反洗钱工作落实报告

反洗钱工作落实报告
 
认真贯彻落实省联社关转发中国民银行西安分行办公室<洗钱风险提示>通知文件精神分理处结合网点反洗钱工作实际洗钱风险提示进行反洗钱工作查现工作落实情况汇报：
1开户环节客户身份识
1 网点开立结算账户尤银行卡账户客户柜员够规定求客户提供效身份证件通联网核查系统辨证件真伪核开户员身份证件片否
2 网点开立单位结算账户客户严格审核提供营业执组织机构代码证税务登记证真实性效性法办员身份证件进行联网核查确认误予办理
3 开户环节采取双核交叉复核方式确保客户身份识措施够落实位
2高风险客户职调查
1 批量开户结伴开户代理开户客户采取强化客户身份识措施密切关注资金动发现异常交易行时提交疑交易报告
2 存异常疑行高风险客户采电话回访方式审查客户留存身份信息否真实效审查客户开立账户目途
3 高度重视客户留存联系方式情况通系统进行筛查提示分析
4 加强符合非法买卖银行卡特征账户资金监测发现涉嫌犯罪线索时提交重点疑交易报告直接公安机关报告
3反洗钱宣传反洗钱培训
1 网点次组织员工周边张贴反洗钱宣传画设点发放宣传资料客户讲解反洗钱相关知识利门口电子屏幕堂电视机循环播放反洗钱宣传标语营业厅摆放反洗钱宣传折页供客户阅读
2 月组织员工进行反洗钱培训员工进步掌握关反洗钱法律行政法规规章制度规定强化反洗钱意识提高客户身份识技巧
    通文件学落实分理处客户身份识洗钱风险识洗钱类型分析力极提升工作中接厉高度重视严格执行反洗钱规定反洗钱工作迈新台阶
 
 
**银行**分理处
2015年6月9日

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