投资总监
18
撰写投资建议书
投资部
投资建议书
投资分析师
19
设计投资方案
投资部
投资整体方案
项目批准支付子流程
协调召开IC决策会议
项目批准
签订承诺书
签订协议书
委托律师
计划支付日期渠道
完成ARF确认签字
推荐支付律师
批准ARF
确认支付条件
确认资金安排
实施支付
准备项目批准材料
流程
执行部门
关键文件
1
准备项目批准材料
投资部
投资理
投资秘书
2
协调召开IC决策会议
投资部
投资理
3
项目批准
投会
投资总监
4
委托律师
投资部
投资理
5
签订承诺书
投资部
投资理
6
签订协议书
投资部
投资理
7
推荐支付律师
投会
投资理
8
计划支付日期渠道
投资部
财务部
投资理
财务理
9
完成ARF确认签字
财务部
财务理
10
批准ARF
投会
投资总监
11
确认支付条件
财务部
财务理
12
确认资金安排
财务部
财务理
13
实施支付
财务部
财务出纳
项目理退出子流程
拟定投资理基策略
组建评估团队
评估计划分工
制定企业治理原
股份制改造
命理团队
常规理
健康评级
市准备
发现问题投资
判定问题报
投资程检查
时决策处理
记录档
IPO 退出
资料档做项目总结
拟定投资理基策略
制定企业治理原
命理团队
组建评估团队
发现问题投资
判定问题报
健康评级
投资程检查
市准备
时决策处理
记录档
评估计划分工
股份制改造
IPO 退出
资料档做项目总结
流程
执行部门
关键文件
1
拟定投资理基策略
投资部
投资理基策略
投资理
2
组建评估团队
投资部
投资理
3
评估工作计划分工
投资部
投资理
4
制定企业治理原
投会
投资理
5
命理团队
投会
投资总监
6
健康评级
投资部
健康评级报告
理团队
7
发现问题投资
投资部
理团队
8
判定问题报
投资部
理团队
9
时决策处理
投会
投资理
10
常规理
投资部
投资团队
11
投资程检查
投资部
理团队
12
股份制改造
投资部
理团队
13
市准备
投资部
理团队
14
IPO 退出
投资部
投资理
15
资料档做项目总结
投资部
投资秘书
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项目立项
企业治理原
项目搜索
建立项目信息网络
接触潜项目公司
签订保密协议接收商业计划书
建立交易项目池
项目行业分析
项目公司总体背景
商业计划书探讨
筛选决策会议
组建交易团队
投资通告函
提交交易预算表
预算审核批准
授权预算执行
超预算申请
预算终止
拟定项目预算
项目预算
项目筛选
项目评估
投资委员会初始会议
关键交易问题探讨
审议批准预算意书
拟定项目评估策略
实施职调查
撰写投资评估报告
项目投资建议书
项目批准支付
投资委员会决策会议
完成批准ARF
确认实施支付
董事命
投资运行质量评价
市准备
项目理退出
IPO退出
签订协议书
签订承诺书
投资保护承诺
设计投资方案
直接股权投资策略
资料档做项目总结
流程执行部门关键控制文件：
流程
执行部门
关键文件
1
直接股权投资策略
投会
直接股权投资策略报告
董事会
2
建立项目信息网络
投资部
项目搜集渠道报告
投资总监
3
建立项目池
投资部
更新项目池
投资秘书
4
接触潜项目公司
投资部
公司介绍等宣讲资料交易渠道报告
投资分析师
5
接收商业计划
投资部
保密协议
投资分析师
6
项目行业解
投资部
行业分析
投资分析师
7
项目公司解
投资部
项目存风险等级考查
投资分析师
8
探讨商业计划书
投资部
投资评估初步建议书
投资分析师
9
筛选会议
投会
会议记录
投资总监
10
组建交易团队
投会
项目总体计划
投资总监
11
投资通告函
投资部
计划投资通告函
投资秘书
12
投资保护承诺
投资部
预投资保护承诺书
投资秘书
13
拟定项目预算
财务部
财务理
14
提交交易预算表
财务部
交易预算表
财务理
15
预算审核批准表
投会
16
授权预算执行
投会
17
超预算申请
投资部
超预算申请表
投资理
18
预算终止
财务部
预算分析总结
财务理
19
投会初始会议
投会
20
关键交易问题探讨
投会
关键交易问题报告
投资总监
21
批准预算意书
投会
意书
22
拟定项目评估策略
投资部
项目评估策略报告
投资理
23
聘请外部顾问
投资部
投资理
24
职调查
投资部
职调查报告
投资理
25
撰写投资评估报告
投资部
投资评估报告
投资理
26
项目投资建议
投资部
项目投资建议书
投资理
27
设计投资方案
投资部
项目投资整体方案
