第篇 会议理制度
1 目 ：规范公司会议理提高会议质量落实会议决议特制定制度
2 适范围：制度适公司子（分）公司会议理
3 理权责：
31 公司行政理部门（简称行政理部门）负责会议统筹协调制度执行监督
32 会议提拟办部门负责会议组织工作权违反制度行提出处罚
33 会议审批权限详见51会议提拟审批
4会议分类
41公司级会议：含公司常务会理员会议全体员工会股东会董事会种代表会等
42专业会议：指全公司技术性业务性会议质量分析会营分析会安全生产调度会质量专题会财务分析会营销分析会等
43部门会议：指部门工段召开工作布置会讨学座谈会等
44班组会根生产需班组长组织召开会议
5理容：
51 会议提拟审批
511 公司月度例会班组会须提拟审批
512 公司时行政会议公司年度例会总理直接提拟议题涉业务办部门负责提拟总理批准
513 部门会议部门行安排会议时间参加等公司会议突
52 会议计划统筹
521
涉部门员参加时会议会议召集部门应会议召开前关会议时间点议题参加员等情况通知行政理部门行政理部门统安排
522 已列入安排计划会议遇特殊情况法期召开会议持召集部门应提前告知行政理部门行政理部门行安排
523 会议安排原：会服会局部服整体时会议服例会类会议优先序：公司例会公司时行政会议部门会议处置突发事件召集紧急会议受限
5 3 会议准备
531 会议通知遵规定：
1会议通知期般应提前天通知象会会务服务提供部门
2会议通知形式电话短信电子邮件会议议题需准备会议资料会议应编制会议通知单进行通知涉部门子（分）公司参加数众型会议办部门应编制详细会议计划通知相关部门
532 会议准备工作遵规定：
1会议提拟部门应提前做会议资料（会议议程议题提案汇报材料计划草案决议决定草案会应提交资料等）准备组织工作
2会务服务提供部门（行政理部门）应提前做会务准备工作落实会场布置会场备座位会议器材茶具茶水等会议需种设施品等
3公司总部召开公司级会议会务服务统口综合部负责参会员家需提前做食宿安排
4会议需会议室应提前会议规格参会数会议室理部门（行政理部门）提出会议室理部门（行政理部门）统筹安排
54 会议组织
541 会议组织遵谁提拟谁组织原
542 会议持须遵守规定：
1持应迟会前5分钟达会场检查会务落实情况做会前准备
2持般应会议开始会议议题议程须解决问题达成目标议程推进中应注意问题等进行必说明
3会议进行中持应根会议进行中实际情况议程进行适时必控制权限定发言时间中止议题关发言确保议程利推进会议效率
4属讨决策性议题会议持应引导会议作出结须集体议决事项应加纳复述适时提交会表明意见未议决事项应加纳引导会议续安排统意见
5持应会议决议事项付诸实施程序实施（部门）达成标准时间等会进安排会明确
543 会须遵守规定：
1应准时会会议签表（附件1）签
2会议发言应言简意赅紧扣议题
3遵循会议持议程控制求
4属工作部署性质会议原会进行讨性发言
5遵守会议纪律会期间应手机调振动手机呼转移部门未参会处原允许接听电话须接听请离开会场
6做会议纪录
544 部门参加时行政会议原总理持总理授权总理授权持
545 持会议考勤核准考勤记录会议记录员负责
55 会议记录
551 公司级会议专业会议均应专记录进行会议记录
552 公司类会议原应确定专负责记录会议记录遵谁组织谁记录原必持根原考虑会议议题涉业务需时指定会议记录员总理持公司例会时行政会议原行政理部门负责会议记录工作总理指定总理指定
553 会议记录应遵守规定：
1专会议记录做会议原始记录会议考勤记录根需整理会议纪
2会议记录应量采实录风格确保记录原始性
3会议已议决事项应原始记录中括号注明议决字样
4会议原始记录应会议日会议纪迟迟次日呈报会议持审核签名
5做会议原始记录日常档保工作时持核准会议签表考勤记录报考勤员
554 列情况应整理会议纪：
1公司级会议公司类时行政会议
2须会会议决议贯彻落实进行进会议
3持求整理会议纪会议
555 会议纪发放传阅范围持确定公司级会议公司类时行政会议会议纪须行政理部门存档备查
556 会议原始记录备档规定：
1公司级会议专业会议会议记录行政理部门负责日常档保备查
2部门负责组织会议记录部门负责日常档保备查
557 会议记录公司机档案保员擅外泄调阅应严格公司档案理制度保密制度关规定执行
56 会议进
561 会议决议决策事项须会进落实遵谁组织谁进原会议持指定持指定
562 总理持会议会进工作原行政理部门负责落实总理指定总理指定
563 会议进会议原始记录会议纪准
57 会议考勤规定
571 迟参加会议员会议规定召开时间未计迟
572 早退参加会议员未持意会议召开结束前提前离开会场计早退
573 缺席必须参加会议员未请假擅参加会议请假未批准参加会议计缺席
574 处罚
1正理迟早退缺席公司考勤理办法中异常出勤规定迟早退旷工处理
2通知原造成应参加会议员迟缺席会议通知员处50元罚款
6 附
61 制度行政理部门门负责解释
62 制度颁布日起执行
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1 目 ：规范公司会议理提高会议质量落实会议决议特制定制度
