制度名
部门理会议规程
电子文件编码
GLZD219
页码
41
第条 目
部门理会议作总裁辅助机构审议决议公司外重重事项
第二条 制定废
规程制定修改废决定权总裁
第三条 会议成员构成
部门理会议成员总裁副总裁总裁助理董事会秘书部门理室构成总 裁认必情况求部门理级员参加听取意见
第四条 会议召开
部门理会议分两种例会二时会议例会周午9时总裁办公室召开 果 例会日适逢节假日遇测事件期召开改定适宜日子召开时会议总 裁认定必时候召开
第五条 会议持
会议总裁召集持召开总裁出席指定代理者代理召集持会 议会议成员书面口头形式说明理申请获取会议召集持权 种情况召集持权获者必须早召集会议
第六条 审议事项
审议事项：
1 方针计划事项
(1)营重方针计划
(2)营计划营方针实施方案点策
(3)总裁认特必审议事项
2机构制度事项
(1)业务组织机构业务规定规程制定修改废
签发
责签名
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42
(2)子公司业务关系财产关系事关系决策事项
(3)部门业务重报告请示联络事项
(4)总裁认特必事项
3 财务事项
(1)项10万元固定资产(形资产)获取处理租赁贷重改造 事项
(2)项金额100万元长期资金(两年)入债务保证事项
(3)项金额30万元短期资金入债务保证事项
(4)方进行20万元投资事项
(5)方进行20万元贷款事项
(6)融资集资事项
(7)重外担保事项
(8)项美元1万日元100万外币买卖事项
(9)良债权处置事项
(10)总裁认特必审议事项
4 项目营事项
(1)重项目营机会风险事项
(2)项目决策事项
(3)项目实施监控事项
(4)宗交易事项
(5)项价值30万元民币索赔事项
(6)重交易关系建立解事项
(7)营销渠道选择事项
(8)营销策略选择事项
(9)营销价格决定修改事项
(10)总裁认特必审议事项
签发
责签名
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43
5 办公事务事项
(1)重事免调动赏罚事项
(2)干部职工晋升提薪奖金津贴考核评价事项
(3)事招聘录事项
(4)专家顾问外聘事项
(5)项金额10万元赔偿事项
(6)项金额5万元办公事务开支事项
(7)项金额5万元聘金会费交际费开支事项
(8)项金额3万元招接费差旅费开支事项
(9)重涉外公关事项
(10)契约诉讼事项
(11)总裁认必审议事项
6规定外事项总裁认必提交部门理审议决策权限总裁
第七条 决议
部门理会议审议决议完全总裁决策基础进行
第八条 决议执行
部门理会议形成决议相关部门理室负责执行时贯彻落实决议容 精神总裁全体职工必须决议容精神执行决议容精神变更权总裁
第九条 会议事务
部门理会议事务董事会秘书全权负责
1会议议题资料整理准备
2会议议程安排
3会议记录纪整理
4会议议决草案起草
5会议文件保
6会议决议实施情况进行调查时总裁报告
签发
责签名
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44
第十条 实施报告
部门理室义务责适宜时候决议实施程情况结果总裁报告
第十条 附
1．董事会秘书负责会议事务情况总裁办公室成员中指定名 代理
2．规定××××年××月××日起实施
签发
责签名
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第条 目
部门理会议作总裁辅助机构审议决议公司外重重事项
第二条 制定废
规程制定修改废决定权总裁
第三条 会议成员构成
部门理会议成员总裁副总裁总裁助理董事会秘书部门理室构成总 裁认必情况求部门理级员参加听取意见
第四条 会议召开
部门理会议分两种例会二时会议例会周午9时总裁办公室召开 果 例会日适逢节假日遇测事件期召开改定适宜日子召开时会议总 裁认定必时候召开
第五条 会议持
会议总裁召集持召开总裁出席指定代理者代理召集持会 议会议成员书面口头形式说明理申请获取会议召集持权 种情况召集持权获者必须早召集会议
第六条 审议事项
审议事项：
1 方针计划事项
(1)营重方针计划
(2)营计划营方针实施方案点策
(3)总裁认特必审议事项
2机构制度事项
(1)业务组织机构业务规定规程制定修改废
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(2)子公司业务关系财产关系事关系决策事项
(3)部门业务重报告请示联络事项
(4)总裁认特必事项
3 财务事项
(1)项10万元固定资产(形资产)获取处理租赁贷重改造 事项
(2)项金额100万元长期资金(两年)入债务保证事项
(3)项金额30万元短期资金入债务保证事项
(4)方进行20万元投资事项
(5)方进行20万元贷款事项
(6)融资集资事项
(7)重外担保事项
(8)项美元1万日元100万外币买卖事项
(9)良债权处置事项
(10)总裁认特必审议事项
4 项目营事项
(1)重项目营机会风险事项
(2)项目决策事项
(3)项目实施监控事项
(4)宗交易事项
(5)项价值30万元民币索赔事项
(6)重交易关系建立解事项
(7)营销渠道选择事项
(8)营销策略选择事项
(9)营销价格决定修改事项
(10)总裁认特必审议事项
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5 办公事务事项
(1)重事免调动赏罚事项
(2)干部职工晋升提薪奖金津贴考核评价事项
(3)事招聘录事项
(4)专家顾问外聘事项
(5)项金额10万元赔偿事项
(6)项金额5万元办公事务开支事项
(7)项金额5万元聘金会费交际费开支事项
(8)项金额3万元招接费差旅费开支事项
(9)重涉外公关事项
(10)契约诉讼事项
(11)总裁认必审议事项
6规定外事项总裁认必提交部门理审议决策权限总裁
第七条 决议
部门理会议审议决议完全总裁决策基础进行
第八条 决议执行
部门理会议形成决议相关部门理室负责执行时贯彻落实决议容 精神总裁全体职工必须决议容精神执行决议容精神变更权总裁
第九条 会议事务
部门理会议事务董事会秘书全权负责
1会议议题资料整理准备
2会议议程安排
3会议记录纪整理
4会议议决草案起草
5会议文件保
6会议决议实施情况进行调查时总裁报告
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第十条 实施报告
部门理室义务责适宜时候决议实施程情况结果总裁报告
第十条 附
1．董事会秘书负责会议事务情况总裁办公室成员中指定名 代理
2．规定××××年××月××日起实施
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