行政理制度
目 录
1 说明
2 行政事务理
21 工作环境理规定
公司员出入公司时间记录表
宾登记表
22 考勤理制度
员工考勤统计表
员工请假单
23 低值易耗品办公品理办法
低值易耗品办公品需求计划表
低值易耗品办公品采购申请单
低值易耗品办公品领登记卡
24 档案理办法
附件：文书档案理细
附件二：事档案理细
附件三：营档案理细
附件四：会计档案理细
附件五：影档案理细
附件六：实物档案理细
文件移交档登记表
档案登记表
26 文件理办法
外文件登记表
文件评审会签表
27 出差理规定
出差申请单
28 计算机附属设备理办法
29 印章理办法
公司项目部印章保清单
印申请表
印章登记簿
3 理制度
31保 密 制 度
1 说明
1內容
—— 公司行政事务理体系范围
—— 公司关行政事务理体系求关键制度规程文件
2适范围
制度适 公司行政事务理
3语解释（手册出现术语简称）
公司公司——指现入职进入该公司
部门职部门——指公司部属部门理体系覆盖职理机构
高层——指公司总理副总理部门总监等高层理员
分领导分副总理——指公司分某项工作部门高员
部门负责——指部门部门理
4制度理
制度公司受控文件总理批准颁布执行制度理相关事宜公司总理办公室统负责未公司总理批准制度提供公司外员制度持者调离工作岗位时应制度交总理办公室办理核收登记
制度持外相关文件规定应发放关执行员办公室做复印发放登记
制度持者应妥善保损坏丢失意涂抹严禁私复印转公司员
该制度期间修改建议部门负责应汇总意见时反馈办公室总办半年次该制度适应性效性进行评审必时该制度予修改
2 行政事务理
21 工作环境理规定
第章 总
第条 工作环境反映公司外部形象体现公司理水直接影响工作效率加强公司工作环境理制定规定
第二条 工作环境指公司办公场工作秩序环境包括公场办公室
第三条 公司工作环境办公室负责理负责监督
第四条 规定适公司部属工作环境理
第二章 接理
第五条 接员应严格遵守岗位职责加强进出员收发品理严禁擅离工作岗位
第六条 员出入理
1公司员出入理
（1） 公司员工出入公司应公司求穿着服装
（2） 公司员公外出时应直接级批准班前返回公司应告知直接级直接级应考勤表签字确认
2外员出入理
公司外员访者接员认识应先求访者填写宾登记表访者公司高层领导应访者核准方允许进入公司
第七条 收发理
1接收物品时接员应核准数量接收信件物品时接员应核准办理签收手续
2接收信件物品应日分发收件具体执行文件理办法关规定
第三章 公场环境理
第八条 公司公场环境卫生公司指定专负责维护公司办公室负责监督理
第九条 公司工作员应觉维护公场环境卫生严禁堆放杂物严禁丢弃垃圾废品碎屑严禁吐痰倾倒污水茶渣
第十条 公司办公室负责更换公场花卉责成专做花卉保养工作
第十条 公场秩序
（1） 办公区走路许跳跃闹奔跑
（2） 量公场声谈话讨问题避免声呼唤说笑影响
（3） 访员公场谈话更争吵
第四章 办公室工作环境理
第十二条 公司办公室工作员应觉维护办公室环境卫生办公室负责 办公室环境卫生负责
第十三条 进出办公室必须轻轻关门产生声响
第十四条 办公区办公室务理标准：
（1） 办公桌应素雅整齐清洁类文件存放应注意保密意摆放
（2） 桌面室办公设备摆放整齐保持外表干净
（3） 室文件柜文件摆放科学序外观整洁
（4） 办公室墙面禁止张贴文件图表保证墙面清洁
（5） 保证室电气开关安全够正常
（6） 办公座椅意摆放离座座椅桌前摆正
（7） 节约电光线允许情况开灯
（8） 温度适宜情况开启空调正常开启空调时员长时间离开办公室请关闭空调
（9） 办公室允许长期存放工作关私物品
第十五条 未部门负责意办公室工作员禁止私调换工作位置挪动工作（写字）台文件柜等办公家具办公设备
第五章 附
第十六条 公司根实际需定期工作环境进行改造装修改造装修相关事宜包括设计施工单位选择施工理均办公室负责关部门员应积极配合协助
第十七条 公司班时离开确保办公室办公区域门闭锁
第十八条 公司属项目部办公室场参规定执行行制定相应制度文件报公司办公室备案
第十九条 规定公司办公室负责解释
第二十条 规定颁布日起施行
22 考勤理制度
第条 考勤理工作日常理基规章员工出勤状况反映该岗位工作量重程度岗位工作员工作热情敬业精神严肃劳动纪律加强考勤理保障公司项工作序开展制定制度
第二条 公司考勤工作办公室负责负责监督
第三条 制度适公司部考勤理
第四条 工作时间
（） 公司部门工作性质分类规定均日出勤时间8时核算
（二） 班时间：午9：00～12：00午13：00～16：00公司根具体情况季节素进行适调整行通知
（三） 周满勤天数5天月1日月底考勤周期周日节假日工作需部门岗位行安排适加班
（四） 公司根工作需休息日开会加班
第五条 班时间求
（） 建议员工午班应提前10分钟达达办公室动扫卫生准备日工作需文件资料等提前准备完毕班时间前5分钟员工必须准备开始工作班时间开始准时进入工作状态
（二）需直接单位项目现场应工作日日班时间前告知直接级考勤员未提前告知直接公外出迟处理谎报事实公司验证属实旷工天处理直接级隐瞒谎报事补签考勤卡公司验证属实予济罚款
（三） 中午招宴会活动参加员延迟班影响正常工作特殊情况需推迟时间参加员应时告知直接级公司高员外部门必须留守值班
第六条 工作间歇时间
提高工作效率科学利工作时间午班两时休息15分钟左右办公室负责应掌握工作间歇时间
第七条 班时间
（） 班时间前员严禁谈餐购物等工作关话题部门负责切实监督班应整理桌面防止文件损毁遗失泄露
（二） 中午餐午休时间午休时间严禁足影响休息言行
（三） 私事正常班时间前离开公司视早退早退应告知直接级直接级考勤卡签字确认
（四） 午班前回公司应告知直接级直接级意第二天应直接级考勤卡（表）签字确认
第八条 迟早退
月迟15分钟次免行政惩罚
月迟早退次2时（含）扣半日岗位基薪酬20月迟早退次2时4时（含）扣半日岗位基薪酬月迟早退次4时旷工天处理
第十条 旷工
（） 制度规定关情形外情况确认旷工：
1员工未批准擅缺勤事正理补假
2员工谎报伪造证明正手段骗取假期
3员工服违反工作安排消极怠工
4未直接级批准直接级知道原没正常班均视旷工
（二） 旷工者公司规定予处罚：
1月旷工天扣发月薪酬30
2月旷工二天扣发月薪酬60
3月旷工三天（含三天）扣发月薪酬100做动离职处理
第十二条 员工出差未时进行考勤应出差三日找直接级办理签字确认手续逾期视作旷工处理
第十三条 请假休假规定
（） 国家法定节假日（根国家年放假规定）
（二） 病假
1员工病需工作时间病时应事先直接级请假
2员工病需休息时必须持医院诊病休证明医院建议病休时间休假
3病假证明书必须区级医务部门证明部门单位负责批准方病假处理病休证明次算三天（住院病重例外）
4员工患病需医疗休息应办理请假手续
5三日病假扣工资三日外日扣日薪酬30
6生病端请假弄虚作假者请假效请假时间律旷工处理
7全年病假累计超25天公司年年终奖发该年度年终奖金
8全年病假累计超30公司权动离职处理（特殊情况延60天）
（三） 事假
1影响公司工作员工事应安排公休假日办理必须占工作时间办理必须规定办理请假手续
2日扣日岗位基薪酬30
3员工私事请假事假年累计超15天超15天者奖金超天数旷工计
（四） 婚假
职员达结婚年龄公司服务满年请假
根婚姻法计划生育条例规定员工结婚享受遇
1执行国家规定法定结婚假期3天
2员工结婚请婚假必须持法定结婚证部门直接级批准公司办公室办理手续方休婚假
3符合晚婚年龄(女23周岁男25周岁)初婚者享受晚婚假7天(含3天法定婚假)婚假期间计扣薪酬
（五） 丧假
1员工职员亲(限配偶父母<包括岳父母>子女兄弟姐妹)世公司服务半年申请假假期3天(时间足者请事假)假期发全额基工资
（六） 产假
1公司服务半年达法定婚龄符合国家计划生育政策已婚女员工执行国家法定假期
2产假护理假未足规定天数直接级认提前班者基工资折算发补贴
3产假期间工资社保发放执行国家相关规定
4工龄满年男员工均享五天带薪产假护理假
（七） 哺乳假
工龄满两年女员工产婴未满周岁均享1时天带薪哺乳假
（八） 工伤假
1员工工伤需休息时须医疗部门诊断病休证明公司办公室确认 总理批准方工伤假处理需继续休息时时交诊断书病休证明
2工伤医疗期公司承担法律规定医疗费外发放月工资
（九）年假：
1年假国家规定公司前情况制定
2休假方式：影响正常前提办公室初审总理批准生效
3年假天数规定：
年两年（ 5天 ） 两年三年（ 7天 ）
三年（10天 ）
4 年休假原年次休完累计第二年
5 年事假超15天享受年假
6 入职时公司聘协议行规定休假方式高级职员：聘协议规定进行
第十四条 员工申请类假期（事假病假婚假丧假产假护理假工伤假年假）均应填写员工请假单附关证明相关审批权限审批办公室核实休假突发事件急病先行办理请假手续者应电话快捷准确方式直接级请假假班两天补办相应手续
第十五条 请假手续审批
（） 员工婚假丧假产假护理假哺乳假申请直接级予核准办公室审核
（二） 员工病假事假工伤假核准权限：
1员工请假天（含）部门负责核准请假三天（含）须部门负责核准外需分副总理核准超三天部门负责分副总理批准外需报总理核准没分副总理直接报总理核准
2部门负责请假天（含）公司分副总理批准天总理核准
3公司高层理员请假总理批准
（三） 员工请假理充分碍工作时级酌情予准假缩短假期责令改期请假
（四） 假期申请单办妥手续交办公室审查备案作考勤核查
（五） 员工请假先事先选定职务代理需直接级核准
（六） 违反述规定处罚：
1未请假审批程序规定办妥请假手续擅离开工作岗位视旷工处理
2休假期间未委托工作代理视工作责心强予警告处分
第十六条 班时间时外出
（） 工作时间时外出应工作委托告知直接级没委托告知影响工作予警告委托受委托委托事宜未职责者予警告
（二） 员工公出公司安排部门负责批准须部门考勤员处登记
第十七条 加班
部门负责分副总理根工作需适安排加班基薪酬中已包括日常正常公休日加班工资行计发加班工资公司采带薪假形式予补偿法定节日公司确工作需加班时补贴行规定
第十八条 制度公司办公室负责解释
第十九条 制度颁布日起施行
23 低值易耗品办公品理办法
第条 规范公司低值易耗品办公品理工作效控制低值易耗品办公品采购验收发放制订办法
第二条 低值易耗品办公品界定
单位价值200元～1000元（含）工具器具办公具品界定低值易耗品办公品
第三条 低值易耗品办公品分类
（） 属固定资产低值易耗品办公品：型办公设备电器等参见固定资产理办法
（二） 办公动化设备耗材：：硒鼓色带墨盒碳粉光盘磁盘移动存储设备印纸复印纸等
（三） 般消耗品：签字笔白板笔铅笔涂改液刀片胶水胶带头针图钉曲针记事复写纸档案袋标签便条纸信纸橡皮夹子圆珠笔书钉等
（四） 耐消耗品：剪刀美工刀装订机孔机算盘钢笔码机姓名章日期戳计算器印泥等
（五） 专低值易耗品办公品：圈尺尺米尺铁锤电池等
第四条 低值易耗品办公品消耗定额
（） 属固定资产低值易耗品办公品：执行固定资产理办法关规定
（二） 办公动化设备耗材：办公室核实统购买
（三） 般消耗品：年超100元
（四） 耐消耗品：旧换新
（五） 专低值易耗品办公品：旧换新
第五条 低值易耗品办公品年度预算
公司低值易耗品办公品消耗实行年度预算制度年度预算150－200元年具体预算根年度工作量进行调整办公室提出总理批准年度预算会议讨通
第六条 低值易耗品办公品采购
（） 低值易耗品办公品原办公室统采购
（二） 采购计划编制审批
1季度月25～26日公司职部门负责填写低值易耗品办公品需求计划表签字交办公室
2办公室汇总职部门低值易耗品办公品需求计划表季度月28日填写低值易耗品办公品采购申请单交分副总理审核报总理审批办公品需求计划表应年度总预算季度累计季度金额季度累计占总预算例等栏目
3总理审批办公室负责采购
（三） 采购
1办公室必须建立办公品合格供方名册采购时必须办公品合格供方名册中选择
2部分新特进口办公品办公品合格供方提供必须供应商处购买时应该家补充进办公品合格供方名册
3办公品合格供方名册少包括型商场体文具专业批发商
4采购前必须填写低值易耗品办公品采购申请单总理审批方采购
5采购时应电话求送货采购实施员验收特殊情况般允许车外出采购
6必需品易采购耗量者应酌量库存部门专特殊办公品办公室意部门行采购采购办公室办理入库出库（领）手续
7采购采购质量负责办公品采购保核品种规格数量质量确保没问题发票背面签字验收入库
第七条 低值易耗品办公品保发放
（） 办公室行政负责采购低值易耗品办公品进行登记妥善保
（二） 低值易耗品办公品分领部门领两种领系保品圆珠笔橡皮部门领系部门品孔机装订机等专办公具部门领专办公具部门负责指定员负责保
（三） 办公室负责建立低值易耗品办公品登记簿低值易耗品办公品发放进行动态理
（四） 公司全体员工应着厉行节约原低值易耗品办公品重复利重复利严禁浪费丢失私
（五） 新入职员部门负责通报行政新入职员办公室办理领手续员离职时应剩余办公品交部门勤员
第八条 低值易耗品办公品障损坏应旧换新遗失应部门赔偿购
第九条 低值易耗品办公品严禁带回家私
第十条 印刷品（信纸信封表格等）部门特殊表单外印刷保均办公室统印刷保
第十条 印复印耗材
（） 公司部门节约印纸复印时严格规程操作觉登记复印作废纸张文员留存严禁印复印工作关资料严禁私印复印纸发现公司05元页计费
（二） 外报送文件资料公司部纸张必须正反面