投资理
28
投资委员会决策会议
投会
会议记录
投资总监
29
签订承诺书
投资部
承诺书
投资理
30
签订协议
投资部
协议书
投资理
31
完成批准ARF
投会
ARF
投资总监
32
确认实施支付
财务部
办理支付规定手续
财务理
33
投资企业公司治理
投会
公司治理总体方案
投资总监
34
董事命
投会
董事权利职责
投资总监
35
投资运行监控
投资部
投资运行质量评价
投资理
36
股份制等市准备
投资部
公司重组等变革策略
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37
市辅导
投资部
市辅导总体计划
投资理
38
市
投资部
投资理
39
I PO退出
投资部
投资理
40
资料档做项目总结
投资部
项目总结报告
投资秘书
项目搜索子流程
达成基意
接触潜企业
发送商业计划书纲
交易渠道报告
签订保密协议
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明晰企业基需求
选项目团队
制定项目策略
辅导完成商业计划书
制定市场策略
市场渠道建设
市场信息汇总
信息筛选
投资项目
项目编号
编号建专项档案
建立交易项目池
流程
执行部门
关键文件
1
制定市场策略
投资部
直接股权投资市场策略报告
投会
2
市场渠道建设
投资部
项目搜集渠道报告
投资总监
3
市场信息汇总
投资部
投资秘书
4
信息筛选
投资部
投资分析师
5
建立交易项目池
投资部
项目编号编号建专项档案
投资秘书
6
制定项目策略
投资部
投资分析师
7
选项目团队
投资部
投资总监
8
接触潜企业
投资部
投资团队
9
明晰企业基需求
投资部
投资团队
10
拟订项目建议书
投资部
项目建议书
投资团队
11
建议书企业沟通
投资部
投资团队
12
达成基意
投资部
投资团队
13
签订保密协议
投资部
保密协议
投资秘书
14
交易渠道报告
财务部
交易渠道报告
投资理
15
发送商业计划书纲
投会
商业计划书纲
投资秘书
16
辅导完成商业计划书
投会
投资理
项目筛选子流程
公司未实现目标
公司核心力分析
公司行业中位置
公司核心力分析
行业分析
筛选决策
计划投资通告函
协调召开筛选会议
审核定稿
审核报告
项目公司行业定位
制定行业分析纲
落实专完成报告
修改定稿
公司总体背景
公司基信息搜集
审核商业计划书
讨商业计划书
编制投资初步分析报告
风险评级
组建交易团队
档
流程
执行部门
关键文件
1
行业分析
投资部
直接股权投资市场策略报告
投资分析师
1．1
项目公司行业定位
投资部
项目搜集渠道报告
投资总监
1．2
制定行业分析纲
投资部
投资理
1．3
落实专完成报告
投资部
投资理
1．4
审核报告
投资部
投资理
1．5
修改报告定稿
投资部
行业分析报告
投资分析师
2
解公司总体背景
投资部
公司基分析报告
投资分析师
2．1
公司基信息搜集
投资部
投资分析师
2．2
公司行业中位置
投资部
投资分析师
2．3
公司核心力分析
投资部
投资分析师
2．4
公司未实现目标
投资部
投资分析师
3
审核商业计划书
投会
投资理
4
讨商业计划书
投会
投资理
5
风险评级
投资部
风险评级报告
投资团队
6
编制投资初步分析报告
投资部
投资初步分析报告
投资分析师
7
审核定稿
投资部
投资理
8
协调召开筛选会议
投会
投资理
9
筛选决策
投会
投资理
10
组建交易团队
投会
投资总监
11
计划投资通告函
投资部
计划投资通告函
投资秘书
12
档
投资部
投资秘书
项目筛选子流程
交易渠道更新
决定开始交易
授权执行
投会审核
财务初审
提交交易预算
授权预算
交易预算编码费科目
预算执行
监督预算执行
时纠错
提请款
建立台帐
财务审核批准
落实预算
超预算
交易结束
预算结束知会
流程
执行部门
关键文件
1
交易渠道更新
投资部
投资秘书
2
决定开始交易
投会
投资总监
3
授权预算
投会
投资总监
4
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预算表
投资理
5
财务初审
财务部
财务理
6
投会审核
投会
投资总监
7
授权预算执行
投会
总理
8
落实预算
财务部
财务理
9
交易预算编码费科目
财务部
财务会计
10
提请款
投资部
投资理
11
财务审核批准
财务部
财务理
12
建立台帐
财务部
