XX县非法集资隐患专项排查工作实施方案
全面摸排掌握非法集资隐患底数效防范化解金融风险全力维护良济秩序社会谐稳定遵市委市政府求根县委县政府安排部署决定全县范围组织开展非法集资风险隐患专项排查活动特制定实施方案
总体目标
坚持属部门配合原横边底重点突出点带面全面摸清排查全县范围非法集资行涉嫌非法集资风险隐患效防止疫情防控形势员聚集时针性击铲非法集资现象摸清底数提供
二排查重点
（）重点体包括民间投融资中介网络贷批发零售房产私募基金养老服务影视文化电子商务典行类涉农合作组织等行业企业关联企业着述企业业务旗号发布融资类广告咨询信息实施募集资金行体
（二）重点场涉商业中心商务楼宇工业园区委会街门店商铺聚集区商场超市公园社区乡镇场农村集市等员密集区车站公交通工具电梯间等常见户外广告投放区展会等商业活动现场
（三）重点群体特关注老弱病残等弱势群体征拆迁户盲目投资者等盲员针性加强宣传引导
请责单位结合职分行业开展排查
三措施
坚持联动属条块结合原做四查：
（）互联网监查乡镇（场）城区社区委会落实体责根赣金鹰眼监台发涉众线索（包括2019年预警交办尚未处置完毕风险企业）逐组织开展清查排查出风险隐患线索时进展情况报县金融办时加强舆情特网络舆情维稳舆情监测发现异常动迅速行动积极应妥善处置县金融办会行XX县支行XX银保监分局XX监组强化业务指导工作督导时推送相关信息乡镇（责单位：政法委宣传部县金融办行XX县支行XX银保监分局XX监组乡镇（场）城区社区委会工业园区委会）
（二）源头化清查谁审批谁负责谁发证谁负责谁监谁负责原县市监局县行政服务中心县金融办县然资源局县住建局等行政部门职责分工牵头负责新申请设立名称营范围中含投资理资理财富理等字样民间投融资机构进行严格审批强化源头理排非法集资风险隐患已审批设立述民间投融资机构逐梳理列出清单已审批设立述民间投融资机构逐梳理列出清单助乡镇街道力量系统开展扫楼清街重点关注证办公场办公员注册登记符注册营致频繁变更注册址高信息短期量铺设分支组织机构营业情况（责单位：县市监局县金融办县然资源局县住建局县行政服务中心等县直关部门乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会）
（三）分行业查县金融办县住建局县民政局县商务局等县直相关部门牵头行业企业组织开展次全面查纠迅速摸清底数旦发现疑似情况排查出风险隐患线索行业职监部门牵头县市监局县公安局等部门配合予核实查处（责单位：县金融办县住建局县民政局县商务局县市监局县公安局等县直相关部门乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会）
（四）索骥式排查方面图索骥排查核实：广告容排查通互联网电视广播报刊手机短信户外广告等媒介发布类融资类广告资讯信息进行全面排查重点关注宣传中含涉金融创新金融科技消费返利金融互助虚拟货币爱心慈善养老扶贫炒期货外汇享济物联网等容高收益高回报明示暗示保担保风险等容体重点关注利专家知名士专业机构受益者等名义形象作推荐说明虚假违法广告（责单位：县委宣传部县金融办县市监局县民政局县发改委县商务局县公安局等县直相关部门乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会）二群众举报排查充分发挥举报电话作积极运微信举报台形成群众广泛参排查格局举报反映情况时组织力量排查核实（责单位：县金融办县行政服务中心县信访局乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会）三资金异动排查托反洗钱资金交易监测手段加异动资金监测力度者通购买服务等方式开展现场风险隐患排查努力发现价值风险隐患线索时组织公安行银保监相关银行风险隐患线索进行联合分析处置（责单位：县金融办行XX县支行XX银保监分局XX监组县公安局县财政局乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会）
四实施步骤
2020年4月2日起5月31日止全县范围组织开展期2月非法集资风险隐患集中排查活动分四阶段：
（）安排部署阶段（4月2日4月5日）制定工作实施方案明确排查工作责乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会协推进（责单位：政法委县金融办行XX县支行XX银保监分局XX监组县公安局县住建局县市监局县民政局县信访局等县直相关部门乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会）
（二）全面排查阶段（4月6日5月1日）协全面覆盖乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会属理原组织开展区风险隐患摸排工作县直相关部门职负责谁执法谁审批谁负责原分头组织开展县级风险隐患排查工作时指导督促系统行业摸排工作时摸排风险隐患情况推送相关乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会进行核实相关部门重点目标企业相关资质进行实审查企业资金源负债规模进行解摸排全面摸清掌握全县范围非法集资风险隐患（责单位：政法委县金融办行XX县支行XX银保监分局XX监组县公安局县住建局县市监局县民政局县信访局等县直相关部门乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会）