第十二条 低值易耗品办公品摊销采全额摊销法办公室行政月末年末盘点清查库存满足日常工作前提量减少库存量库存量结构合理化做帐实相符
第十三条 办公室行政季度季度低值易耗品办公品消耗情况进行汇总果实际消耗费超出季度预算应分析原进行动态控制
第十四条 年年底编制年度预算前办公室行政汇总全年办公品实际耗量金额分析计划预算偏差情况写成总结报告报办公室留存作编制预算年度
第十五条 未事宜办法办公室负责解释
第十六条 办法颁布日施行
低值易耗品办公品理流程图
需求计划
汇 总
采 购
保
审核批准
领
表1
表2
否批准
表3
No
Yes
………部门
………行政采购员
………行政采购员
………总理
………办公室
………部门
固定资产理办法
第条 固定资产理范围
文详细描述固定资产低值易耗品分类理采购进出库工作流程明确部门固定资产低值易耗品理职责范围
第二条 固定资产理规
固定资产：指单位价值民币1000元年限年建筑物机器设备电子设备交通运输工具家具营活动关设备
低值易耗品：指单位价值民币100元1000元年限年营活动关家具办公品类设备等
第三条 固定资产资产编号
1）固定资产财务部编号交办公室
2）编号方式：资产分类编号+区代码(两位拼音字母)+购买年份(两位数字)
+流水号码+部门代码
3）资产编号中资产名称代码：
DY－印机 BJB－笔记电脑 TS－台式电脑 FY－复印机
TY－投影仪 BX－冰箱 TV－电视机 KT－空调
HYZ－会议桌 BGZ－办公桌 CJ－茶 YZ－椅子
GZ－柜子 TE－电话机 CA－车 EL－
4） 类部门代码：
办公室BG 财务部CW 工程部GC EL－
例：2017年1月办公室购入笔记电脑编号：BJB1205001BG
第四条 固定资产理流程
①固定资产购置计划登记
1）求添置资产部门应填写固定资产购置申请单直属部门理批准财务部审核（预算）总理签字批准
2）固定资产采购办公室执行
②固定资产入库
购置资产达公司办公室负责组织相关部门验收验收合格进行资产编号然填写固定资产入库单办理入库手续
③固定资产领登记
1）领部门员批准固定资产领单交办公室行政部负责配发相关固定资产
2）固定资产领领固定资产卡片固定资产标签签字
3）资产行政部入资产库需进行登记工作包括：记帐建立卡片标签等
4）卡片办公室制作少式二份办公室财务留份存档
④固定资产维修
1）资产维修更换升级添加等均需交办公室执行
2）资产进行维修申请资产部门员填写固定资产维修申请单交予行政部获相关批准行政部负责联系维修
⑤固定资产报废
固定资产正常磨损丧失价值然侵蚀意外事造成固定资产法修复毁损原需固定资产进行报废需办理相关报废手续
1）固定资产部门保部门填写固定资产报废审批单列明固定资产报废原固定资产原值净值等鉴定组签署意见报分副总理总理批准转入固定资产清理程序
2）清理程中注意节约费实事求残料进行作价
3）报废资产处理完毕固定资产时登记核销账簿记录固定资产卡片保持账卡物致
⑥固定资产盘点
公司定月资产进行次实物清点清点工作办公室组织部门应予积极配
2）清点完成行政部财务部需填写固定资产月盘点表
固定 资产统计表
单位名称：
统计时间：
序号
编号
资产名称
规格型号
数量
单位
资产存放
责
否完
帐实相符（√）
帐面原值
购买时间
签字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24 档案理办法
第章 总
第条 加强公司档案理促进类档案享效利防止类档案丢失损坏制定办法
第二条 办法适公司部项目部工程文书声实物等类档案理包括类档案收集整理立卷档保等
第三条 职责分工
（） 办公室负责公司类档案实行统理公司文书档案影档案实物档案直接理监督检查办法施行情况部门档案工作资料员进行业务指导培训
（二） 财务审计部遵制度财务档案理关法规性文件前提负责公司会计档案理接受办公室监督检查
（三） 部门应指定单位档案理员（兼）报公司办公室备案
（四） 部门负责负责部门档案收集整理立卷档移交工作
第四条 档案分类
公司档案分六类：文书档案事档案会计档案影档案实物档案营档案类档案具体理见附件附件六
第二章 档案立卷档
第五条 办公室职部门档案（资料）理员应定期（月次）进行档案收集
第六条 立卷档时间
（） 类法规政府文件等外文件部门收取回文件原件必须7日交办公室办公室负责外文件统登记传阅保办部门视实际需留存复印件项目技术性文件外部受控文件成稿原稿公司办公室档
（二） 已办理完毕具保存价值种文件资料合协议等均应月立卷档月底部门档案理员应整理审定完毕档案资料移交办公室保
（三） 获证税务登记证财务审计部保存外公司类证（营业执资质证书企业代码证等）应7日交办公室保存项目类批文证原件办理结束三日移交办公室保存
第七条 立卷档求
（） 档文件齐全完整文件材料形成规律进行科学分类立卷保持文件间历史联系
（二） 案卷求
1档案卷封面项目均应填写清楚案卷标题简明确切保期限准确装订整齐
2档文件规定次序系统排列编制案卷序号案卷目录式两份移交档案时双方根目录清点核履行签字手续
3卷文件排列序案卷够反映公司业务全貌便保利
4填写案卷律碳素黑水钢笔禁止圆珠笔铅笔字迹应清楚准确
（三） 种实物档案（奖品奖杯锦旗奖章证书牌匾馈赠品等）档必须原件保持完损
（四） 影档案摄录必须详细记录事时间 点物背景摄录者档声资料必须原版原件清晰完整
第八条 交接档案求
（） 交接资料必须完整
（二） 交接资料必须准确务必真实记录企业发展全程做文图物相符数准确签字手续完备
（三） 档资料必须原件圆珠笔复写纸形成资料传真件般作档资料遇特殊情况需总理助理批准
（四） 交接资料缺卷缺页破损符合档求移交部门负责完善法完善移交部门形成书面说明材料报总理助理审批方档
（五） 档案盒档案袋标签目录格式容实行统制作标准
（六） 卷资料均书写容页面编号卷单独编号页号1开始页号编写位置：单面书写资料右角双面书写资料正面右角背面左角折叠图标律右角
（七） 交接资料时必须面清点核确认误材料交接清单双方手负责签字移交清单式二份双方执份（需提供电子版）
（八） 工程资料档案特殊求：
1工程文件应字迹清楚图样清晰图表整洁签字盖章手续完备文字材料尺寸规格应采A4幅面（297mm*210 mm）图纸应采国家标准图幅（图纸般采蓝晒图竣工图应新蓝图）
2计算机出图必须清晰幅面工程图纸应统折叠成A4幅面图标栏露外面
3竣工图均应加盖竣工图章
4文字材料应事项专业序排列文字材料图纸案卷文字材料排前图纸排
第三章 档案保
第八条 档档案办公室统保部门项目部时保档案应设专档案柜专（兼）职理员负责保
第九条 档案资料门类载体进行科学分类排列编号档案理员熟悉档案情况动解公司项工作利档案需求积极做提供利工作公司项业务开展提供性资料
第十条 办公室严格八防（防火防盗防潮防鼠防虫蛀防强光防度干燥防失密）求做档案技术保护定期检查档案保情况
第十条 档案柜存放档案关物品
第四章 档案阅保密
第十二条 档案资料般外需外档案阅应办理阅审批登记手续阅复印般档案应办公室批准重档案（机密文件证等）需公司总理批准
第十三条 部门工作员直接查阅属部门业务工作范围档案资料需查阅非部门重文件密级档案须办公室原形成档案部门负责批准方阅
第十四条 阅员抄写查阅档案时档案理员应积极配合协助严禁擅离岗位
第十五条 阅员爱护档案期阅员擅拆散调换抽取污损加标注证转涂改私复印私复印者公司查证属实予严重警告处分预期者档案理员应时催收延长阅时间须办理续手续
第十六条 档案保密
（） 档案理员必须严格保密观念保证公司档案绝安全
（二） 档案室坚固保设备符合保密求
（三） 合理划分调整档案密级严格履行阅手续涉公司重信息档案必须副总理领导签字方阅涉部业务部门负责签字方阅涉部门部门负责相关部门负责签字方阅
（四） 常员工进行保密教育断增强保密观念档案理员丢失擅提供泄露机密应根情节轻重予纪律处分直法追究刑事责
（五） 企业职工作员调离企业时需档案室求整理已形成文件材料退档案
第五章 档案鉴定移交
第十七条 公司办公室档案理员部门项目部专（兼）职档案理员应档案保期限规定定期档案进行鉴定准确确定档案存毁
第十八条 档案鉴定工作应公司分领导指导公司办公室关业务员鉴定失保存价值档案须鉴定员提出意见登记造册公司总理总理助理批准专进行监销销毁清册签字
第十八条 档案移交工作需严格档案馆规定定期档案馆移交移交档案应保留份复印件备查考
第六章 附
第十九条 公司员调动工作时必须办完档案移交手续方离开岗位
第二十条 档案员应积极开展档案编研工作积极配合公司相关部门编写事记组织机构革等公司品牌建设服务
第二十条 公司属项目部档案理工作遵办法执行
第二十二条 办法附七附件附件文件办法组成部分
附件：文书档案理细
附件二：事档案理细
附件三：营档案理细
附件四：会计档案理细
附件五：影档案理细
附件六：实物档案理细
第二十三条 办法办公室负责解释
第二十四条 办法颁布日起施行
附件
文书档案理细
第条 进步加强文书档案理特制定细
第二条 细适公司工作活动中形成全部文书档案理
第三条 职责
（） 办公室负责公司文书档案理
（二） 职部门项目部负责单位文书档案立卷档移交工作指定专（秘书）负责保公司发文书档案
（三） 项目部负责项目部文书档案理工作指定专（秘书）负责保公司发文书档案
第四条 文件材料档范围
（） 外单位文件材料：
1政府关机构召开重会议纪决议等
2政府关机构颁发针单位必须贯彻执行决议决定通知指示命令等
3政府关机构公司属项目部检查工作形成文件材料
（二） 公司工作中形成文件资料：
1公司重会议会议纪记录决议公告年报重事件公告重汇报材料审计报告等
2公司总理办公会种专题会议通知报告总结总理讲话纪重简报会议记录等
3公司颁发决定决议制度规定通报通知等文件材料
4公司部门项目部年度工作总结计划报告简报
5公司编制种计划统计报表等
6已履行完成公司外签订种合协议书等
7关事免文件材料
8公司合作考察培训活动中形成请示批复报告计划总结重简报等
（三） 属项目部报专题报告典型材料请示等文件材料
第五条 文件材料档时间
公司部门（拆迁部外）形成档案应文件处理完七日公司办公室移交
第六条 档文件系统性求
（） 应档文件材料定收集齐全属档范围种形式档案档案关资料收集
（二） 档遵循文件然形成规律文件间历史联系发文机关问题时间名称等特征准确分类立卷案卷正确反映企业活动基面貌部门产生文件应集中起组卷级级机关文件单位文件密切联系外般单位文件起组卷需长久保文件短期保文件应分开立卷
第七条 档文件技术加工方面求
（） 案卷封面项目均应填写清楚准确根档案材料保期限规定注明案卷保期限
（二） 卷文件应定次序排列重排前面般排面正文前定稿批复前请示
（三） 档文件般应年度立卷请示报告规定签发年年度计划开始年年总结年批转批复批转批复时间立卷
（四） 整理案卷逐张编号填写卷文件目录卷备考表需印机钢笔字迹填写
（五） 拟写案卷标题做正确反映卷文件容标题三素（文件作者容名称）完整准确文字简练通概括准确合文法标点正确避免文题词达意避免抽象笼统单纯堆砌文件标题般标题超二三十字特殊情况超五十字
（六） 案卷装订做：装订前修整文件破损文件材料进行修补装订线文字进行裱糊修补文件防虫浆糊防虫蛀文件纸型时做必补贴折叠字迹清楚重文件材料设法复制清楚文件分类反复推敲确保疑时装订避免分类准确造成返工案卷装订线绳麻绳掉原金属钉严防装订中损文件字迹现象装订案卷应整齐美观
（七） 档案室档案卷根案卷重程度定次序进行系统排列编写案卷序号填写案卷目录式两份交接双方清点误关员案卷目录签字双方存份
第八条 文书档案保期限
文书档案保期限分永久长期短期三种永久十年长期五年十年短期五年
（） 反映公司重职活动基历史面貌需常利具长远查考利价值档案应列永久保
（二） 反映公司工作活动相长时间需查考档案应列长期保
（三） 较短时间公司需查考种文件材料均应列短期保
档范围保期限详见表：
文书档案档范围保期限览表
序号
档范围
保期限
1
公司业务关政府单位颁发指示命令条例规定等重文件材料
永久
2
公司重会议会议纪记录决议公告年报重事件公告重汇报材料审计报告等
永久长期
3
公司总理办公会种专业会议通知报告总结领导讲话纪重简报会议记录等
永久长期
4
公司颁发决定决议制度规定通报通知等文件
永久长期
5
政府关部门公司检查工作形成文件材料
短期
6
公司外签订种合协议书等
长期
7
公司部门年度工作总结计划报告简报
短期
8
公司编制种计划统计报表等
短期
9
公司事记反映公司重活动简报等文件材料
长期
10
公司外事合作考察培训活动中形成请示批复报告计划总结重简报等
长期
11
关干部免事奖惩文件材料
长期
第九条 未事宜公司办公室负责解释
第十条 细档案理办法颁布施行
附件二
事档案理细
第条 进步加强事档案理考察解正确选拔理提供重特制定细
第二条 细适公司员工事档案相关信息档案理备案理
第三条 职责
（）总理办公室负责公司事档案统理
（二） 职部门负责总理办公室提供部门员工信息
第四条 事档案理范围
（） 政府事理部门规定关资料
（二） 员工公司工作期间项信息（包括员工招聘信息专业技术职称聘信息员工绩效理信息考勤理信息工资调整信息合理信息培训理信息解聘信息社会保险信息关信息）建立分类更新维护处理调统计分析等方面理
第五条 事档案档
（） 重事信息包括免文件升降级文件奖惩文件等力资源部负责档
