公司会议理制度
目
进步规范集团会议提高会议效率明确类型会议事项确保会议时利召开特修订制度
二 适范围
（）制度适集团组织类会议理
（二）集团分子公司部门
三会议类型
序号
类型
周期时间
备注
1
集团总办会班子会
月次暂定15日
遇节假日特殊情况延取消
2
分公司月绩效沟通会
月份旬
3
集团双周工作例会
两周次周午
4
集团决策委员会会议
根工作需安排召开定期
5
集团专题工作会议
根工作需安排召开定期
6
集团全体员会议
特殊需求视情召开
7
会议：听证会研讨会协调会等
根工作需安排召开定期
8
外部会议（需集团派员参加）：办中心报集团力行政部力行政部拟办提报集团总理批示办理
①会议请假：须级领导意委托权代理参会 ②请假报备：会议组织单位负责
四 会议理容
（）集团总办会
1会议时间：总办会班子会集团总理召集持般月召开次拟定28日左右遇特殊情况时召开
2容：需提交总办会集体讨研究重事项：全局性重决策集团战略发展方
职中心发展目标计划评估等
3参加象：集团总办成员
4列席员：根讨研究事项必时安排相关中心负责列席
5决定方式：事项决议采取总办成员45通原
会议总办助理负责组织记录
（二）分公司双月绩效沟通会
1会议时间：单月份旬
2会议容：分公司反馈周期（双月）绩效沟通踪事项工作完成情况周期（双月）工作重点提请集团协助支持事项分享项目月营情况研究提报外部单位相关材料
3参加象：集团总办成员中心负责分公司正副总理财务负责
会议集团运营理中心办
（三）集团双周工作例会
1会议时间：两周次周六午
2会议容：中心分公司反馈周期（两周）会议求事项落实情况汇报周期（两周）工作完成情况周期（两周）重点工作安排
3参加象：集团总办成员中心分公司负责
4列席员：会议需求视情况安排
会议力行政部办
（四）集团决策委员会会议
1会议时间：根工作需安排召开
2会议容：研究审核集团分公司三重项目投资决策等工作事项
3参加象：集团总办成员职中心总监相关分公司总理
4决定方式：
（1）项目投资决策工作事项表决须实会45员意方决策
（2）三重 工作事项表决须实会员50（含50）意方决策
会议集团办办运营理中心协办
1会议时间：根工作需召开
2会议容：集团总办成员中心根工作需求召开专题会议研究处理具体工作事项
3参加象：根会议讨研究事项总办成员办中心确定
会议总办助理办中心办形成会议纪会议议定事项相关部门负责落实执行
（六）集团全体员会议
1会议时间：工作需视情召开
2会议组织：原力行政部根实际工作需提出会议方案呈报集团总理批准方召开
3参加员：集团部全体员（必时含分公司关员）
会议力行政部办
（七）会议：听证会研讨会协调会等
相关中心需求行召集安排做会议记录工作需应形成会议纪
（八）外部会议
外部会议需集团派员参加相关中心收信息时应会议时间点容议程等信息解清楚转集团力行政部（集团办职）力行政部结合外部会议求提出拟办意见呈报集团总理批示批示意见办理转达
五会议纪律
（）会员缺席迟早退需请假应级领导报告意报备会议办中心集团公司层面重会议（年度会半年度会双月沟通会决策会等）期间原请假未请假擅参会视情节（1次书面提醒2次书面告诫3次书面通报）予书面处理
（二）会议期间会员应集中精力认真听会做记录觉通讯工具调整静音状态禁止会议室接听拨电话特殊情况确需接电话应安静离开会议室室外接
（三）私开会意走动做会议关事情
制度修订日起执行
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目
进步规范集团会议提高会议效率明确类型会议事项确保会议时利召开特修订制度
二 适范围
（）制度适集团组织类会议理
（二）集团分子公司部门
三会议类型
序号
类型
周期时间
备注
1
集团总办会班子会
月次暂定15日
遇节假日特殊情况延取消
2
分公司月绩效沟通会
月份旬
3
集团双周工作例会
两周次周午
4
集团决策委员会会议
根工作需安排召开定期
5
集团专题工作会议
根工作需安排召开定期
6
集团全体员会议
特殊需求视情召开
7
会议：听证会研讨会协调会等
根工作需安排召开定期
8
外部会议（需集团派员参加）：办中心报集团力行政部力行政部拟办提报集团总理批示办理
①会议请假：须级领导意委托权代理参会 ②请假报备：会议组织单位负责
四 会议理容
（）集团总办会
1会议时间：总办会班子会集团总理召集持般月召开次拟定28日左右遇特殊情况时召开
2容：需提交总办会集体讨研究重事项：全局性重决策集团战略发展方
职中心发展目标计划评估等
3参加象：集团总办成员
4列席员：根讨研究事项必时安排相关中心负责列席
5决定方式：事项决议采取总办成员45通原
会议总办助理负责组织记录
（二）分公司双月绩效沟通会
1会议时间：单月份旬
2会议容：分公司反馈周期（双月）绩效沟通踪事项工作完成情况周期（双月）工作重点提请集团协助支持事项分享项目月营情况研究提报外部单位相关材料
3参加象：集团总办成员中心负责分公司正副总理财务负责
会议集团运营理中心办
（三）集团双周工作例会
1会议时间：两周次周六午
2会议容：中心分公司反馈周期（两周）会议求事项落实情况汇报周期（两周）工作完成情况周期（两周）重点工作安排
3参加象：集团总办成员中心分公司负责
4列席员：会议需求视情况安排
会议力行政部办
（四）集团决策委员会会议
1会议时间：根工作需安排召开
2会议容：研究审核集团分公司三重项目投资决策等工作事项
3参加象：集团总办成员职中心总监相关分公司总理
4决定方式：
（1）项目投资决策工作事项表决须实会45员意方决策
（2）三重 工作事项表决须实会员50（含50）意方决策
会议集团办办运营理中心协办
1会议时间：根工作需召开
2会议容：集团总办成员中心根工作需求召开专题会议研究处理具体工作事项
3参加象：根会议讨研究事项总办成员办中心确定
会议总办助理办中心办形成会议纪会议议定事项相关部门负责落实执行
（六）集团全体员会议
1会议时间：工作需视情召开
2会议组织：原力行政部根实际工作需提出会议方案呈报集团总理批准方召开
3参加员：集团部全体员（必时含分公司关员）
会议力行政部办
（七）会议：听证会研讨会协调会等
相关中心需求行召集安排做会议记录工作需应形成会议纪
（八）外部会议
外部会议需集团派员参加相关中心收信息时应会议时间点容议程等信息解清楚转集团力行政部（集团办职）力行政部结合外部会议求提出拟办意见呈报集团总理批示批示意见办理转达
五会议纪律
（）会员缺席迟早退需请假应级领导报告意报备会议办中心集团公司层面重会议（年度会半年度会双月沟通会决策会等）期间原请假未请假擅参会视情节（1次书面提醒2次书面告诫3次书面通报）予书面处理
（二）会议期间会员应集中精力认真听会做记录觉通讯工具调整静音状态禁止会议室接听拨电话特殊情况确需接电话应安静离开会议室室外接
（三）私开会意走动做会议关事情
制度修订日起执行
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