某乡202X年非法集资风险排查整治
活动方案
贯彻中央国务院关坚决防范化解重风险攻坚战决策部署深入贯彻落实全国全省金融工作会议精神全面掌握非法集资风险底数源头防范化解风险根县处非办统安排部署定年6月起7月30底全乡范围集中部署开展涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治活动(统称非法集资风险排查整治活动)现制定方案：
工作目标
全面落实某乡防范处置非法集资属理体责行业(监)部门监督理进步摸清重涉非风险案件发重点行业领域重点区域重点场风险基情况排查全覆盖处置硬措施风险软着陆工作目标明确责细化举措症药时注重结合互联网金融风险专项整治公安机关击非法集资犯罪专项行动市场监部门整治虚假违法厂广告涉众金融领域扫黑恶专项整治工作部署开展推动风险排查取实效发现风险隐患提前介入稳妥处置
二排查重点
（）重点领域
排查中应重点行业领域存投融资活动否涉嫌非法集资进行深入排查发现风险隐患
1投资咨询财富理第三方理财等类民间投融资中介机构
2网络贷台套路贷校园贷非法高利放贷众筹台虚拟货币交易台代币发行融资（ICO）活动等互联网金融行业
3私募股权私募基金电子商务批发零售房产交易市场等资金密集型行业
4类涉农合作组织等涉农领域
5教育医疗养老旅游等民生领域
（二）重点区
年非法集资违法犯罪案件高发新发案件数量涉案金额参数全省排名前区案件增长较快特涉案金额参数增幅较区城乡结合区集镇农村等风险渗透蔓延区
（三）重点场
辖区企业卖部等农村集市等员密集区中学特学生聚集区车站村道马路线等常见户外广告投放区
（四）重点行
着金融创新旗号消费返利资金互助加盟积分虚拟资产牲畜托等名义没持续盈
利模式非法集资行假带路享济慈善极两带等名义蓄意歪曲国家政策非法集资行老年残疾员贫困群等目标群体非法集资行涉黑涉恶非法集资行
（五）排查点
1证未规定进行企业注册备案许办公场办公员注册登记符注册营致频繁变更注册址高信息短期量铺设分支机构等问题进行全面排查重点关注名称营范围中金融投资理财资产理基金等相关字样体
2宣传通互联网广播手机短信传单户外广告等媒体发布类融资类广告资讯信息进行全面排查重点关注宣传中含涉金融创新金融科技消费返利金融互助虚拟货币爱心慈善养老扶贫炒期货外汇带路享济物联网投资咨询极两带等容高收益高回报明示暗示保担保风险等容市场体重点关注利谓专家知名士专业机构受益者等名义形象作推荐说明虚假违法广告
3员业员相关资质职业历否参组织非法集资行受处罚刑事追究等情况进行排查二投资员重点关注否群
众举报舆情指市场体机构台高度警惕营场外否投资员扎堆聚集特老年拆迁户失农民等群体聚集行假业创业名义开展产品销售推介投资推介等行
4业务结合企业业务合等资料掌握实际营情况业务类型流程重点关注否募集资金性质业务
5资金法高风险企业疑资金异动情况进行排查托反洗钱资金交易监測等工作机制加风险高发领域监测预警力度
排查重点局限述容村部门结合实际非法集资问题突出行业区城场行等纳入次重点排查范畴
三工作部署
（）全面开展摸排
次非法集资风险排查工作乡长张仁伟组长副乡长龚代海副组长派出司法安监站乡纪委政办计生办林业站农技站民政办村书记乡击处置非法集资工作领导组组织领导采取先排查督查方式进行先村相关部门组织行业范围全面排查然领导组办公室成立专门督查组前期查排查工作情况进行督导抽查具体职责分工：
乡安监站：承担全乡击处置非法集资工作领导组办公室职负责县融资性担保公司保险公司额贷公司风险排查