（二） 般信息档
1季度末员工部门负责求应录入信息库材料送交总理办公室
2事常解掌握形成信息材料源信息沟通渠道建立联系制度提供规范信息统计报表文件定期定期形成信息部门收集应收集录入材料
3事送交需录入信息库材料核信息剔信息重复信息符合录入信息库求材料时通知形成信息材料部门项目部补送材料形成信息材料部门规定认真时办理
4事岗位员工基信息岗位变动信息绩效考核信息奖惩晋升信息薪资变动信息福利费信息力资源成信息招聘信息培训信息考勤合信息辞职辞退变动信息进行相应处理定期出台力资源统计报表分析报告
5事收外部信息材料星期须材料录入员工档案
第六条 事档案信息鉴录入制度
（） 收集信息源必须认真鉴属录入员工档案材料应真实完整象明确方录入信息库
（二） 属录入信息库范围材料擅录入应鉴分类予处理
第七条 事档案保密
（） 公司总理副总理部门负责员工直接级查阅员工档案外员应总理办公室意方查阅
（二） 事档案资料中作涂改
（三） 事档案资料外需复印应力资源部理意必须外应总理意外事档案资料必须星期
第八条 未事宜公司总理办公室负责解释
第九条 细档案理办法颁布施行
附件三
营档案理细
第条 详实记录反映公司营理活动重资料证特制定细
第二条 细适公司营相关销售租赁等活动中营档案资料理包括：
（） 项目前期调研期策划宣传推广销售（租赁）类市场调研报告活动方案客户资料楼书针客户工作联系单等
（二） 类计划合协议类统计报表效证件等档案理
理细适工程发包合采购合理（属合理范围）适制度办法报表等理（属文书档案理范围）
第三条 职责
（） 营销部负责公司营档案档移交
（二） 公司办公室负责监督细执行情况负责接营销部移交营档案
（三） 营销部物业理公司分备存客户资料
第四条 档时间
项目营档案应合签订月公司办公室移交部门保留合复件复印件
第五条 档案求
（） 营档案装具装订方法文书档案相份合立档单位（卷）卷文件文件重程度排序：重前附件说明
（二） 卷文件逐份编号印钢笔字迹填写卷文件目录
（三） 案卷封面项目均应填写清楚准确标题容名称等完整准确文字简练通标题超三十字
第六条 营档案编号
开发项目名称编号楼房号流水号产品产品名称型号编号
第七条 营档案移交前应档案理办法关规定做保工作
第八条 营档案原外需查阅档案理员协助查阅必须外需公司分领导意
第九条 未事宜公司办公室负责解释
第十条 细档案理办法颁布施行
附件四
会计档案理细
第条 会计档案公司营理重资料保守公司机密维护会计档案安全完整特制订制度
第二条 细适公司部类会计档案理包括：
（） 会计证类：原始证记账证汇总证会计证
（二） 会计账簿类：总账明细账日记账固定资产卡片辅助账簿会计账簿
（三） 财务报告类：月报季报年度财务报告包括会计报表附注财务状况说明书财务报告
（四） 类：银行存款余额调节表银行账单付款签报招费申请单应保会计核算专业资料会计档案移交清单会计档案保清单等
第三条 职责
（） 财务部负责会计档案立卷档保查阅等理严防毁损散失泄密
（二） 公司办公室负责监督细执行情况
第四条 会计证登记完毕必须分类编号序保散乱丢失
第五条 记账证应连附原始证者原始证汇总表编号序折叠整齐期装订成册加具封面注明单位名称年度月份起止日期证起止号码装订装订线封签处签名盖章
第六条 会计档案保存
（） 财务审计部应指定专负责保会计档案定期财务审计部档会计资料类序立卷登记效
（二） 会计档案保期永久保存定期保存两类具体类保年限详见附表
第七条 会计档案
（） 财务员工作需查阅会计档案时必须规定阅时原处查阅入库档案必须履行查阅会计档案登记手续
（二） 公司部员公需查阅会计档案时必须财务部理意方档案理员接查阅
（三） 外单位员公需查阅会计档案时应持效证明总理批准方档案理员接查阅档案理员详细登记查阅会计档案工作单位查阅日期会计档案名称查阅事
（四） 会计档案般带出室外特殊情况需带出室外复印时应档案理员进行复印
第八条 会计档案需销毁时会计档案理员提出销毁意见总理批准执行会计档案理员编制会计档案销毁清册销毁时应财务审计部理参加销毁清册签名销毁清册永久保存
第九条 公司会计员变动等需转交会计档案时应办理转交手续监交移交接受签字
第十条 未事宜公司办公室负责解释
第十条 细档案理办法颁布施行
附表
会计档案保期限表
序号
档 案 名 称
保期限（年）
1
记账证原始证
15
2
银行存款余额调节表账单
5
3
手工会计簿账
15
4
计算机账簿
永久
5
辅助账
15
6
种报表
3
7
年度会计报表
永久（包括文字说明）
8
会计移交清册
15
9
会计档案保清册
永久
10
会计档案销毁清册
永久
附件五
影档案理细
第条 加强公司影档案理工作更保护利影档案信息资源制定细
第二条 细适公司生产营理等项活动中形成保存价值录音录片等特殊载体档案资料
第三条 职责分工
（） 公司办公室负责定期分散公司部门项目部手中具保存价值声影材料收集负责集中保公司方面影档案资料
（二） 部门负责声资料整理档办公室移交时需时办理阅手续
第四条 影档案档范围
（） 反映重历史面貌影档案
（二） 级领导著名物参公司重公务活动形成影档案
（三） 公司种重会议影档案
（四） 开发项目影档案
（五） 公司组织参加重活动影档案
（六） 重事影档案
（七） 公司摄制反映公司工作活动专题VCD等
第五条 影档案档求
（） 力求原底片原件量避免复制件
（二） 档材料齐全完整片档时应时底片文字说明录音录磁带档时简文字说明文字说明包括：事时间点物背景拍摄六素
（三） 档片普通相机拍摄应片底片时档数码机拍摄移交复制文件
第六条 影档案整理鉴定编目
（） 片档案整理鉴定编目：片档案底片片文字说明构成整理方法符合国标片档案理规范求片分类组卷般年度－专题分类组卷片编号案卷号－片号
（二） 录音录档案整理编目：盘盒保单位编号收集档时间序结合容分编制案卷流水号格式：类代号－序号
第七条 影档案档时间
公司部门形成影档案应周公司办公室移交
第八条 阅影档案应办公室审批
第九条 未允许阅员严禁损坏私刻录编辑影资料违反者公司予严重警告处分损坏档案资料致法恢复公司酌情予500元罚款
第十条 未事宜公司办公室负责解释
第十条 细档案理办法颁布施行
附件六
实物档案理细
第条 确保公司实物档案进行效理制定细
第二条 细适公司生产营理等项活动中获奖杯奖旗证书旧印章公司外界交中接受礼品级领导题字书画等
第三条 实物档案分类
（） 类证书证件
（二） 奖杯奖旗奖章
（三） 旧印章
（四） 类（接受礼品纪念品书画等）
第四条 职责分工
公司名义获取实物档案均办公室统保公司部门项目部时期旧印章作废办公室统保
第五条 部门公司属实物档案时移交办公室理已办公室档案理员移交实物档案时登记办移交手续
第六条 相关领域中获奖类奖品奖励证书公司支付评奖费原件交办公室保存支付评奖费类奖品片证书复印件交办公室保存
第七条 实物档案编号组成：类代码+实物档案序号
第八条 实物档案保应做八防纪念品等观赏价值放展柜旧印章等重实物存放保险柜专保
第九条 实物档案般外方便利实物档案拍成片装订成册
第十条 实物档案保期限长期永久
第十条 未事宜公司办公室负责解释
第十二条 细档案理办法颁布施行
文件移交档登记表
文 件 名 称
文 件 编 号
文件总数
档 编 号
档存放处
保 密 等 级
保 期 限
说明：
档时间
送交
接收
修 改 变 更 记 录
修改日期
更改单号
送交
接收
存档变更记录
26 文件理制度
第章 总
第条 加强类文件统理减少文件数量提高发文质量组织理工作效率充分发挥文件项工作中先导作结合公司实际情况制订制度
第二条 制度称文件指公司文文件电子文件包括：
1外文件
2公司公文文件
3公司理体系文件
4工作记录
第三条 文件理包括文件收发保作废等
第四条 公司类文件办公室口理部门负责业务关文件理
第二章 外文件理
第五条 外文件包括：
（） 法规性文件包括国家省市颁布相关法律条例通知行业规范标准等
（二） 行业部门相关单位函文
（三） 商务信函通知
第六条 公司级员外出时应注意收集公司业务关法规性文件获外文件事应识文件容性质涉部门员业务应动告知部门取回文件7日文件原件交公司办公室根需保存文件复印件逾期报公司予口头警告处分
第七条 部门月办公室报送外文件登记表办公室汇总适方式予公布便外文件公司享利
第八条 公司办公室应指定专载法规性文件根文件容印分发公司高层理员关部门负责公司部门负责应单位指定专载单位职责相关法规性文件根文件容转交办公室相关领导
第九条 文件接收员接收行业部门相关单位函文时应注意检查封口邮戳开口邮票撕毁函件拒绝签收签收函文应日交办公室办公室行政秘书拆封办公室行政秘书根文件容送交公司关领导关部门外文件登记表做登记
第十条 文件接收员收类商务信函根信封容分采取处理方式：
（） 注明收件姓名职务应直接交收件
（二） 注明接收部门应直接交部门
（三） 收件公司全部交办公室处理
第十条 员严禁拆员信函错投误拆应时转交收件私拆信函收件追究事民事责
第三章 公文文件
第十二条 公文文件指公司名义发出通告决定决议请示报告编写会议纪会议简报等文书文件公司营理程中形成具约束力规范体式公务文书传达贯彻级方针政策发布规章制度请示答复问题指导布置商洽工作报告情况交流验重工具
第十三条 公司发文般承办部门拟稿办公室审核统编号报总理签批发文
第十四条 发文途
（） 公司部发文途：
1公布公司规章制度
2转发部门文件
3公布公司体制机构变动事免事项
4公布公司重生产技术营理等工作决定
5发布关奖惩决定通报
6关公司重事项
（二） 公司外发文途：
1行业部门呈报申请请示报告等
2业务关系单位联系关工作联系事宜
第十五条 发文程序
（） 公司部门需发文应事先分副总理提出申请
（二） 分副总理意发文时承办部门根实际需草拟文件初稿草拟文稿必须公司角度出发做情况确实观点鲜明条理清楚层次分明文字简练标点符号正确书写工整
（三） 文稿拟拟搞应填附发文稿纸首页详细写明文件标题发送范围印刷份数拟稿单位拟稿签名盖章标定日期
（四） 办公室应根公司领导求公司关规定文稿进行审核修改涂改清文字错漏严重容妥格式符文稿应退回拟稿单位重新拟稿
（五） 办公室审查修改文稿送分副总理核稿分副总理应文稿容质量负责需会签文稿应交付印前送关部门会签
（六） 文稿审核会签批准权限规定请公司领导签发
（七） 领导批准签发文稿交办公室行政秘书统编号印发文件发放时做发放记录
第十六条 公文格式字体字号等应遵循行文规范办公室核准误总理签发
第十七条 公文档保阅等参见档案理办法关规定
第四章 公司理体系文件
第十八条 公司理体系文件指公司完善治理结构规范部理颁布发类规章制度规程程序作业指导书等制度性文文件包括：
（） 公司章程专业委员会议事规等公司治理文件
（二） 公司项理制度
（三） 公司规范项工作程项目开发流程起草规程程序作业指导书等
第十九条 公司理制度公司总理办公室联合项制度控部门沟通起草
第二十条 理制度会签
（） 起草完成理制度必须进行会签
（二） 公司总理办公室负责组织文件控部门相关部门员进行文件讨修改会签者提请公司总理进行会议讨
（三） 文件控部门起草公文公司总理办公室审核呈交总理签发颁布令
第五章 工作记录
第二十二条 工作记录指日常营理工作中形成验证追溯种报告方案记录表单等
第二十三条 业务关报告方案书等部门负责留存负责记录表单格式设计修改
第二十四条 公司总理办公室负责理制度关记录表单统理包括编制印刷发放体系文件评审中检查记录表单时性真确性效性
第六章 附
第二十五条 文件送达
（） 公司外送达文件时应接收文件送达签收记录签字
（二） 交接文件时面交接应电话告知接受
第二十六条 公司文文件电子文件形式进行发保存电子文件文文件效力等
第二十七条 公司类文件立卷档保阅保密销毁等执行档案理办法关规定
第二十八条 合协议等特殊文件理执行济合理办法关规定
第三十条 制度办公室负责解释
第三十条 制度颁布日起施行
外文件登记表
年 月
序号
文件名称
发文单位
发文时间
登记号
备注：部门项目部月报送次办公室汇总公布
27 出差理制度
第条 严格实行出差审批制度加强出差费理提高出差办事效率制定制度
第二条 制度适公司部级员出差理包括商务考察谈判参观会议学培训等
第三条 理职责
财务审计部负责差旅费标准控制职部门负责部门员出差报批安排差旅费审批规定程序权限执行
第四条 出差申请
出差员应出发前填写出差申请表式三份批准份报部门备案份报财务审计部份出差员留情形特殊办理出差申请手续应出差补办
第五条 出差审核权限
（） 部门理员出差：部门理批准
（二） 部门理出差：分副总理批准
（三） 副总理等公司高级理员出差：律总理批准
（四） 总理副总理出差需告知办公室
第六条 出差前员工预算标准实际需预差旅费预差旅费总理审批财务审计部核准支出差应周呈报核销月未报销者财务审计部薪资中扣减
第七条 差旅费
（） 差旅费包括交通（火车票飞机票船舶票）费市交通费住宿费费
（二） 交通食宿费标准（附）
（三） 出差员出差期间补助标准（附）
出差参加外会议学班时餐费单位支付享受出差补贴报销时报销单应注明餐费理单位承担
（四） 出差期间住亲朋友家节省住宿费规定标准50％发
（五） 出差员必须严格执行规定费标准超出部分理
（六） 低报销标准员高报销标准员出差高报销标准员费标准执行
第十四条 差旅费报销审批