（三）分析研判阶段（5月1日5月20日）乡镇（场）相关部门摸排出非法集资风险隐患线索行XX县支行XX银保监分局XX监组牵头会相关职部门时分析研究研判属性必时应次组织调查核实全面掌握辖区非法集资风险隐患总体情况行业域分布风险隐患形成原牵涉数涉金额风险级等确保非法集资风险条线索隐患事实清楚底数明细定位准确属击处置非法集资领导组发现疑似问题组织认真研判疑难问题时书面报县处非办（责单位：政法委县金融办行XX县支行XX银保监分局XX监组县公安局县住建局县市监局县民政局县信访局等县直相关部门乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会）
（四）建立台账阶段（5月20日5月31日）全面摸排工作结束乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会县直相关部门分级分块司职摸排掌握非法集资风险隐患进行全面梳理分门类相互推送总入账原属县级县直行业部门总乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会总属跨县域界限风险隐患始发总总风险隐患提出责分工化解建议实行台账理动态踪便放矢开展集中整治（责单位：政法委县金融办县公安局县住建局县市监局县民政局县信访局等县直相关部门乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会）
五相关求
（）高度重视认真关部门站讲政治讲局讲担高度县委县政府高度负责形势严峻疫情防控工作高度负责全县高质量跨越式发展社会谐稳定高度负责精心组织扎实推进次非法集资风险隐患集中排查工作确保真正取实效
（二）明确职责协作相关部门切实增强责感命感联动齐心协力分工协作负责乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会县直相关部门明确名负责志牵头抓工作责细化分解落实具体部门推进落实时建立完善协作协调机制压实属责强化部门责行业部门司职加强横协强化联动合力排查非法集资风险隐患
（三）握节奏积极稳妥紧盯时间节点序效推进落实阶段工作务时注重方式方法讲究工作策略组织风险隐患摸排程中做雷厉风行宜张旗鼓触动隐患挑起事端激化矛盾引发社会稳定素
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全面摸排掌握非法集资隐患底数效防范化解金融风险全力维护良济秩序社会谐稳定遵市委市政府求根县委县政府安排部署决定全县范围组织开展非法集资风险隐患专项排查活动特制定实施方案
总体目标
坚持属部门配合原横边底重点突出点带面全面摸清排查全县范围非法集资行涉嫌非法集资风险隐患效防止疫情防控形势员聚集时针性击铲非法集资现象摸清底数提供
二排查重点
（）重点体包括民间投融资中介网络贷批发零售房产私募基金养老服务影视文化电子商务典行类涉农合作组织等行业企业关联企业着述企业业务旗号发布融资类广告咨询信息实施募集资金行体
（二）重点场涉商业中心商务楼宇工业园区委会街门店商铺聚集区商场超市公园社区乡镇场农村集市等员密集区车站公交通工具电梯间等常见户外广告投放区展会等商业活动现场
（三）重点群体特关注老弱病残等弱势群体征拆迁户盲目投资者等盲员针性加强宣传引导
请责单位结合职分行业开展排查
三措施
坚持联动属条块结合原做四查：
（）互联网监查乡镇（场）城区社区委会落实体责根赣金鹰眼监台发涉众线索（包括2019年预警交办尚未处置完毕风险企业）逐组织开展清查排查出风险隐患线索时进展情况报县金融办时加强舆情特网络舆情维稳舆情监测发现异常动迅速行动积极应妥善处置县金融办会行XX县支行XX银保监分局XX监组强化业务指导工作督导时推送相关信息乡镇（责单位：政法委宣传部县金融办行XX县支行XX银保监分局XX监组乡镇（场）城区社区委会工业园区委会）
（二）源头化清查谁审批谁负责谁发证谁负责谁监谁负责原县市监局县行政服务中心县金融办县然资源局县住建局等行政部门职责分工牵头负责新申请设立名称营范围中含投资理资理财富理等字样民间投融资机构进行严格审批强化源头理排非法集资风险隐患已审批设立述民间投融资机构逐梳理列出清单已审批设立述民间投融资机构逐梳理列出清单助乡镇街道力量系统开展扫楼清街重点关注证办公场办公员注册登记符注册营致频繁变更注册址高信息短期量铺设分支组织机构营业情况（责单位：县市监局县金融办县然资源局县住建局县行政服务中心等县直关部门乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会）
（三）分行业查县金融办县住建局县民政局县商务局等县直相关部门牵头行业企业组织开展次全面查纠迅速摸清底数旦发现疑似情况排查出风险隐患线索行业职监部门牵头县市监局县公安局等部门配合予核实查处（责单位：县金融办县住建局县民政局县商务局县市监局县公安局等县直相关部门乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会）