2 适范围：制度适公司子（分）公司会议理
3 理权责：
31 公司行政理部门（简称行政理部门）负责会议统筹协调制度执行监督
32 会议提拟办部门负责会议组织工作权违反制度行提出处罚
33 会议审批权限详见51会议提拟审批
4会议分类
41公司级会议：含公司常务会理员会议全体员工会股东会董事会种代表会等
42专业会议：指全公司技术性业务性会议质量分析会营分析会安全生产调度会质量专题会财务分析会营销分析会等
43部门会议：指部门工段召开工作布置会讨学座谈会等
44班组会根生产需班组长组织召开会议
5理容：
51 会议提拟审批
511 公司月度例会班组会须提拟审批
512 公司时行政会议公司年度例会总理直接提拟议题涉业务办部门负责提拟总理批准
513 部门会议部门行安排会议时间参加等公司会议突
52 会议计划统筹
521
涉部门员参加时会议会议召集部门应会议召开前关会议时间点议题参加员等情况通知行政理部门行政理部门统安排
522 已列入安排计划会议遇特殊情况法期召开会议持召集部门应提前告知行政理部门行政理部门行安排
523 会议安排原：会服会局部服整体时会议服例会类会议优先序：公司例会公司时行政会议部门会议处置突发事件召集紧急会议受限
5 3 会议准备
531 会议通知遵规定：
1会议通知期般应提前天通知象会会务服务提供部门
2会议通知形式电话短信电子邮件会议议题需准备会议资料会议应编制会议通知单进行通知涉部门子（分）公司参加数众型会议办部门应编制详细会议计划通知相关部门
532 会议准备工作遵规定：
1会议提拟部门应提前做会议资料（会议议程议题提案汇报材料计划草案决议决定草案会应提交资料等）准备组织工作
2会务服务提供部门（行政理部门）应提前做会务准备工作落实会场布置会场备座位会议器材茶具茶水等会议需种设施品等
3公司总部召开公司级会议会务服务统口综合部负责参会员家需提前做食宿安排
4会议需会议室应提前会议规格参会数会议室理部门（行政理部门）提出会议室理部门（行政理部门）统筹安排
54 会议组织
541 会议组织遵谁提拟谁组织原
542 会议持须遵守规定：
1持应迟会前5分钟达会场检查会务落实情况做会前准备
2持般应会议开始会议议题议程须解决问题达成目标议程推进中应注意问题等进行必说明
3会议进行中持应根会议进行中实际情况议程进行适时必控制权限定发言时间中止议题关发言确保议程利推进会议效率
4属讨决策性议题会议持应引导会议作出结须集体议决事项应加纳复述适时提交会表明意见未议决事项应加纳引导会议续安排统意见
5持应会议决议事项付诸实施程序实施（部门）达成标准时间等会进安排会明确
543 会须遵守规定：
1应准时会会议签表（附件1）签
2会议发言应言简意赅紧扣议题
3遵循会议持议程控制求
4属工作部署性质会议原会进行讨性发言
5遵守会议纪律会期间应手机调振动手机呼转移部门未参会处原允许接听电话须接听请离开会场
6做会议纪录
544 部门参加时行政会议原总理持总理授权总理授权持
545 持会议考勤核准考勤记录会议记录员负责
55 会议记录
551 公司级会议专业会议均应专记录进行会议记录
552 公司类会议原应确定专负责记录会议记录遵谁组织谁记录原必持根原考虑会议议题涉业务需时指定会议记录员总理持公司例会时行政会议原行政理部门负责会议记录工作总理指定总理指定
553 会议记录应遵守规定：
1专会议记录做会议原始记录会议考勤记录根需整理会议纪
2会议记录应量采实录风格确保记录原始性
3会议已议决事项应原始记录中括号注明议决字样
4会议原始记录应会议日会议纪迟迟次日呈报会议持审核签名
5做会议原始记录日常档保工作时持核准会议签表考勤记录报考勤员
554 列情况应整理会议纪：
1公司级会议公司类时行政会议
2须会会议决议贯彻落实进行进会议
3持求整理会议纪会议
555 会议纪发放传阅范围持确定公司级会议公司类时行政会议会议纪须行政理部门存档备查
556 会议原始记录备档规定：
1公司级会议专业会议会议记录行政理部门负责日常档保备查
2部门负责组织会议记录部门负责日常档保备查
557 会议记录公司机档案保员擅外泄调阅应严格公司档案理制度保密制度关规定执行
56 会议进
561 会议决议决策事项须会进落实遵谁组织谁进原会议持指定持指定
562 总理持会议会进工作原行政理部门负责落实总理指定总理指定
563 会议进会议原始记录会议纪准
57 会议考勤规定
571 迟参加会议员会议规定召开时间未计迟
572 早退参加会议员未持意会议召开结束前提前离开会场计早退
573 缺席必须参加会议员未请假擅参加会议请假未批准参加会议计缺席
574 处罚
1正理迟早退缺席公司考勤理办法中异常出勤规定迟早退旷工处理
2通知原造成应参加会议员迟缺席会议通知员处50元罚款
6 附
61 制度行政理部门门负责解释
62 制度颁布日起执行
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