（） 差旅费报销时报销首先应报销单交财务审计部规定标准审核签署意见
（二） 部门理员差旅费规定标准范围部门理审批超出标准范围分副总理审查签署意见报总理审批
（三） 部门理差旅费规定标准范围分副总理审批超出范围分副总理审查签署意见报总理审批
（四） 副总理员差旅费直接呈总理审批
第十五条 带车辆出差途中餐费予报销标准超差旅补助标准
第十六条 出差员出差前应事先关单位联系紧密安排行程计划量避开公休日法避开公休日应公务重继续执行出差务遇工作联系单位公休法开展工作时安排休息
第十七条 出差程中生病交通中断出现意外情况导致期返回时出差员应时告知直接级直接级意超期停留
第十八条 超期出差应先班处理完紧急事务休息出差时间足三天休息半天出差时间超三天休息天出差期间遇公休日继续工作调休未调休公司支付加班费
第十九条 公司属项目部出差理参规定执行行制定相应制度文件报公司办公室备案项目部差旅费进行效控制公司通预算理费包干理相关费进行总体控制
第二十条 未事宜办公室负责解释
第二十条 制度颁布日起施行
差旅费报销标准
级
高员
部门理
员工
标准
类
住宿
标准
伙食交通
补助
住宿
标准
伙食交通
补助
住宿
标准
伙食交通
补助
A
500
100
400
80
200
60
B
400
80
300
70
150
50
C
300
70
200
60
120
40
D
200
50
100
40
100
30
特说明：
1 标准限标准标准降低时公司予补贴
2 高员交通费实报实销部门理出差距离达1000公里飞机软卧员遇特殊情况需飞机需总理事前批准
3 两出差住室两住宿标准单住宿标准12倍高低出外天21：00享受伙食交通补助外返回天8：00前享受伙食交通补助
4 方承担交通食宿费差旅费相应扣减
5 市交通费原予报销出差站离站机场车站市区出租车票实报销特殊情况审批确认实报销
7 级员超规定差旅费报销标准费原报销特殊情况造成需报销时应报请总理批准
8 费包括出差目文件处理（字复印传真等）费礼品费招费等实报销
9 区划分
区类
范围
A
北京海深圳广州
B
重庆天津珠海厦门青岛烟台连宁波汕头湛江揭阳潮州梅州常州东莞中山锡苏州佛山绍兴温州江阴南京杭州
C
AB类外省会城市
D
ABC类外市县
出 差 申 请 表
部门
申请
职 务
时间
天数： 天 月 日 月 日
目
出差
事
预定工作计划
第1天
第2天
第3天
第4天
第5天
第6天
第7天
出差目标
差旅费
分领导
总理
28 交通通讯补贴理制度理办法
第条 规范理减少费支出节省开支特制定办法
第二条 适公司全体员工(工作未满月者外)
第三条 交通费补贴
1公司予员工相应交通补贴工资起发放交通补贴标准：普通员工100元月部门理200元月公配车辆享受私车公补助者享受该项补贴
11员工公事需外出合理安排行程交通工具程度提高工作效率
12办法实施原报销市交通费（包含费公交费）紧急事情需立办理特殊情况必须车者书面请示公司领导获批予报销交通费未书面申请先口头请示补办手续然交财务部留存供签批报销单时查阅
13着公司业务发展某岗位需频繁外出公务交通支出明显增员工提出书面申请公司领导批准适增加补贴标准
14享受公司交通费补贴员工公司律报销交通费
第四条 通讯费补贴
2方便联络公司提供部联网号码予相关员通讯补贴通讯补贴工资起发放
21补贴标准
普通员工50元月部门100元月
22工作容增加实际产生话费远远超支者填写申请表公司领导批准增加补助标准
24享受话费补助者保证通讯通畅部门理级员24时开机享受通讯补贴者早7：30晚1000关机公司定期抽查未规定时间接听电话予处罚直取消通讯补贴
25享受通讯费补贴员工律报销通讯费
第五条 附
1办法拟定修改公司办公室负责公司领导批准执行
2办法办公室负责解释执行
29 计算机附属设备理办法
第条 着公司计算机互联网络普加强计算机附属设备网络系统理已十分必保证公司计算机附属设备网络系统正常运行保障计算机硬件软件储存资料安全制订制度
第二条 办法适公司部计算机附属设备网络系统维护理
第三条 职责
（） 公司办公室公司计算机附属办公设备网络系统理职部门负责：
1根配置标准实际需购置计算机附属设备
2公司网络系统建设进行统筹规划组织协调建章立制监督检查
3提供维护技术支持服务
（二） 部门负责单位计算机网络日常理维护工作保证单位计算机网络安全高效运行单位计算机具体操作员应认真系统学计算机知识做日常维护确保计算机存储资料安全
第四条 办公室行政负责计算机附属设备网络系统具体维护工作
第五条 计算机附属设备申购
（） 部门工作需必须配置计算机附属设备员应填写申请总理审批办公室负责购置
（二） 公司需配置网络设备办公室填写申请总理审批购置
第六条 公司实际工作需配置计算机
第七条 计算机附属设备
（） 应保证计算机附属设备等硬件完清洁认真做防尘防磁防潮防高温防火防盗工作
（二） 专计算机非专员未许公司外员操作公司计算机
（三） 计算机仅限工作玩游戏网聊天非工作途
（四） 防止计算机病毒侵入复制文件时应谨慎软盘U盘光盘移动硬盘造成数丢失公司视损失予责100～500元处罚
（五） 输入量数切记作备份防止丢失两时计算机应关机印机卡纸时应先关机取出碎纸
（六） 未许更改系统配置设置类密码私拆卸装接种硬件设施
（七） 利软盘光盘网络计算机装载载正常工作需程序文件
（八） 公司计算机资料广告宣传外发放公开资料外均公司商业秘密未领导批准印拷贝等方式提供
（九） 中发现软硬件异常擅拆卸维修应立通知办公室行政进行维修行政维修行政联系销售生产商系统工程师防止障扩造成计算机障责应承担系统修复部分全部费怀疑计算机病毒立切断网络连接
（十） 班时应关闭计算机电源保证安全公司会定期抽查发现班未关闭计算机电源首次罚款50元累次发现未关闭计算机电源罚款数额翻倍
第八条 计算机中资料均属公司属公司商业秘密员未允许严禁擅查计算机信息严禁窃取资料复制转出售违者公司视情节严重程度予严重警告罚款直追究民事责
第九条 网络理
（） 实际工作需必须安装网线应报办公室意办公室协助安装
（二） 网者利网络进行工作关活动工作时间游戏网聊天公司予口头警告处30元次罚款
（三） 网者必须严格遵守国家关安全保密计算机互联网法规利网络事涉安全保密宗教政治色情等领域违法犯罪活动
（四） 电子邮件收发文件时应遵守规定：
1发送电子邮件前认真核方电子邮箱防错发
2严禁开知道发件电子邮件防病毒侵入
第十条 办公室行政定期检查部门计算机情况定期公司计算机网络系统进行检查维护更新升级做检查维护记录
第十二条 未事宜办公室负责解释
第十三条 制度颁布日起施行
29 印章理办法
第条 保证印章合法性严肃性性效维护公司利益杜绝违法行发生制定制度
第二条 公司印章包括：
1公司公章
2法定代表姓名章
3财务专章发票专章合专章等类专章
4相关公司子公司类印章
第三条 印章刻制
（） 公司印章刻制均须报总理批准办公室公司介绍信公安机关指定单位办理刻制手续
（二） 印章形体规格材质格式等应符合国家关规定数量满足求
第四条 办公室新印章做戳记留样保存便备查
第五条 印章保
（） 公司印章必须分类专保中：
1公司公章合专章法代表名章办公室保
2公司财务章（包括财务专章发票专章）财务部指定会计保法代表名章财务出纳保
（二） 印章保必须安全公章财务专章合专章放保险柜锁抽屉印章时位严谨意放置
（三） 保时出差超两工作日应妥善移交办理移交手续免贻误工作
第六条 保变动时须办理印章移交手续（书写收条）
第七条 印章
（） 印章范围
1公章（法章）范围：
（1） 公司名义外发文开具介绍信报送报表等
（2） 公司名义行文包括决定请示报告通知通报批复意见函会议纪等书面文件
2合专章：公司名义签署合协议时
3财务专章：财务审计部签署支票时
4发票专章：财务审计部外收取种款项提供票时
5法代表专章：财务审计部出具支票时外签署合协议时
（二） 公司实行印章审批制度
办填写印申请单部门负责签字副总理总理签字印章保处盖章印章保应程序谨慎印章：
1公章（普通法章）：（1）审阅解印容（2）查印申请表（3）印
2合专章：（1）审阅解印容（2）查合签订审批表（3）印
3财务专章：（1）查付款审批表（2）印
4发票专章：（1）查票容否准确（2）印
5法代表专章：（1）支票已加盖财务专章法代表已合协议签字（2）印
（三） 印章时保应盖印文书容手续格式关检查发现问题时请示领导妥善解决
（四） 严禁空白信笺介绍信合印特殊情况总理批准指定途特定格式空白证盖章
（五） 盖章时集中精力力均匀盖出印章应端正清晰美观便识防止盖歪颠倒
（六） 带存根介绍信证明信公函等盖两处印章处盖落款处处盖边接线
（七） 合协议书盖章时落款处骑缝处修改处盖章
（八） 公司落款处加盖印章端正盖成文日期方做压正文压成文日期没公司落款压成文日期
（九） 保外员印章带离公司保工作需必须印章带出公司应妥善携带防止遗失盗
第八条 列情况应停止印章：
（） 公司名称改变
（二） 关部门通知改变印章图样
（三） 印章损坏
（四） 印章遗失窃声明作废
第十条 印章停保应印章交公司办公室封存销毁印章销毁须两名员进行销毁
第十条 印章遗失窃法刊登作废声明广告
第十条 罚
（） 违反规定未造成严重果次予相关责民币100元处罚
（二） 违反规定未造成严重果次予责民币500元处罚
（三） 违反制度相关规定公司造成严重损失予责民币1000元处罚辞退追究法律责
第十二条 未制度求保印章造成丢失者盗仿制印章公司情节轻重责者分警告罚款直追究法律责
第十三条 公司属项目部印章理应遵规定执行
第十四条 制度办公室负责解释
第十五条 制度颁布日起施行
附：
公司印章理责状
印章企业标志具法定性权威性效性加强印章理明确印章理员承担责现制定印章理责状
责状签订者负责理执掌公司公章业务专章法代表印章理员
二印章保严谨认真保密印章保者严格遵守印制度意印私偷盖确保印章保安全违反印章保原发现立开承担相应法律济责
三印必须公司领导批准意尤外合协议证明担保证明等具法律效应重文件律报总理意方印失职立开造成切果印章理员负全部责
四严禁擅委托代印章代印委托代印章须总理批准意委托代须办理交接手续注明具体交接时间明确保责未意擅印章交保代印予罚款500元立开发生印事偷盖切果印章保员负责
五必须携印外出办公室审批报总理批准时印章保者必须印行印章理员私放印外出予200元罚款发生印事追究印章保员法律济责
六印章应存放保险柜取毕锁钥匙妥善保严禁乱丢乱放钥匙丢失立报告发生毕未锁钥匙丢失乱存乱放发现次罚款100元二次予开发生印事追究印章理员济法律责
七建立健全印章登记表准确登记印情况公司总理办公室负责检查
印章理：
签订日期：二〇〇年 月 日
附：
公司印章保清单
保部门公司
保岗位
印章名称
数量
印申请表
申请部门
申请日期
印类
印份数
文件名称容简说明
印鉴留存
理签字
审核签字
手签字
印章登记簿
序号
文件名称
发文号
印章
类
份数
批准单位
批准
盖章日期
手
盖章
31 保 密 制 度
第章 保密原
1保密原
公司严格中华民国保密条例执行确保数库中涉户单位机密公司身技术机密外泄漏机密保实行点点理办法落实头做法违法必究责落实位
2组织机构建立公司保证保密工作利开展公司负责牵头成立保密工作组组员档案理员技术负责项目理员公司理组成针工程项目负责兼保密责
3保密容 保密容包括：
1）重决策中秘密事项
2）尚未付诸实施科持成果商业计划书营项目营决策
3）部掌握合协议意见书行性报告会议记录
4）财务预决算报告类财务报表统计报表
5）掌握尚未进入市场尚未公开公布类信息
6）职员事档案工资性劳务性收入资料
7）公司确定应保密事项
8）技术实现原理
9）软硬件密码
10）项目实施细节合等
第二章 细
第条 维护公司客户利益特制定规定公司全体员工必须严格遵守
第二条 秘密分三等级：绝密机密密维护公司客户利益特制订规定公司全体员工必须牢记
第三条 严守秘密方式公司外关员散布泄漏公司机密涉公司业务范围客户机密
第四条 公司员工窥探问非工作职责公司机密公司客户安全资料进行保密做安全防范工程重点部门结构防范措施设备安装情况进行严格保密相关资料公司统存档
第五条 严格遵守文件（包括传真计算机盘片）登记保密制度秘密文件存放保密措施文件柜计算机中秘密文件必须设置口令口令报告公司理准带机密文件工作关场公场谈秘密事项交接秘密文件
第六条 严格遵守秘密文件资料档案理制度需秘密文件资料档案须总理批准规定办理登记手续
第七条 秘密文件资料准私翻印复印摘录外传工作需翻印复印时应关规定办公室批准办理复制文件应文件资料密级规定理公开发表文章中引秘密文件资料
第八条 会议工作员意传播会议容特涉事机构争议问题会议记录（录音）集中理未办公室批准外
第九条 调职离职时必须秘密文件东西交公司总理切意移交员
第十条 公司员工离开时必须文件放入抽屉文件柜中技术部门设计图纸原始资料等必须进行保密存放
第十条 公司业务范围工程项目国家安全防范等级制度进行密级划分根项目密级级制订相应项目保密守原保证该项目立项调研项目类纸质资料设计方案运营资源分布参员情况等等全部该项目指定员进行独立存放实行联合签名制度保障资料阅复印程中进行效监督防止泄密事件发生计算机中电子文档进行加密处理项目结束资料存储送保险箱存储已备调
— END —
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行政理制度