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预算执行
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否超预算
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超预算申请
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总理
财务会计专员
16
时纠错
投资部
投资理
17
交易结束
投资部
投会
投资总监
18
预算结束知会
财务部
财务理
项目批准评估子流程
协调召开IC会议
审阅项目常规会议文件
关键交易问题拟议
批准意书
审批预算
撰写意书
批准相关文件
签订意书
会议记录档文件
批准交易变化授权
否实质性
根授权标准意变更申请
N
Y
确定投资评估目
拟订评估方案
发送职调查纲
签订评估委托书
进行委托项评估
讨职调查
现场解企业实际
实访谈核实
接收职调查初稿
支付部分评估费
评估团队分工
撰写投资评估报告
审核报告定稿
撰写投资建议书
决定投资评估
设计投资方案
流程
执行部门
关键文件
1
撰写意书
投资部
投资意书
投资理
投资秘书
2
关键交易问题拟议
投资部
投资理
3
协调召开IC会议
投资部
投资总监
3．1
审阅项目常规会议文件
投会
投资理
3．2
批准意书
投会
财务理
3．2．1
签订意书
投会
投资理
3．3
批准相关文件
投会
投资理
4
会议记录档文件
投资部
投资秘书
5
批准交易变化授权
投会
投资总监
5．1
否实质性
投资部
投资理
5．2
根授权标准意变更申请
投会
投资总监
6
决定投资评估
投会
7
确定投资评估目
投资团队
投资理
8
拟订评估方案
投资部
评估基方案
投资理
9
发送职调查纲
投资部
投资秘书
10
评估团队分工
投资部
投资理
11
签订评估委托书
投会
投资总监
11．1
支付部分评估费
财务部
财务理
11．2
进行委托项评估
委托单位
12
接收职调查初稿
投资部
投资秘书
13
实访谈核实
投资部
投资成员
14
现场解企业实际
投资部
投资成员
15
讨职调查
投资部
委托单位
投资团队
16
撰写投资评估报告
投资部
投资评估报告
投资分析师
17
审核报告定稿
投会
投资总监
18
撰写投资建议书
投资部
投资建议书
投资分析师
19
设计投资方案
投资部
投资整体方案
项目批准支付子流程
协调召开IC决策会议
项目批准
签订承诺书
签订协议书
委托律师
计划支付日期渠道
完成ARF确认签字
推荐支付律师
批准ARF
确认支付条件
确认资金安排
实施支付
准备项目批准材料
流程
执行部门
关键文件
1
准备项目批准材料
投资部
投资理
投资秘书
2
协调召开IC决策会议
投资部
投资理
3
项目批准
投会
投资总监
4
委托律师
投资部
投资理
5
签订承诺书
投资部
投资理
6
签订协议书
投资部
投资理
7
推荐支付律师
投会
投资理
8
计划支付日期渠道
投资部
财务部
投资理
财务理
9
完成ARF确认签字
财务部
财务理
10
批准ARF
投会
投资总监
11
确认支付条件
财务部
财务理
12
确认资金安排
财务部
财务理
13
实施支付
财务部
财务出纳
项目理退出子流程
拟定投资理基策略
组建评估团队
评估计划分工
制定企业治理原
股份制改造
命理团队
常规理
健康评级
市准备
发现问题投资
判定问题报
投资程检查
时决策处理
记录档
IPO 退出
资料档做项目总结
拟定投资理基策略
制定企业治理原
命理团队
组建评估团队
发现问题投资
判定问题报
健康评级
投资程检查
市准备
时决策处理
记录档
评估计划分工
股份制改造
IPO 退出
资料档做项目总结
流程
执行部门
关键文件
1
拟定投资理基策略
投资部
投资理基策略
投资理
2
组建评估团队
投资部
投资理
3
评估工作计划分工
投资部
投资理
4
制定企业治理原
投会
投资理
5
命理团队
投会
投资总监
6
健康评级
投资部
健康评级报告
理团队
7
发现问题投资
投资部
理团队
8
判定问题报
投资部
理团队
9
时决策处理
投会
投资理
10
常规理
投资部
投资团队
11
投资程检查
投资部
理团队
12
股份制改造
投资部
理团队
13
市准备
投资部
理团队
14
IPO 退出
投资部
投资理
15
资料档做项目总结
投资部
投资秘书
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