乡司法：负责投资（咨询）公司投融资中介非融资性担保公司风险排查负责通报刊广播电视网络等媒体发布涉嫌非法集资广告咨询风险排查
乡政办：负责防范击处置非法集资宣传教育舆引导新媒体设计非法集资事件宣传理证确凿危害严重非法集资案件组织媒体法予报道营造击非法集资违法犯罪活动舆氛围
乡派出：负责受理单位举报报案移送涉嫌非法集资犯罪案件时法组织立案侦查涉嫌非法集资犯罪活动嫌疑法采取强制措施法查询冻结扣押涉案资产负责维持非法集资犯罪活动引发群体性事件现场秩序
乡纪委：负责群众反映非法集资问题接访劝导说服解释工作接受涉嫌非法集资举报信访配合公安机关做非法集资活动引发群体性事件现场处置工作
乡计生办：负责全乡医疗卫生行业非法集资风险排查
乡农技站：负责全乡农民专业合作社组织非法集资风险排查
乡林业站：负责林业关项目组织非法集资风险排查
乡民政办：负责养老机构领域非法集资风险排查
村：负责领域区城非法集资风险排查
（二）建立风险台账
定期汇总排查情况建立总量风险清单行业区城风险情况特征进行量化分析基础综合考虑涉众规模风险敞口舆热度涉稳隐患等素筛选建立重点风险线索理台账明确整改责整改措施时间安排实现风险处置情况动态监测理
（三）分类处置风险
坚持分类处置边排查边整改确保排查成果落重点行业领域监部门重点区城属制定切实行排查整治排施持续踪重点风险线索做企档事策做续风险控制进处置逐消隐患定期汇总报告防止风险扩违法违规活动死灰复燃涉嫌非法集资线索整合种监手段运警示约谈责令整改督促清退等措施强化风险联动综合处置争取苗头时期涉众范围较时解决问题法追究非法集资违法广告营者等相关体责涉众广金额扩张迅速资金链紧张重点线索审慎评估研判合理安排时间窗口稳妥序击确保精准排雷风险积聚重点行业域加强风险提示挂牌整治发现苗头性倾性风险点时面公众发布预警提示非法集资套路贷校园货高利贷等非法金融活动中涉黑涉恶现象必须保持高度警惕时公安机关移送线索公安机关
坚决子立案击保持非法集资违法犯罪活动严高压态势集中消影响金融安全社会稳定重隐患绝风险拖拖炸
四工作求
（）精心组织周密部署
村相关部门负责第责坚持行业必须风险原落实行业理责暂未明确理职责行业（投资担保等）安监站证入手组织排查部门确保员位职责明确措施效切实摸清风险底数遇制增量风险逐步消化存量风险次排查作全年工作重点抓紧抓赢防范化解重风险攻坚战坚实基础严格履责严肃问责形成风险没时发现失职发现风险没时提示处置渎职严肃氛围
（二）健全监测排查长效机制
专项排查行动日常监测预警手段相结合查漏补缺加强总结效整合线线信息资源努力做类风险早发现
早介入建立健全网络非法集资监治理机制坚持条块结合进步完善分级预警分类施策分层化解等监测预警长效机制逐步实现辖范围非法集资案少发生工作目标加注册异营异注册营频繁变更注册址高信息等企业排查力度加强横风险信息享沟通协作部门间加强配合联动形成联合执法形成排查整治合力推动形成警示全乡受限工作局面坚决杜绝风险企业迁址改头换面卷土重现象
（三）加强信息报送
积极报送工作动态信息专项排查期间村相关部门应报送具体实施方案亮点工作成效发现突出风险处置措施典型案（事）例遇问题困难意见建议等涉黑涉恶涉伞线索必须时移送报二专项排查结束认真总结工作成果深入分析辖非法集资风险总体情况状态分布情况形成原研判问题困难风险形势梳理典型案（事）例（超1件）提出步监防范处置措施意见建议等形成风险排查总结报告
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活动方案