目 录
1 说明
2 行政事务理
21 工作环境理规定
公司员出入公司时间记录表
宾登记表
22 考勤理制度
员工考勤统计表
员工请假单
23 低值易耗品办公品理办法
低值易耗品办公品需求计划表
低值易耗品办公品采购申请单
低值易耗品办公品领登记卡
24 档案理办法
附件：文书档案理细
附件二：事档案理细
附件三：营档案理细
附件四：会计档案理细
附件五：影档案理细
附件六：实物档案理细
文件移交档登记表
档案登记表
26 文件理办法
外文件登记表
文件评审会签表
27 出差理规定
出差申请单
28 计算机附属设备理办法
29 印章理办法
公司项目部印章保清单
印申请表
印章登记簿
3 理制度
31保 密 制 度
1 说明
1內容
—— 公司行政事务理体系范围
—— 公司关行政事务理体系求关键制度规程文件
2适范围
制度适 公司行政事务理
3语解释（手册出现术语简称）
公司公司——指现入职进入该公司
部门职部门——指公司部属部门理体系覆盖职理机构
高层——指公司总理副总理部门总监等高层理员
分领导分副总理——指公司分某项工作部门高员
部门负责——指部门部门理
4制度理
制度公司受控文件总理批准颁布执行制度理相关事宜公司总理办公室统负责未公司总理批准制度提供公司外员制度持者调离工作岗位时应制度交总理办公室办理核收登记
制度持外相关文件规定应发放关执行员办公室做复印发放登记
制度持者应妥善保损坏丢失意涂抹严禁私复印转公司员
该制度期间修改建议部门负责应汇总意见时反馈办公室总办半年次该制度适应性效性进行评审必时该制度予修改
2 行政事务理
21 工作环境理规定
第章 总
第条 工作环境反映公司外部形象体现公司理水直接影响工作效率加强公司工作环境理制定规定
第二条 工作环境指公司办公场工作秩序环境包括公场办公室
第三条 公司工作环境办公室负责理负责监督
第四条 规定适公司部属工作环境理
第二章 接理
第五条 接员应严格遵守岗位职责加强进出员收发品理严禁擅离工作岗位
第六条 员出入理
1公司员出入理
（1） 公司员工出入公司应公司求穿着服装
（2） 公司员公外出时应直接级批准班前返回公司应告知直接级直接级应考勤表签字确认
2外员出入理
公司外员访者接员认识应先求访者填写宾登记表访者公司高层领导应访者核准方允许进入公司
第七条 收发理
1接收物品时接员应核准数量接收信件物品时接员应核准办理签收手续
2接收信件物品应日分发收件具体执行文件理办法关规定
第三章 公场环境理
第八条 公司公场环境卫生公司指定专负责维护公司办公室负责监督理
第九条 公司工作员应觉维护公场环境卫生严禁堆放杂物严禁丢弃垃圾废品碎屑严禁吐痰倾倒污水茶渣
第十条 公司办公室负责更换公场花卉责成专做花卉保养工作
第十条 公场秩序
（1） 办公区走路许跳跃闹奔跑
（2） 量公场声谈话讨问题避免声呼唤说笑影响
（3） 访员公场谈话更争吵
第四章 办公室工作环境理
第十二条 公司办公室工作员应觉维护办公室环境卫生办公室负责 办公室环境卫生负责
第十三条 进出办公室必须轻轻关门产生声响
第十四条 办公区办公室务理标准：
（1） 办公桌应素雅整齐清洁类文件存放应注意保密意摆放
（2） 桌面室办公设备摆放整齐保持外表干净
（3） 室文件柜文件摆放科学序外观整洁
（4） 办公室墙面禁止张贴文件图表保证墙面清洁
（5） 保证室电气开关安全够正常
（6） 办公座椅意摆放离座座椅桌前摆正
（7） 节约电光线允许情况开灯
（8） 温度适宜情况开启空调正常开启空调时员长时间离开办公室请关闭空调
（9） 办公室允许长期存放工作关私物品
第十五条 未部门负责意办公室工作员禁止私调换工作位置挪动工作（写字）台文件柜等办公家具办公设备
第五章 附
第十六条 公司根实际需定期工作环境进行改造装修改造装修相关事宜包括设计施工单位选择施工理均办公室负责关部门员应积极配合协助
第十七条 公司班时离开确保办公室办公区域门闭锁
第十八条 公司属项目部办公室场参规定执行行制定相应制度文件报公司办公室备案
第十九条 规定公司办公室负责解释
第二十条 规定颁布日起施行
22 考勤理制度
第条 考勤理工作日常理基规章员工出勤状况反映该岗位工作量重程度岗位工作员工作热情敬业精神严肃劳动纪律加强考勤理保障公司项工作序开展制定制度
第二条 公司考勤工作办公室负责负责监督
第三条 制度适公司部考勤理
第四条 工作时间
（） 公司部门工作性质分类规定均日出勤时间8时核算
（二） 班时间：午9：00～12：00午13：00～16：00公司根具体情况季节素进行适调整行通知
（三） 周满勤天数5天月1日月底考勤周期周日节假日工作需部门岗位行安排适加班
（四） 公司根工作需休息日开会加班
第五条 班时间求
（） 建议员工午班应提前10分钟达达办公室动扫卫生准备日工作需文件资料等提前准备完毕班时间前5分钟员工必须准备开始工作班时间开始准时进入工作状态
（二）需直接单位项目现场应工作日日班时间前告知直接级考勤员未提前告知直接公外出迟处理谎报事实公司验证属实旷工天处理直接级隐瞒谎报事补签考勤卡公司验证属实予济罚款
（三） 中午招宴会活动参加员延迟班影响正常工作特殊情况需推迟时间参加员应时告知直接级公司高员外部门必须留守值班
第六条 工作间歇时间
提高工作效率科学利工作时间午班两时休息15分钟左右办公室负责应掌握工作间歇时间
第七条 班时间
（） 班时间前员严禁谈餐购物等工作关话题部门负责切实监督班应整理桌面防止文件损毁遗失泄露
（二） 中午餐午休时间午休时间严禁足影响休息言行
（三） 私事正常班时间前离开公司视早退早退应告知直接级直接级考勤卡签字确认
（四） 午班前回公司应告知直接级直接级意第二天应直接级考勤卡（表）签字确认
第八条 迟早退
月迟15分钟次免行政惩罚
月迟早退次2时（含）扣半日岗位基薪酬20月迟早退次2时4时（含）扣半日岗位基薪酬月迟早退次4时旷工天处理
第十条 旷工
（） 制度规定关情形外情况确认旷工：
1员工未批准擅缺勤事正理补假
2员工谎报伪造证明正手段骗取假期
3员工服违反工作安排消极怠工
4未直接级批准直接级知道原没正常班均视旷工
（二） 旷工者公司规定予处罚：
1月旷工天扣发月薪酬30
2月旷工二天扣发月薪酬60
3月旷工三天（含三天）扣发月薪酬100做动离职处理
第十二条 员工出差未时进行考勤应出差三日找直接级办理签字确认手续逾期视作旷工处理
第十三条 请假休假规定
（） 国家法定节假日（根国家年放假规定）
（二） 病假
1员工病需工作时间病时应事先直接级请假
2员工病需休息时必须持医院诊病休证明医院建议病休时间休假
3病假证明书必须区级医务部门证明部门单位负责批准方病假处理病休证明次算三天（住院病重例外）
4员工患病需医疗休息应办理请假手续
5三日病假扣工资三日外日扣日薪酬30
6生病端请假弄虚作假者请假效请假时间律旷工处理
7全年病假累计超25天公司年年终奖发该年度年终奖金
8全年病假累计超30公司权动离职处理（特殊情况延60天）
（三） 事假
1影响公司工作员工事应安排公休假日办理必须占工作时间办理必须规定办理请假手续
2日扣日岗位基薪酬30
3员工私事请假事假年累计超15天超15天者奖金超天数旷工计
（四） 婚假
职员达结婚年龄公司服务满年请假
根婚姻法计划生育条例规定员工结婚享受遇
1执行国家规定法定结婚假期3天
2员工结婚请婚假必须持法定结婚证部门直接级批准公司办公室办理手续方休婚假
3符合晚婚年龄(女23周岁男25周岁)初婚者享受晚婚假7天(含3天法定婚假)婚假期间计扣薪酬
（五） 丧假
1员工职员亲(限配偶父母<包括岳父母>子女兄弟姐妹)世公司服务半年申请假假期3天(时间足者请事假)假期发全额基工资
（六） 产假
1公司服务半年达法定婚龄符合国家计划生育政策已婚女员工执行国家法定假期
2产假护理假未足规定天数直接级认提前班者基工资折算发补贴
3产假期间工资社保发放执行国家相关规定
4工龄满年男员工均享五天带薪产假护理假
（七） 哺乳假
工龄满两年女员工产婴未满周岁均享1时天带薪哺乳假
（八） 工伤假
1员工工伤需休息时须医疗部门诊断病休证明公司办公室确认 总理批准方工伤假处理需继续休息时时交诊断书病休证明
2工伤医疗期公司承担法律规定医疗费外发放月工资
（九）年假：
1年假国家规定公司前情况制定
2休假方式：影响正常前提办公室初审总理批准生效
3年假天数规定：
年两年（ 5天 ） 两年三年（ 7天 ）
三年（10天 ）
4 年休假原年次休完累计第二年
5 年事假超15天享受年假
6 入职时公司聘协议行规定休假方式高级职员：聘协议规定进行
第十四条 员工申请类假期（事假病假婚假丧假产假护理假工伤假年假）均应填写员工请假单附关证明相关审批权限审批办公室核实休假突发事件急病先行办理请假手续者应电话快捷准确方式直接级请假假班两天补办相应手续
第十五条 请假手续审批
（） 员工婚假丧假产假护理假哺乳假申请直接级予核准办公室审核
（二） 员工病假事假工伤假核准权限：
1员工请假天（含）部门负责核准请假三天（含）须部门负责核准外需分副总理核准超三天部门负责分副总理批准外需报总理核准没分副总理直接报总理核准
2部门负责请假天（含）公司分副总理批准天总理核准
3公司高层理员请假总理批准
（三） 员工请假理充分碍工作时级酌情予准假缩短假期责令改期请假
（四） 假期申请单办妥手续交办公室审查备案作考勤核查
（五） 员工请假先事先选定职务代理需直接级核准
（六） 违反述规定处罚：
1未请假审批程序规定办妥请假手续擅离开工作岗位视旷工处理
2休假期间未委托工作代理视工作责心强予警告处分
第十六条 班时间时外出
（） 工作时间时外出应工作委托告知直接级没委托告知影响工作予警告委托受委托委托事宜未职责者予警告
（二） 员工公出公司安排部门负责批准须部门考勤员处登记
第十七条 加班
部门负责分副总理根工作需适安排加班基薪酬中已包括日常正常公休日加班工资行计发加班工资公司采带薪假形式予补偿法定节日公司确工作需加班时补贴行规定
第十八条 制度公司办公室负责解释
第十九条 制度颁布日起施行
23 低值易耗品办公品理办法
第条 规范公司低值易耗品办公品理工作效控制低值易耗品办公品采购验收发放制订办法
第二条 低值易耗品办公品界定
单位价值200元～1000元（含）工具器具办公具品界定低值易耗品办公品
第三条 低值易耗品办公品分类
（） 属固定资产低值易耗品办公品：型办公设备电器等参见固定资产理办法
（二） 办公动化设备耗材：：硒鼓色带墨盒碳粉光盘磁盘移动存储设备印纸复印纸等
（三） 般消耗品：签字笔白板笔铅笔涂改液刀片胶水胶带头针图钉曲针记事复写纸档案袋标签便条纸信纸橡皮夹子圆珠笔书钉等
（四） 耐消耗品：剪刀美工刀装订机孔机算盘钢笔码机姓名章日期戳计算器印泥等
（五） 专低值易耗品办公品：圈尺尺米尺铁锤电池等
第四条 低值易耗品办公品消耗定额
（） 属固定资产低值易耗品办公品：执行固定资产理办法关规定
（二） 办公动化设备耗材：办公室核实统购买
（三） 般消耗品：年超100元
（四） 耐消耗品：旧换新
（五） 专低值易耗品办公品：旧换新
第五条 低值易耗品办公品年度预算
公司低值易耗品办公品消耗实行年度预算制度年度预算150－200元年具体预算根年度工作量进行调整办公室提出总理批准年度预算会议讨通
第六条 低值易耗品办公品采购
（） 低值易耗品办公品原办公室统采购
（二） 采购计划编制审批
1季度月25～26日公司职部门负责填写低值易耗品办公品需求计划表签字交办公室
2办公室汇总职部门低值易耗品办公品需求计划表季度月28日填写低值易耗品办公品采购申请单交分副总理审核报总理审批办公品需求计划表应年度总预算季度累计季度金额季度累计占总预算例等栏目
3总理审批办公室负责采购
（三） 采购
1办公室必须建立办公品合格供方名册采购时必须办公品合格供方名册中选择
2部分新特进口办公品办公品合格供方提供必须供应商处购买时应该家补充进办公品合格供方名册
3办公品合格供方名册少包括型商场体文具专业批发商
4采购前必须填写低值易耗品办公品采购申请单总理审批方采购
5采购时应电话求送货采购实施员验收特殊情况般允许车外出采购
6必需品易采购耗量者应酌量库存部门专特殊办公品办公室意部门行采购采购办公室办理入库出库（领）手续
7采购采购质量负责办公品采购保核品种规格数量质量确保没问题发票背面签字验收入库
第七条 低值易耗品办公品保发放
（） 办公室行政负责采购低值易耗品办公品进行登记妥善保
（二） 低值易耗品办公品分领部门领两种领系保品圆珠笔橡皮部门领系部门品孔机装订机等专办公具部门领专办公具部门负责指定员负责保
（三） 办公室负责建立低值易耗品办公品登记簿低值易耗品办公品发放进行动态理
（四） 公司全体员工应着厉行节约原低值易耗品办公品重复利重复利严禁浪费丢失私
（五） 新入职员部门负责通报行政新入职员办公室办理领手续员离职时应剩余办公品交部门勤员
第八条 低值易耗品办公品障损坏应旧换新遗失应部门赔偿购
第九条 低值易耗品办公品严禁带回家私
第十条 印刷品（信纸信封表格等）部门特殊表单外印刷保均办公室统印刷保
第十条 印复印耗材
（） 公司部门节约印纸复印时严格规程操作觉登记复印作废纸张文员留存严禁印复印工作关资料严禁私印复印纸发现公司05元页计费