（四）索骥式排查方面图索骥排查核实：广告容排查通互联网电视广播报刊手机短信户外广告等媒介发布类融资类广告资讯信息进行全面排查重点关注宣传中含涉金融创新金融科技消费返利金融互助虚拟货币爱心慈善养老扶贫炒期货外汇享济物联网等容高收益高回报明示暗示保担保风险等容体重点关注利专家知名士专业机构受益者等名义形象作推荐说明虚假违法广告（责单位：县委宣传部县金融办县市监局县民政局县发改委县商务局县公安局等县直相关部门乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会）二群众举报排查充分发挥举报电话作积极运微信举报台形成群众广泛参排查格局举报反映情况时组织力量排查核实（责单位：县金融办县行政服务中心县信访局乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会）三资金异动排查托反洗钱资金交易监测手段加异动资金监测力度者通购买服务等方式开展现场风险隐患排查努力发现价值风险隐患线索时组织公安行银保监相关银行风险隐患线索进行联合分析处置（责单位：县金融办行XX县支行XX银保监分局XX监组县公安局县财政局乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会）
四实施步骤
2020年4月2日起5月31日止全县范围组织开展期2月非法集资风险隐患集中排查活动分四阶段：
（）安排部署阶段（4月2日4月5日）制定工作实施方案明确排查工作责乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会协推进（责单位：政法委县金融办行XX县支行XX银保监分局XX监组县公安局县住建局县市监局县民政局县信访局等县直相关部门乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会）
（二）全面排查阶段（4月6日5月1日）协全面覆盖乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会属理原组织开展区风险隐患摸排工作县直相关部门职负责谁执法谁审批谁负责原分头组织开展县级风险隐患排查工作时指导督促系统行业摸排工作时摸排风险隐患情况推送相关乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会进行核实相关部门重点目标企业相关资质进行实审查企业资金源负债规模进行解摸排全面摸清掌握全县范围非法集资风险隐患（责单位：政法委县金融办行XX县支行XX银保监分局XX监组县公安局县住建局县市监局县民政局县信访局等县直相关部门乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会）
（三）分析研判阶段（5月1日5月20日）乡镇（场）相关部门摸排出非法集资风险隐患线索行XX县支行XX银保监分局XX监组牵头会相关职部门时分析研究研判属性必时应次组织调查核实全面掌握辖区非法集资风险隐患总体情况行业域分布风险隐患形成原牵涉数涉金额风险级等确保非法集资风险条线索隐患事实清楚底数明细定位准确属击处置非法集资领导组发现疑似问题组织认真研判疑难问题时书面报县处非办（责单位：政法委县金融办行XX县支行XX银保监分局XX监组县公安局县住建局县市监局县民政局县信访局等县直相关部门乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会）
（四）建立台账阶段（5月20日5月31日）全面摸排工作结束乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会县直相关部门分级分块司职摸排掌握非法集资风险隐患进行全面梳理分门类相互推送总入账原属县级县直行业部门总乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会总属跨县域界限风险隐患始发总总风险隐患提出责分工化解建议实行台账理动态踪便放矢开展集中整治（责单位：政法委县金融办县公安局县住建局县市监局县民政局县信访局等县直相关部门乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会）
五相关求
（）高度重视认真关部门站讲政治讲局讲担高度县委县政府高度负责形势严峻疫情防控工作高度负责全县高质量跨越式发展社会谐稳定高度负责精心组织扎实推进次非法集资风险隐患集中排查工作确保真正取实效
（二）明确职责协作相关部门切实增强责感命感联动齐心协力分工协作负责乡镇（场）民政府城区社区委会工业园区委会县直相关部门明确名负责志牵头抓工作责细化分解落实具体部门推进落实时建立完善协作协调机制压实属责强化部门责行业部门司职加强横协强化联动合力排查非法集资风险隐患
（三）握节奏积极稳妥紧盯时间节点序效推进落实阶段工作务时注重方式方法讲究工作策略组织风险隐患摸排程中做雷厉风行宜张旗鼓触动隐患挑起事端激化矛盾引发社会稳定素
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