贯彻中央国务院关坚决防范化解重风险攻坚战决策部署深入贯彻落实全国全省金融工作会议精神全面掌握非法集资风险底数源头防范化解风险根县处非办统安排部署定年6月起7月30底全乡范围集中部署开展涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治活动(统称非法集资风险排查整治活动)现制定方案：
工作目标
全面落实某乡防范处置非法集资属理体责行业(监)部门监督理进步摸清重涉非风险案件发重点行业领域重点区域重点场风险基情况排查全覆盖处置硬措施风险软着陆工作目标明确责细化举措症药时注重结合互联网金融风险专项整治公安机关击非法集资犯罪专项行动市场监部门整治虚假违法厂广告涉众金融领域扫黑恶专项整治工作部署开展推动风险排查取实效发现风险隐患提前介入稳妥处置
二排查重点
（）重点领域
排查中应重点行业领域存投融资活动否涉嫌非法集资进行深入排查发现风险隐患
1投资咨询财富理第三方理财等类民间投融资中介机构
2网络贷台套路贷校园贷非法高利放贷众筹台虚拟货币交易台代币发行融资（ICO）活动等互联网金融行业
3私募股权私募基金电子商务批发零售房产交易市场等资金密集型行业
4类涉农合作组织等涉农领域
5教育医疗养老旅游等民生领域
（二）重点区
年非法集资违法犯罪案件高发新发案件数量涉案金额参数全省排名前区案件增长较快特涉案金额参数增幅较区城乡结合区集镇农村等风险渗透蔓延区
（三）重点场
辖区企业卖部等农村集市等员密集区中学特学生聚集区车站村道马路线等常见户外广告投放区
（四）重点行
着金融创新旗号消费返利资金互助加盟积分虚拟资产牲畜托等名义没持续盈
利模式非法集资行假带路享济慈善极两带等名义蓄意歪曲国家政策非法集资行老年残疾员贫困群等目标群体非法集资行涉黑涉恶非法集资行
（五）排查点
1证未规定进行企业注册备案许办公场办公员注册登记符注册营致频繁变更注册址高信息短期量铺设分支机构等问题进行全面排查重点关注名称营范围中金融投资理财资产理基金等相关字样体
2宣传通互联网广播手机短信传单户外广告等媒体发布类融资类广告资讯信息进行全面排查重点关注宣传中含涉金融创新金融科技消费返利金融互助虚拟货币爱心慈善养老扶贫炒期货外汇带路享济物联网投资咨询极两带等容高收益高回报明示暗示保担保风险等容市场体重点关注利谓专家知名士专业机构受益者等名义形象作推荐说明虚假违法广告
3员业员相关资质职业历否参组织非法集资行受处罚刑事追究等情况进行排查二投资员重点关注否群
众举报舆情指市场体机构台高度警惕营场外否投资员扎堆聚集特老年拆迁户失农民等群体聚集行假业创业名义开展产品销售推介投资推介等行
4业务结合企业业务合等资料掌握实际营情况业务类型流程重点关注否募集资金性质业务
5资金法高风险企业疑资金异动情况进行排查托反洗钱资金交易监測等工作机制加风险高发领域监测预警力度
排查重点局限述容村部门结合实际非法集资问题突出行业区城场行等纳入次重点排查范畴
三工作部署
（）全面开展摸排
次非法集资风险排查工作乡长张仁伟组长副乡长龚代海副组长派出司法安监站乡纪委政办计生办林业站农技站民政办村书记乡击处置非法集资工作领导组组织领导采取先排查督查方式进行先村相关部门组织行业范围全面排查然领导组办公室成立专门督查组前期查排查工作情况进行督导抽查具体职责分工：
乡安监站：承担全乡击处置非法集资工作领导组办公室职负责县融资性担保公司保险公司额贷公司风险排查