（二） 外报送文件资料公司部纸张必须正反面
第十二条 低值易耗品办公品摊销采全额摊销法办公室行政月末年末盘点清查库存满足日常工作前提量减少库存量库存量结构合理化做帐实相符
第十三条 办公室行政季度季度低值易耗品办公品消耗情况进行汇总果实际消耗费超出季度预算应分析原进行动态控制
第十四条 年年底编制年度预算前办公室行政汇总全年办公品实际耗量金额分析计划预算偏差情况写成总结报告报办公室留存作编制预算年度
第十五条 未事宜办法办公室负责解释
第十六条 办法颁布日施行
低值易耗品办公品理流程图
需求计划
汇 总
采 购
保
审核批准
领
表1
表2
否批准
表3
No
Yes
………部门
………行政采购员
………行政采购员
………总理
………办公室
………部门
固定资产理办法
第条 固定资产理范围
文详细描述固定资产低值易耗品分类理采购进出库工作流程明确部门固定资产低值易耗品理职责范围
第二条 固定资产理规
固定资产：指单位价值民币1000元年限年建筑物机器设备电子设备交通运输工具家具营活动关设备
低值易耗品：指单位价值民币100元1000元年限年营活动关家具办公品类设备等
第三条 固定资产资产编号
1）固定资产财务部编号交办公室
2）编号方式：资产分类编号+区代码(两位拼音字母)+购买年份(两位数字)
+流水号码+部门代码
3）资产编号中资产名称代码：
DY－印机 BJB－笔记电脑 TS－台式电脑 FY－复印机
TY－投影仪 BX－冰箱 TV－电视机 KT－空调
HYZ－会议桌 BGZ－办公桌 CJ－茶 YZ－椅子
GZ－柜子 TE－电话机 CA－车 EL－
4） 类部门代码：
办公室BG 财务部CW 工程部GC EL－
例：2017年1月办公室购入笔记电脑编号：BJB1205001BG
第四条 固定资产理流程
①固定资产购置计划登记
1）求添置资产部门应填写固定资产购置申请单直属部门理批准财务部审核（预算）总理签字批准
2）固定资产采购办公室执行
②固定资产入库
购置资产达公司办公室负责组织相关部门验收验收合格进行资产编号然填写固定资产入库单办理入库手续
③固定资产领登记
1）领部门员批准固定资产领单交办公室行政部负责配发相关固定资产
2）固定资产领领固定资产卡片固定资产标签签字
3）资产行政部入资产库需进行登记工作包括：记帐建立卡片标签等
4）卡片办公室制作少式二份办公室财务留份存档
④固定资产维修
1）资产维修更换升级添加等均需交办公室执行
2）资产进行维修申请资产部门员填写固定资产维修申请单交予行政部获相关批准行政部负责联系维修
⑤固定资产报废
固定资产正常磨损丧失价值然侵蚀意外事造成固定资产法修复毁损原需固定资产进行报废需办理相关报废手续
1）固定资产部门保部门填写固定资产报废审批单列明固定资产报废原固定资产原值净值等鉴定组签署意见报分副总理总理批准转入固定资产清理程序
2）清理程中注意节约费实事求残料进行作价
3）报废资产处理完毕固定资产时登记核销账簿记录固定资产卡片保持账卡物致
⑥固定资产盘点
公司定月资产进行次实物清点清点工作办公室组织部门应予积极配
2）清点完成行政部财务部需填写固定资产月盘点表
固定 资产统计表
单位名称：
统计时间：
序号
编号
资产名称
规格型号
数量
单位
资产存放
责
否完
帐实相符（√）
帐面原值
购买时间
签字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24 档案理办法
第章 总
第条 加强公司档案理促进类档案享效利防止类档案丢失损坏制定办法
第二条 办法适公司部项目部工程文书声实物等类档案理包括类档案收集整理立卷档保等
第三条 职责分工
（） 办公室负责公司类档案实行统理公司文书档案影档案实物档案直接理监督检查办法施行情况部门档案工作资料员进行业务指导培训
（二） 财务审计部遵制度财务档案理关法规性文件前提负责公司会计档案理接受办公室监督检查
（三） 部门应指定单位档案理员（兼）报公司办公室备案
（四） 部门负责负责部门档案收集整理立卷档移交工作
第四条 档案分类
公司档案分六类：文书档案事档案会计档案影档案实物档案营档案类档案具体理见附件附件六
第二章 档案立卷档
第五条 办公室职部门档案（资料）理员应定期（月次）进行档案收集
第六条 立卷档时间
（） 类法规政府文件等外文件部门收取回文件原件必须7日交办公室办公室负责外文件统登记传阅保办部门视实际需留存复印件项目技术性文件外部受控文件成稿原稿公司办公室档
（二） 已办理完毕具保存价值种文件资料合协议等均应月立卷档月底部门档案理员应整理审定完毕档案资料移交办公室保
（三） 获证税务登记证财务审计部保存外公司类证（营业执资质证书企业代码证等）应7日交办公室保存项目类批文证原件办理结束三日移交办公室保存
第七条 立卷档求
（） 档文件齐全完整文件材料形成规律进行科学分类立卷保持文件间历史联系
（二） 案卷求
1档案卷封面项目均应填写清楚案卷标题简明确切保期限准确装订整齐
2档文件规定次序系统排列编制案卷序号案卷目录式两份移交档案时双方根目录清点核履行签字手续
3卷文件排列序案卷够反映公司业务全貌便保利
4填写案卷律碳素黑水钢笔禁止圆珠笔铅笔字迹应清楚准确
（三） 种实物档案（奖品奖杯锦旗奖章证书牌匾馈赠品等）档必须原件保持完损
（四） 影档案摄录必须详细记录事时间 点物背景摄录者档声资料必须原版原件清晰完整
第八条 交接档案求
（） 交接资料必须完整
（二） 交接资料必须准确务必真实记录企业发展全程做文图物相符数准确签字手续完备
（三） 档资料必须原件圆珠笔复写纸形成资料传真件般作档资料遇特殊情况需总理助理批准
（四） 交接资料缺卷缺页破损符合档求移交部门负责完善法完善移交部门形成书面说明材料报总理助理审批方档
（五） 档案盒档案袋标签目录格式容实行统制作标准
（六） 卷资料均书写容页面编号卷单独编号页号1开始页号编写位置：单面书写资料右角双面书写资料正面右角背面左角折叠图标律右角
（七） 交接资料时必须面清点核确认误材料交接清单双方手负责签字移交清单式二份双方执份（需提供电子版）
（八） 工程资料档案特殊求：
1工程文件应字迹清楚图样清晰图表整洁签字盖章手续完备文字材料尺寸规格应采A4幅面（297mm*210 mm）图纸应采国家标准图幅（图纸般采蓝晒图竣工图应新蓝图）
2计算机出图必须清晰幅面工程图纸应统折叠成A4幅面图标栏露外面
3竣工图均应加盖竣工图章
4文字材料应事项专业序排列文字材料图纸案卷文字材料排前图纸排
第三章 档案保
第八条 档档案办公室统保部门项目部时保档案应设专档案柜专（兼）职理员负责保
第九条 档案资料门类载体进行科学分类排列编号档案理员熟悉档案情况动解公司项工作利档案需求积极做提供利工作公司项业务开展提供性资料
第十条 办公室严格八防（防火防盗防潮防鼠防虫蛀防强光防度干燥防失密）求做档案技术保护定期检查档案保情况
第十条 档案柜存放档案关物品
第四章 档案阅保密
第十二条 档案资料般外需外档案阅应办理阅审批登记手续阅复印般档案应办公室批准重档案（机密文件证等）需公司总理批准
第十三条 部门工作员直接查阅属部门业务工作范围档案资料需查阅非部门重文件密级档案须办公室原形成档案部门负责批准方阅
第十四条 阅员抄写查阅档案时档案理员应积极配合协助严禁擅离岗位
第十五条 阅员爱护档案期阅员擅拆散调换抽取污损加标注证转涂改私复印私复印者公司查证属实予严重警告处分预期者档案理员应时催收延长阅时间须办理续手续
第十六条 档案保密
（） 档案理员必须严格保密观念保证公司档案绝安全
（二） 档案室坚固保设备符合保密求
（三） 合理划分调整档案密级严格履行阅手续涉公司重信息档案必须副总理领导签字方阅涉部业务部门负责签字方阅涉部门部门负责相关部门负责签字方阅
（四） 常员工进行保密教育断增强保密观念档案理员丢失擅提供泄露机密应根情节轻重予纪律处分直法追究刑事责
（五） 企业职工作员调离企业时需档案室求整理已形成文件材料退档案
第五章 档案鉴定移交
第十七条 公司办公室档案理员部门项目部专（兼）职档案理员应档案保期限规定定期档案进行鉴定准确确定档案存毁
第十八条 档案鉴定工作应公司分领导指导公司办公室关业务员鉴定失保存价值档案须鉴定员提出意见登记造册公司总理总理助理批准专进行监销销毁清册签字
第十八条 档案移交工作需严格档案馆规定定期档案馆移交移交档案应保留份复印件备查考
第六章 附
第十九条 公司员调动工作时必须办完档案移交手续方离开岗位
第二十条 档案员应积极开展档案编研工作积极配合公司相关部门编写事记组织机构革等公司品牌建设服务
第二十条 公司属项目部档案理工作遵办法执行
第二十二条 办法附七附件附件文件办法组成部分
附件：文书档案理细
附件二：事档案理细
附件三：营档案理细
附件四：会计档案理细
附件五：影档案理细
附件六：实物档案理细
第二十三条 办法办公室负责解释
第二十四条 办法颁布日起施行
附件
文书档案理细
第条 进步加强文书档案理特制定细
第二条 细适公司工作活动中形成全部文书档案理
第三条 职责
（） 办公室负责公司文书档案理
（二） 职部门项目部负责单位文书档案立卷档移交工作指定专（秘书）负责保公司发文书档案
（三） 项目部负责项目部文书档案理工作指定专（秘书）负责保公司发文书档案
第四条 文件材料档范围
（） 外单位文件材料：
1政府关机构召开重会议纪决议等
2政府关机构颁发针单位必须贯彻执行决议决定通知指示命令等
3政府关机构公司属项目部检查工作形成文件材料
（二） 公司工作中形成文件资料：
1公司重会议会议纪记录决议公告年报重事件公告重汇报材料审计报告等
2公司总理办公会种专题会议通知报告总结总理讲话纪重简报会议记录等
3公司颁发决定决议制度规定通报通知等文件材料
4公司部门项目部年度工作总结计划报告简报
5公司编制种计划统计报表等
6已履行完成公司外签订种合协议书等
7关事免文件材料
8公司合作考察培训活动中形成请示批复报告计划总结重简报等
（三） 属项目部报专题报告典型材料请示等文件材料
第五条 文件材料档时间
公司部门（拆迁部外）形成档案应文件处理完七日公司办公室移交
第六条 档文件系统性求
（） 应档文件材料定收集齐全属档范围种形式档案档案关资料收集
（二） 档遵循文件然形成规律文件间历史联系发文机关问题时间名称等特征准确分类立卷案卷正确反映企业活动基面貌部门产生文件应集中起组卷级级机关文件单位文件密切联系外般单位文件起组卷需长久保文件短期保文件应分开立卷
第七条 档文件技术加工方面求
（） 案卷封面项目均应填写清楚准确根档案材料保期限规定注明案卷保期限
（二） 卷文件应定次序排列重排前面般排面正文前定稿批复前请示
（三） 档文件般应年度立卷请示报告规定签发年年度计划开始年年总结年批转批复批转批复时间立卷
（四） 整理案卷逐张编号填写卷文件目录卷备考表需印机钢笔字迹填写
（五） 拟写案卷标题做正确反映卷文件容标题三素（文件作者容名称）完整准确文字简练通概括准确合文法标点正确避免文题词达意避免抽象笼统单纯堆砌文件标题般标题超二三十字特殊情况超五十字
（六） 案卷装订做：装订前修整文件破损文件材料进行修补装订线文字进行裱糊修补文件防虫浆糊防虫蛀文件纸型时做必补贴折叠字迹清楚重文件材料设法复制清楚文件分类反复推敲确保疑时装订避免分类准确造成返工案卷装订线绳麻绳掉原金属钉严防装订中损文件字迹现象装订案卷应整齐美观
（七） 档案室档案卷根案卷重程度定次序进行系统排列编写案卷序号填写案卷目录式两份交接双方清点误关员案卷目录签字双方存份
第八条 文书档案保期限
文书档案保期限分永久长期短期三种永久十年长期五年十年短期五年
（） 反映公司重职活动基历史面貌需常利具长远查考利价值档案应列永久保
（二） 反映公司工作活动相长时间需查考档案应列长期保
（三） 较短时间公司需查考种文件材料均应列短期保
档范围保期限详见表：
文书档案档范围保期限览表
序号
档范围
保期限
1
公司业务关政府单位颁发指示命令条例规定等重文件材料
永久
2
公司重会议会议纪记录决议公告年报重事件公告重汇报材料审计报告等
永久长期
3
公司总理办公会种专业会议通知报告总结领导讲话纪重简报会议记录等
永久长期
4
公司颁发决定决议制度规定通报通知等文件
永久长期
5
政府关部门公司检查工作形成文件材料
短期
6
公司外签订种合协议书等
长期
7
公司部门年度工作总结计划报告简报
短期
8
公司编制种计划统计报表等
短期
9
公司事记反映公司重活动简报等文件材料
长期
10
公司外事合作考察培训活动中形成请示批复报告计划总结重简报等
长期
11
关干部免事奖惩文件材料
长期
第九条 未事宜公司办公室负责解释
第十条 细档案理办法颁布施行
附件二
事档案理细
第条 进步加强事档案理考察解正确选拔理提供重特制定细
第二条 细适公司员工事档案相关信息档案理备案理
第三条 职责
（）总理办公室负责公司事档案统理
（二） 职部门负责总理办公室提供部门员工信息
第四条 事档案理范围
（） 政府事理部门规定关资料
（二） 员工公司工作期间项信息（包括员工招聘信息专业技术职称聘信息员工绩效理信息考勤理信息工资调整信息合理信息培训理信息解聘信息社会保险信息关信息）建立分类更新维护处理调统计分析等方面理
第五条 事档案档
（） 重事信息包括免文件升降级文件奖惩文件等力资源部负责档
（二） 般信息档
1季度末员工部门负责求应录入信息库材料送交总理办公室
2事常解掌握形成信息材料源信息沟通渠道建立联系制度提供规范信息统计报表文件定期定期形成信息部门收集应收集录入材料
3事送交需录入信息库材料核信息剔信息重复信息符合录入信息库求材料时通知形成信息材料部门项目部补送材料形成信息材料部门规定认真时办理
4事岗位员工基信息岗位变动信息绩效考核信息奖惩晋升信息薪资变动信息福利费信息力资源成信息招聘信息培训信息考勤合信息辞职辞退变动信息进行相应处理定期出台力资源统计报表分析报告
5事收外部信息材料星期须材料录入员工档案
第六条 事档案信息鉴录入制度
（） 收集信息源必须认真鉴属录入员工档案材料应真实完整象明确方录入信息库
（二） 属录入信息库范围材料擅录入应鉴分类予处理
第七条 事档案保密
（） 公司总理副总理部门负责员工直接级查阅员工档案外员应总理办公室意方查阅
（二） 事档案资料中作涂改
（三） 事档案资料外需复印应力资源部理意必须外应总理意外事档案资料必须星期
第八条 未事宜公司总理办公室负责解释
第九条 细档案理办法颁布施行
附件三
营档案理细
第条 详实记录反映公司营理活动重资料证特制定细
第二条 细适公司营相关销售租赁等活动中营档案资料理包括：
（） 项目前期调研期策划宣传推广销售（租赁）类市场调研报告活动方案客户资料楼书针客户工作联系单等
（二） 类计划合协议类统计报表效证件等档案理
理细适工程发包合采购合理（属合理范围）适制度办法报表等理（属文书档案理范围）
第三条 职责
（） 营销部负责公司营档案档移交
（二） 公司办公室负责监督细执行情况负责接营销部移交营档案
（三） 营销部物业理公司分备存客户资料
第四条 档时间
项目营档案应合签订月公司办公室移交部门保留合复件复印件
第五条 档案求
（） 营档案装具装订方法文书档案相份合立档单位（卷）卷文件文件重程度排序：重前附件说明
（二） 卷文件逐份编号印钢笔字迹填写卷文件目录
（三） 案卷封面项目均应填写清楚准确标题容名称等完整准确文字简练通标题超三十字
第六条 营档案编号
开发项目名称编号楼房号流水号产品产品名称型号编号
第七条 营档案移交前应档案理办法关规定做保工作
第八条 营档案原外需查阅档案理员协助查阅必须外需公司分领导意
第九条 未事宜公司办公室负责解释
第十条 细档案理办法颁布施行
附件四
会计档案理细
第条 会计档案公司营理重资料保守公司机密维护会计档案安全完整特制订制度
第二条 细适公司部类会计档案理包括：
（） 会计证类：原始证记账证汇总证会计证
（二） 会计账簿类：总账明细账日记账固定资产卡片辅助账簿会计账簿
（三） 财务报告类：月报季报年度财务报告包括会计报表附注财务状况说明书财务报告
（四） 类：银行存款余额调节表银行账单付款签报招费申请单应保会计核算专业资料会计档案移交清单会计档案保清单等
第三条 职责
（） 财务部负责会计档案立卷档保查阅等理严防毁损散失泄密
（二） 公司办公室负责监督细执行情况
第四条 会计证登记完毕必须分类编号序保散乱丢失
第五条 记账证应连附原始证者原始证汇总表编号序折叠整齐期装订成册加具封面注明单位名称年度月份起止日期证起止号码装订装订线封签处签名盖章
第六条 会计档案保存
（） 财务审计部应指定专负责保会计档案定期财务审计部档会计资料类序立卷登记效
（二） 会计档案保期永久保存定期保存两类具体类保年限详见附表
第七条 会计档案
（） 财务员工作需查阅会计档案时必须规定阅时原处查阅入库档案必须履行查阅会计档案登记手续
（二） 公司部员公需查阅会计档案时必须财务部理意方档案理员接查阅
（三） 外单位员公需查阅会计档案时应持效证明总理批准方档案理员接查阅档案理员详细登记查阅会计档案工作单位查阅日期会计档案名称查阅事
（四） 会计档案般带出室外特殊情况需带出室外复印时应档案理员进行复印
第八条 会计档案需销毁时会计档案理员提出销毁意见总理批准执行会计档案理员编制会计档案销毁清册销毁时应财务审计部理参加销毁清册签名销毁清册永久保存
第九条 公司会计员变动等需转交会计档案时应办理转交手续监交移交接受签字
第十条 未事宜公司办公室负责解释
第十条 细档案理办法颁布施行
附表
会计档案保期限表
序号
档 案 名 称
保期限（年）
1
记账证原始证
15
2
银行存款余额调节表账单
5
3
手工会计簿账
15
4
计算机账簿
永久
5
辅助账
15
6
种报表
3
7
年度会计报表
永久（包括文字说明）
8
会计移交清册
15
9
会计档案保清册
永久
10
会计档案销毁清册
永久
附件五
影档案理细
第条 加强公司影档案理工作更保护利影档案信息资源制定细
第二条 细适公司生产营理等项活动中形成保存价值录音录片等特殊载体档案资料
第三条 职责分工
（） 公司办公室负责定期分散公司部门项目部手中具保存价值声影材料收集负责集中保公司方面影档案资料
（二） 部门负责声资料整理档办公室移交时需时办理阅手续
第四条 影档案档范围
（） 反映重历史面貌影档案
（二） 级领导著名物参公司重公务活动形成影档案
（三） 公司种重会议影档案
（四） 开发项目影档案
（五） 公司组织参加重活动影档案
（六） 重事影档案
（七） 公司摄制反映公司工作活动专题VCD等
第五条 影档案档求
（） 力求原底片原件量避免复制件
（二） 档材料齐全完整片档时应时底片文字说明录音录磁带档时简文字说明文字说明包括：事时间点物背景拍摄六素
（三） 档片普通相机拍摄应片底片时档数码机拍摄移交复制文件
第六条 影档案整理鉴定编目
（） 片档案整理鉴定编目：片档案底片片文字说明构成整理方法符合国标片档案理规范求片分类组卷般年度－专题分类组卷片编号案卷号－片号
（二） 录音录档案整理编目：盘盒保单位编号收集档时间序结合容分编制案卷流水号格式：类代号－序号
第七条 影档案档时间
公司部门形成影档案应周公司办公室移交
第八条 阅影档案应办公室审批
第九条 未允许阅员严禁损坏私刻录编辑影资料违反者公司予严重警告处分损坏档案资料致法恢复公司酌情予500元罚款
第十条 未事宜公司办公室负责解释
第十条 细档案理办法颁布施行
附件六
实物档案理细
第条 确保公司实物档案进行效理制定细
第二条 细适公司生产营理等项活动中获奖杯奖旗证书旧印章公司外界交中接受礼品级领导题字书画等
第三条 实物档案分类
（） 类证书证件
（二） 奖杯奖旗奖章
（三） 旧印章
（四） 类（接受礼品纪念品书画等）
第四条 职责分工
公司名义获取实物档案均办公室统保公司部门项目部时期旧印章作废办公室统保
第五条 部门公司属实物档案时移交办公室理已办公室档案理员移交实物档案时登记办移交手续
第六条 相关领域中获奖类奖品奖励证书公司支付评奖费原件交办公室保存支付评奖费类奖品片证书复印件交办公室保存
第七条 实物档案编号组成：类代码+实物档案序号
第八条 实物档案保应做八防纪念品等观赏价值放展柜旧印章等重实物存放保险柜专保
第九条 实物档案般外方便利实物档案拍成片装订成册
第十条 实物档案保期限长期永久
第十条 未事宜公司办公室负责解释
第十二条 细档案理办法颁布施行
文件移交档登记表
文 件 名 称
文 件 编 号
文件总数
档 编 号
档存放处
保 密 等 级
保 期 限
说明：
档时间
送交
接收
修 改 变 更 记 录
修改日期
更改单号
送交
接收
存档变更记录
26 文件理制度
第章 总
第条 加强类文件统理减少文件数量提高发文质量组织理工作效率充分发挥文件项工作中先导作结合公司实际情况制订制度
第二条 制度称文件指公司文文件电子文件包括：
1外文件
2公司公文文件
3公司理体系文件
4工作记录
第三条 文件理包括文件收发保作废等
第四条 公司类文件办公室口理部门负责业务关文件理
第二章 外文件理
第五条 外文件包括：
（） 法规性文件包括国家省市颁布相关法律条例通知行业规范标准等
（二） 行业部门相关单位函文
（三） 商务信函通知
第六条 公司级员外出时应注意收集公司业务关法规性文件获外文件事应识文件容性质涉部门员业务应动告知部门取回文件7日文件原件交公司办公室根需保存文件复印件逾期报公司予口头警告处分
第七条 部门月办公室报送外文件登记表办公室汇总适方式予公布便外文件公司享利
第八条 公司办公室应指定专载法规性文件根文件容印分发公司高层理员关部门负责公司部门负责应单位指定专载单位职责相关法规性文件根文件容转交办公室相关领导
第九条 文件接收员接收行业部门相关单位函文时应注意检查封口邮戳开口邮票撕毁函件拒绝签收签收函文应日交办公室办公室行政秘书拆封办公室行政秘书根文件容送交公司关领导关部门外文件登记表做登记
第十条 文件接收员收类商务信函根信封容分采取处理方式：
（） 注明收件姓名职务应直接交收件
（二） 注明接收部门应直接交部门
（三） 收件公司全部交办公室处理
第十条 员严禁拆员信函错投误拆应时转交收件私拆信函收件追究事民事责
第三章 公文文件
第十二条 公文文件指公司名义发出通告决定决议请示报告编写会议纪会议简报等文书文件公司营理程中形成具约束力规范体式公务文书传达贯彻级方针政策发布规章制度请示答复问题指导布置商洽工作报告情况交流验重工具
第十三条 公司发文般承办部门拟稿办公室审核统编号报总理签批发文
第十四条 发文途
（） 公司部发文途：
1公布公司规章制度
2转发部门文件
3公布公司体制机构变动事免事项
4公布公司重生产技术营理等工作决定
5发布关奖惩决定通报
6关公司重事项
（二） 公司外发文途：
1行业部门呈报申请请示报告等
2业务关系单位联系关工作联系事宜
第十五条 发文程序
（） 公司部门需发文应事先分副总理提出申请
（二） 分副总理意发文时承办部门根实际需草拟文件初稿草拟文稿必须公司角度出发做情况确实观点鲜明条理清楚层次分明文字简练标点符号正确书写工整
（三） 文稿拟拟搞应填附发文稿纸首页详细写明文件标题发送范围印刷份数拟稿单位拟稿签名盖章标定日期
（四） 办公室应根公司领导求公司关规定文稿进行审核修改涂改清文字错漏严重容妥格式符文稿应退回拟稿单位重新拟稿
（五） 办公室审查修改文稿送分副总理核稿分副总理应文稿容质量负责需会签文稿应交付印前送关部门会签
（六） 文稿审核会签批准权限规定请公司领导签发
（七） 领导批准签发文稿交办公室行政秘书统编号印发文件发放时做发放记录
第十六条 公文格式字体字号等应遵循行文规范办公室核准误总理签发
第十七条 公文档保阅等参见档案理办法关规定
第四章 公司理体系文件
第十八条 公司理体系文件指公司完善治理结构规范部理颁布发类规章制度规程程序作业指导书等制度性文文件包括：
（） 公司章程专业委员会议事规等公司治理文件
（二） 公司项理制度
（三） 公司规范项工作程项目开发流程起草规程程序作业指导书等
第十九条 公司理制度公司总理办公室联合项制度控部门沟通起草
第二十条 理制度会签
（） 起草完成理制度必须进行会签
（二） 公司总理办公室负责组织文件控部门相关部门员进行文件讨修改会签者提请公司总理进行会议讨
（三） 文件控部门起草公文公司总理办公室审核呈交总理签发颁布令
第五章 工作记录
第二十二条 工作记录指日常营理工作中形成验证追溯种报告方案记录表单等
第二十三条 业务关报告方案书等部门负责留存负责记录表单格式设计修改
第二十四条 公司总理办公室负责理制度关记录表单统理包括编制印刷发放体系文件评审中检查记录表单时性真确性效性
第六章 附
第二十五条 文件送达
（） 公司外送达文件时应接收文件送达签收记录签字
（二） 交接文件时面交接应电话告知接受
第二十六条 公司文文件电子文件形式进行发保存电子文件文文件效力等
第二十七条 公司类文件立卷档保阅保密销毁等执行档案理办法关规定
第二十八条 合协议等特殊文件理执行济合理办法关规定
第三十条 制度办公室负责解释
第三十条 制度颁布日起施行
外文件登记表
年 月
序号
文件名称
发文单位
发文时间
登记号
备注：部门项目部月报送次办公室汇总公布
27 出差理制度
第条 严格实行出差审批制度加强出差费理提高出差办事效率制定制度
第二条 制度适公司部级员出差理包括商务考察谈判参观会议学培训等
第三条 理职责
财务审计部负责差旅费标准控制职部门负责部门员出差报批安排差旅费审批规定程序权限执行
第四条 出差申请
出差员应出发前填写出差申请表式三份批准份报部门备案份报财务审计部份出差员留情形特殊办理出差申请手续应出差补办
第五条 出差审核权限
（） 部门理员出差：部门理批准
（二） 部门理出差：分副总理批准
（三） 副总理等公司高级理员出差：律总理批准
（四） 总理副总理出差需告知办公室
第六条 出差前员工预算标准实际需预差旅费预差旅费总理审批财务审计部核准支出差应周呈报核销月未报销者财务审计部薪资中扣减
第七条 差旅费
（） 差旅费包括交通（火车票飞机票船舶票）费市交通费住宿费费
（二） 交通食宿费标准（附）
（三） 出差员出差期间补助标准（附）
出差参加外会议学班时餐费单位支付享受出差补贴报销时报销单应注明餐费理单位承担
（四） 出差期间住亲朋友家节省住宿费规定标准50％发
（五） 出差员必须严格执行规定费标准超出部分理
（六） 低报销标准员高报销标准员出差高报销标准员费标准执行
第十四条 差旅费报销审批