乡司法：负责投资（咨询）公司投融资中介非融资性担保公司风险排查负责通报刊广播电视网络等媒体发布涉嫌非法集资广告咨询风险排查
乡政办：负责防范击处置非法集资宣传教育舆引导新媒体设计非法集资事件宣传理证确凿危害严重非法集资案件组织媒体法予报道营造击非法集资违法犯罪活动舆氛围
乡派出：负责受理单位举报报案移送涉嫌非法集资犯罪案件时法组织立案侦查涉嫌非法集资犯罪活动嫌疑法采取强制措施法查询冻结扣押涉案资产负责维持非法集资犯罪活动引发群体性事件现场秩序
乡纪委：负责群众反映非法集资问题接访劝导说服解释工作接受涉嫌非法集资举报信访配合公安机关做非法集资活动引发群体性事件现场处置工作
乡计生办：负责全乡医疗卫生行业非法集资风险排查
乡农技站：负责全乡农民专业合作社组织非法集资风险排查
乡林业站：负责林业关项目组织非法集资风险排查
乡民政办：负责养老机构领域非法集资风险排查
村：负责领域区城非法集资风险排查
（二）建立风险台账
定期汇总排查情况建立总量风险清单行业区城风险情况特征进行量化分析基础综合考虑涉众规模风险敞口舆热度涉稳隐患等素筛选建立重点风险线索理台账明确整改责整改措施时间安排实现风险处置情况动态监测理
（三）分类处置风险
坚持分类处置边排查边整改确保排查成果落重点行业领域监部门重点区城属制定切实行排查整治排施持续踪重点风险线索做企档事策做续风险控制进处置逐消隐患定期汇总报告防止风险扩违法违规活动死灰复燃涉嫌非法集资线索整合种监手段运警示约谈责令整改督促清退等措施强化风险联动综合处置争取苗头时期涉众范围较时解决问题法追究非法集资违法广告营者等相关体责涉众广金额扩张迅速资金链紧张重点线索审慎评估研判合理安排时间窗口稳妥序击确保精准排雷风险积聚重点行业域加强风险提示挂牌整治发现苗头性倾性风险点时面公众发布预警提示非法集资套路贷校园货高利贷等非法金融活动中涉黑涉恶现象必须保持高度警惕时公安机关移送线索公安机关
坚决子立案击保持非法集资违法犯罪活动严高压态势集中消影响金融安全社会稳定重隐患绝风险拖拖炸
四工作求
（）精心组织周密部署
村相关部门负责第责坚持行业必须风险原落实行业理责暂未明确理职责行业（投资担保等）安监站证入手组织排查部门确保员位职责明确措施效切实摸清风险底数遇制增量风险逐步消化存量风险次排查作全年工作重点抓紧抓赢防范化解重风险攻坚战坚实基础严格履责严肃问责形成风险没时发现失职发现风险没时提示处置渎职严肃氛围
（二）健全监测排查长效机制
专项排查行动日常监测预警手段相结合查漏补缺加强总结效整合线线信息资源努力做类风险早发现
早介入建立健全网络非法集资监治理机制坚持条块结合进步完善分级预警分类施策分层化解等监测预警长效机制逐步实现辖范围非法集资案少发生工作目标加注册异营异注册营频繁变更注册址高信息等企业排查力度加强横风险信息享沟通协作部门间加强配合联动形成联合执法形成排查整治合力推动形成警示全乡受限工作局面坚决杜绝风险企业迁址改头换面卷土重现象
（三）加强信息报送
积极报送工作动态信息专项排查期间村相关部门应报送具体实施方案亮点工作成效发现突出风险处置措施典型案（事）例遇问题困难意见建议等涉黑涉恶涉伞线索必须时移送报二专项排查结束认真总结工作成果深入分析辖非法集资风险总体情况状态分布情况形成原研判问题困难风险形势梳理典型案（事）例（超1件）提出步监防范处置措施意见建议等形成风险排查总结报告
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