（） 差旅费报销时报销首先应报销单交财务审计部规定标准审核签署意见
（二） 部门理员差旅费规定标准范围部门理审批超出标准范围分副总理审查签署意见报总理审批
（三） 部门理差旅费规定标准范围分副总理审批超出范围分副总理审查签署意见报总理审批
（四） 副总理员差旅费直接呈总理审批
第十五条 带车辆出差途中餐费予报销标准超差旅补助标准
第十六条 出差员出差前应事先关单位联系紧密安排行程计划量避开公休日法避开公休日应公务重继续执行出差务遇工作联系单位公休法开展工作时安排休息
第十七条 出差程中生病交通中断出现意外情况导致期返回时出差员应时告知直接级直接级意超期停留
第十八条 超期出差应先班处理完紧急事务休息出差时间足三天休息半天出差时间超三天休息天出差期间遇公休日继续工作调休未调休公司支付加班费
第十九条 公司属项目部出差理参规定执行行制定相应制度文件报公司办公室备案项目部差旅费进行效控制公司通预算理费包干理相关费进行总体控制
第二十条 未事宜办公室负责解释
第二十条 制度颁布日起施行
差旅费报销标准
级
高员
部门理
员工
标准
类
住宿
标准
伙食交通
补助
住宿
标准
伙食交通
补助
住宿
标准
伙食交通
补助
A
500
100
400
80
200
60
B
400
80
300
70
150
50
C
300
70
200
60
120
40
D
200
50
100
40
100
30
特说明：
1 标准限标准标准降低时公司予补贴
2 高员交通费实报实销部门理出差距离达1000公里飞机软卧员遇特殊情况需飞机需总理事前批准
3 两出差住室两住宿标准单住宿标准12倍高低出外天21：00享受伙食交通补助外返回天8：00前享受伙食交通补助
4 方承担交通食宿费差旅费相应扣减
5 市交通费原予报销出差站离站机场车站市区出租车票实报销特殊情况审批确认实报销
7 级员超规定差旅费报销标准费原报销特殊情况造成需报销时应报请总理批准
8 费包括出差目文件处理（字复印传真等）费礼品费招费等实报销
9 区划分
区类
范围
A
北京海深圳广州
B
重庆天津珠海厦门青岛烟台连宁波汕头湛江揭阳潮州梅州常州东莞中山锡苏州佛山绍兴温州江阴南京杭州
C
AB类外省会城市
D
ABC类外市县
出 差 申 请 表
部门
申请
职 务
时间
天数： 天 月 日 月 日
目
出差
事
预定工作计划
第1天
第2天
第3天
第4天
第5天
第6天
第7天
出差目标
差旅费
分领导
总理
28 交通通讯补贴理制度理办法
第条 规范理减少费支出节省开支特制定办法
第二条 适公司全体员工(工作未满月者外)
第三条 交通费补贴
1公司予员工相应交通补贴工资起发放交通补贴标准：普通员工100元月部门理200元月公配车辆享受私车公补助者享受该项补贴
11员工公事需外出合理安排行程交通工具程度提高工作效率
12办法实施原报销市交通费（包含费公交费）紧急事情需立办理特殊情况必须车者书面请示公司领导获批予报销交通费未书面申请先口头请示补办手续然交财务部留存供签批报销单时查阅
13着公司业务发展某岗位需频繁外出公务交通支出明显增员工提出书面申请公司领导批准适增加补贴标准
14享受公司交通费补贴员工公司律报销交通费
第四条 通讯费补贴
2方便联络公司提供部联网号码予相关员通讯补贴通讯补贴工资起发放
21补贴标准
普通员工50元月部门100元月
22工作容增加实际产生话费远远超支者填写申请表公司领导批准增加补助标准
24享受话费补助者保证通讯通畅部门理级员24时开机享受通讯补贴者早7：30晚1000关机公司定期抽查未规定时间接听电话予处罚直取消通讯补贴
25享受通讯费补贴员工律报销通讯费
第五条 附
1办法拟定修改公司办公室负责公司领导批准执行
2办法办公室负责解释执行
29 计算机附属设备理办法
第条 着公司计算机互联网络普加强计算机附属设备网络系统理已十分必保证公司计算机附属设备网络系统正常运行保障计算机硬件软件储存资料安全制订制度
第二条 办法适公司部计算机附属设备网络系统维护理
第三条 职责
（） 公司办公室公司计算机附属办公设备网络系统理职部门负责：
1根配置标准实际需购置计算机附属设备
2公司网络系统建设进行统筹规划组织协调建章立制监督检查
3提供维护技术支持服务
（二） 部门负责单位计算机网络日常理维护工作保证单位计算机网络安全高效运行单位计算机具体操作员应认真系统学计算机知识做日常维护确保计算机存储资料安全
第四条 办公室行政负责计算机附属设备网络系统具体维护工作
第五条 计算机附属设备申购
（） 部门工作需必须配置计算机附属设备员应填写申请总理审批办公室负责购置
（二） 公司需配置网络设备办公室填写申请总理审批购置
第六条 公司实际工作需配置计算机
第七条 计算机附属设备
（） 应保证计算机附属设备等硬件完清洁认真做防尘防磁防潮防高温防火防盗工作
（二） 专计算机非专员未许公司外员操作公司计算机
（三） 计算机仅限工作玩游戏网聊天非工作途
（四） 防止计算机病毒侵入复制文件时应谨慎软盘U盘光盘移动硬盘造成数丢失公司视损失予责100～500元处罚
（五） 输入量数切记作备份防止丢失两时计算机应关机印机卡纸时应先关机取出碎纸
（六） 未许更改系统配置设置类密码私拆卸装接种硬件设施
（七） 利软盘光盘网络计算机装载载正常工作需程序文件
（八） 公司计算机资料广告宣传外发放公开资料外均公司商业秘密未领导批准印拷贝等方式提供
（九） 中发现软硬件异常擅拆卸维修应立通知办公室行政进行维修行政维修行政联系销售生产商系统工程师防止障扩造成计算机障责应承担系统修复部分全部费怀疑计算机病毒立切断网络连接
（十） 班时应关闭计算机电源保证安全公司会定期抽查发现班未关闭计算机电源首次罚款50元累次发现未关闭计算机电源罚款数额翻倍
第八条 计算机中资料均属公司属公司商业秘密员未允许严禁擅查计算机信息严禁窃取资料复制转出售违者公司视情节严重程度予严重警告罚款直追究民事责
第九条 网络理
（） 实际工作需必须安装网线应报办公室意办公室协助安装
（二） 网者利网络进行工作关活动工作时间游戏网聊天公司予口头警告处30元次罚款
（三） 网者必须严格遵守国家关安全保密计算机互联网法规利网络事涉安全保密宗教政治色情等领域违法犯罪活动
（四） 电子邮件收发文件时应遵守规定：
1发送电子邮件前认真核方电子邮箱防错发
2严禁开知道发件电子邮件防病毒侵入
第十条 办公室行政定期检查部门计算机情况定期公司计算机网络系统进行检查维护更新升级做检查维护记录
第十二条 未事宜办公室负责解释
第十三条 制度颁布日起施行
29 印章理办法
第条 保证印章合法性严肃性性效维护公司利益杜绝违法行发生制定制度
第二条 公司印章包括：
1公司公章
2法定代表姓名章
3财务专章发票专章合专章等类专章
4相关公司子公司类印章
第三条 印章刻制
（） 公司印章刻制均须报总理批准办公室公司介绍信公安机关指定单位办理刻制手续
（二） 印章形体规格材质格式等应符合国家关规定数量满足求
第四条 办公室新印章做戳记留样保存便备查
第五条 印章保
（） 公司印章必须分类专保中：
1公司公章合专章法代表名章办公室保
2公司财务章（包括财务专章发票专章）财务部指定会计保法代表名章财务出纳保
（二） 印章保必须安全公章财务专章合专章放保险柜锁抽屉印章时位严谨意放置
（三） 保时出差超两工作日应妥善移交办理移交手续免贻误工作
第六条 保变动时须办理印章移交手续（书写收条）
第七条 印章
（） 印章范围
1公章（法章）范围：
（1） 公司名义外发文开具介绍信报送报表等
（2） 公司名义行文包括决定请示报告通知通报批复意见函会议纪等书面文件
2合专章：公司名义签署合协议时
3财务专章：财务审计部签署支票时
4发票专章：财务审计部外收取种款项提供票时
5法代表专章：财务审计部出具支票时外签署合协议时
（二） 公司实行印章审批制度
办填写印申请单部门负责签字副总理总理签字印章保处盖章印章保应程序谨慎印章：
1公章（普通法章）：（1）审阅解印容（2）查印申请表（3）印
2合专章：（1）审阅解印容（2）查合签订审批表（3）印
3财务专章：（1）查付款审批表（2）印
4发票专章：（1）查票容否准确（2）印
5法代表专章：（1）支票已加盖财务专章法代表已合协议签字（2）印
（三） 印章时保应盖印文书容手续格式关检查发现问题时请示领导妥善解决
（四） 严禁空白信笺介绍信合印特殊情况总理批准指定途特定格式空白证盖章
（五） 盖章时集中精力力均匀盖出印章应端正清晰美观便识防止盖歪颠倒
（六） 带存根介绍信证明信公函等盖两处印章处盖落款处处盖边接线
（七） 合协议书盖章时落款处骑缝处修改处盖章
（八） 公司落款处加盖印章端正盖成文日期方做压正文压成文日期没公司落款压成文日期
（九） 保外员印章带离公司保工作需必须印章带出公司应妥善携带防止遗失盗
第八条 列情况应停止印章：
（） 公司名称改变
（二） 关部门通知改变印章图样
（三） 印章损坏
（四） 印章遗失窃声明作废
第十条 印章停保应印章交公司办公室封存销毁印章销毁须两名员进行销毁
第十条 印章遗失窃法刊登作废声明广告
第十条 罚
（） 违反规定未造成严重果次予相关责民币100元处罚
（二） 违反规定未造成严重果次予责民币500元处罚
（三） 违反制度相关规定公司造成严重损失予责民币1000元处罚辞退追究法律责
第十二条 未制度求保印章造成丢失者盗仿制印章公司情节轻重责者分警告罚款直追究法律责
第十三条 公司属项目部印章理应遵规定执行
第十四条 制度办公室负责解释
第十五条 制度颁布日起施行
附：
公司印章理责状
印章企业标志具法定性权威性效性加强印章理明确印章理员承担责现制定印章理责状
责状签订者负责理执掌公司公章业务专章法代表印章理员
二印章保严谨认真保密印章保者严格遵守印制度意印私偷盖确保印章保安全违反印章保原发现立开承担相应法律济责
三印必须公司领导批准意尤外合协议证明担保证明等具法律效应重文件律报总理意方印失职立开造成切果印章理员负全部责
四严禁擅委托代印章代印委托代印章须总理批准意委托代须办理交接手续注明具体交接时间明确保责未意擅印章交保代印予罚款500元立开发生印事偷盖切果印章保员负责
五必须携印外出办公室审批报总理批准时印章保者必须印行印章理员私放印外出予200元罚款发生印事追究印章保员法律济责
六印章应存放保险柜取毕锁钥匙妥善保严禁乱丢乱放钥匙丢失立报告发生毕未锁钥匙丢失乱存乱放发现次罚款100元二次予开发生印事追究印章理员济法律责
七建立健全印章登记表准确登记印情况公司总理办公室负责检查
印章理：
签订日期：二〇〇年 月 日
附：
公司印章保清单
保部门公司
保岗位
印章名称
数量
印申请表
申请部门
申请日期
印类
印份数
文件名称容简说明
印鉴留存
理签字
审核签字
手签字
印章登记簿
序号
文件名称
发文号
印章
类
份数
批准单位
批准
盖章日期
手
盖章
31 保 密 制 度
第章 保密原
1保密原
公司严格中华民国保密条例执行确保数库中涉户单位机密公司身技术机密外泄漏机密保实行点点理办法落实头做法违法必究责落实位
2组织机构建立公司保证保密工作利开展公司负责牵头成立保密工作组组员档案理员技术负责项目理员公司理组成针工程项目负责兼保密责
3保密容 保密容包括：
1）重决策中秘密事项
2）尚未付诸实施科持成果商业计划书营项目营决策
3）部掌握合协议意见书行性报告会议记录
4）财务预决算报告类财务报表统计报表
5）掌握尚未进入市场尚未公开公布类信息
6）职员事档案工资性劳务性收入资料
7）公司确定应保密事项
8）技术实现原理
9）软硬件密码
10）项目实施细节合等
第二章 细
第条 维护公司客户利益特制定规定公司全体员工必须严格遵守
第二条 秘密分三等级：绝密机密密维护公司客户利益特制订规定公司全体员工必须牢记
第三条 严守秘密方式公司外关员散布泄漏公司机密涉公司业务范围客户机密
第四条 公司员工窥探问非工作职责公司机密公司客户安全资料进行保密做安全防范工程重点部门结构防范措施设备安装情况进行严格保密相关资料公司统存档
第五条 严格遵守文件（包括传真计算机盘片）登记保密制度秘密文件存放保密措施文件柜计算机中秘密文件必须设置口令口令报告公司理准带机密文件工作关场公场谈秘密事项交接秘密文件
第六条 严格遵守秘密文件资料档案理制度需秘密文件资料档案须总理批准规定办理登记手续
第七条 秘密文件资料准私翻印复印摘录外传工作需翻印复印时应关规定办公室批准办理复制文件应文件资料密级规定理公开发表文章中引秘密文件资料
第八条 会议工作员意传播会议容特涉事机构争议问题会议记录（录音）集中理未办公室批准外
第九条 调职离职时必须秘密文件东西交公司总理切意移交员
第十条 公司员工离开时必须文件放入抽屉文件柜中技术部门设计图纸原始资料等必须进行保密存放
第十条 公司业务范围工程项目国家安全防范等级制度进行密级划分根项目密级级制订相应项目保密守原保证该项目立项调研项目类纸质资料设计方案运营资源分布参员情况等等全部该项目指定员进行独立存放实行联合签名制度保障资料阅复印程中进行效监督防止泄密事件发生计算机中电子文档进行加密处理项目结束资料存储送保险箱存储已备调
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