中国寿**分公司反洗钱工作报告
行**中心支行：
2009年半年公司反洗钱工作总省分公司领导贵行指导帮助分公司领导重视部门领导关心求完成2009年半年反洗钱相关工作首先公司反洗钱制度体系断完善分公司成立反洗钱领导组工作组部门反洗钱联系支公司成立相应领导组工作组反洗钱法律法规相关文件公司已转发执行次反洗钱日常工作中已反洗钱工作纳入日常化理执行工作加强制度修改体制完善加执行整改力度反洗钱季报年报报送公司已严格贵行省分公司求严格报送反洗钱基础工作正断完善2009年半年已现公司2009年半年反洗钱工作贵行报告：
领导高度重视反洗钱工作
分公司领导始终认中华民国反洗钱法起实施金融行业开展保险业作金融业分支执行反洗钱具体工作重方面中国寿反洗钱工作遏制击毒品犯罪黑社会性质组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融理秩序犯罪金融诈骗犯罪
等犯罪活动维护济安全社会稳定力武器防止国资产流失维护金融市场金融秩序健康发展重前提国政府参国际济政治交流合作项法律义务中国寿言反洗钱工作切实防范洗钱行带公司巨风险力保证更法律法规必须承担法定义务做承担法律责公司领导高度政治责感命感扎实高效推进反洗钱工作重原
二严格贵行求报送反洗钱非现场监报表
2009年半年公司求季度结束规定日期贵行报送反洗钱季度半年度报表中季度关转发<关反洗钱业务综合理信息系统收集金融机构2008年第四季度非现场监报表通知>通知（州银发[2008]222号）求报送监报表第二季度样求报送反洗钱非现场监报表报告
三健全组织机构建设支专业高效反洗钱工作队伍
（）组织机构建设
通前期推动**分公司支公司已成立反洗钱工作领导组工作组级机构部门设立反洗钱联系司系统反洗钱组织框架已基建立根省分公司关调整中国寿保险股份限公司贵州省分公司反洗钱工作领导组工作组成员通知（国寿险**发[2008]117号）关精神
分公司领导变动情况已求调整反洗钱工作领导组工作组成员支公司分公司成立变动情况参修改公司反洗钱工作领导组工作组反洗钱领导组履行职责：
1 统部署协调公司反洗钱工作
2 审定公司反洗钱工作规章制度操作流程
3 加强完完善公司反洗钱部控制机制
4 组织反洗钱工作合规检查
5 相关规定时监部门报告额疑交信息
6 审议反洗钱工作计划年度反洗钱工作报告
反洗钱工作组具体落实领导组职责分公司监察部（法律合规部）反洗钱工作牵头部门组织协调评估公司反洗钱工作相关部门支公司应司职落实反洗钱控制度切实做反洗钱工作
（二）反洗钱岗反洗钱联系
反洗钱法律制度总公司反洗钱工作理办法(试行) （国寿险发[2007]288号）明确规定公司监察部（法律合规部）设立反洗钱岗（法律合规岗兼）负责全州系统反洗钱工作督促指导协调综合报送工作二建立反洗钱联系
信息表联系发生变动时时更新报备民银行省分公司三明确工作责监察部（法律合规部）法律合规岗合规责级公司反洗钱工作牵头部门责体相关部门反洗钱工作执行部门四强化责追究重视程度足公司造成重损失严重负面影响严肃追究相关公司部门领导责
四积极开展反洗钱宣传提高反洗钱意识普反洗钱知识
外通针反洗钱工作客户带便客户做解释宣导工作取客户社会理解支持提高员工反洗钱意识增强反洗钱业务技提高全州系统反洗钱水效率2009半年公司分阶段定目标扎实开展反洗钱宣传工作
五落实反洗钱控制度
反洗钱控制度司严格民银行求省分公司相关制度执行反洗钱文件公司已转发执行制度定制级公司完成司根实际情况制定出相关配套工作反洗钱具体工作细化加入业务流程中完善应反洗钱实务操作反洗钱工作镶嵌部门日常工作中根省分公司关发<反洗钱制度汇编><反洗钱法律法规>通知求**分公司支公司已求印成册反洗钱制度汇编报送民银行民银行签收手续
六加强反洗钱培训工作全面提高司系统反洗钱技
增强反洗钱工作认识首先身做起加强反洗钱知识学深刻领悟反洗钱工作重性提高理员觉悟开展反洗钱工作中起带头作做准备二强化柜面员反洗钱方面知识培训确保切实履行项重职责省分公司领导司2009年4月14日组织全辖反洗钱相关工作组员参加省分公司控合规部组织全省系统贯彻总公司文件精神进步加强全省系统反洗钱工作宣讲反洗钱查纠工作启动培训视频会反洗钱视频培训会议2009年3月7日分公司二楼会议室分公司监察部（法律合规部）组织全辖客户服务部相关员现场进行 法履行反洗钱义务 预防击洗钱犯罪现场培训2009年3月31日分公司七楼会议室分公司监察部（法律合规部）组织全辖中介部门工作员客户理现场进行 反洗钱实务现场培训培训相应课件签表总参加培训数84次反洗钱培训力推动司反洗钱工作全面掌握反洗钱意义控求保险公司关反洗钱职义务保险业疑交易特征等具备总体理解握反洗钱工作
总反洗钱工作关涉国济安全稳定项重工作公司法应该承担项法定职责开展坏直接影响公司责承担公司形象公司领导班子高度重视总省公司部署求积极稳步推进反洗钱工作切实履行反洗钱义务效防范洗钱行带风险
中国寿**分公司
二〇〇九年六月三十日
文香网httpwwwxiangdangnet
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行**中心支行：
2009年半年公司反洗钱工作总省分公司领导贵行指导帮助分公司领导重视部门领导关心求完成2009年半年反洗钱相关工作首先公司反洗钱制度体系断完善分公司成立反洗钱领导组工作组部门反洗钱联系支公司成立相应领导组工作组反洗钱法律法规相关文件公司已转发执行次反洗钱日常工作中已反洗钱工作纳入日常化理执行工作加强制度修改体制完善加执行整改力度反洗钱季报年报报送公司已严格贵行省分公司求严格报送反洗钱基础工作正断完善2009年半年已现公司2009年半年反洗钱工作贵行报告：
领导高度重视反洗钱工作
分公司领导始终认中华民国反洗钱法起实施金融行业开展保险业作金融业分支执行反洗钱具体工作重方面中国寿反洗钱工作遏制击毒品犯罪黑社会性质组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融理秩序犯罪金融诈骗犯罪
等犯罪活动维护济安全社会稳定力武器防止国资产流失维护金融市场金融秩序健康发展重前提国政府参国际济政治交流合作项法律义务中国寿言反洗钱工作切实防范洗钱行带公司巨风险力保证更法律法规必须承担法定义务做承担法律责公司领导高度政治责感命感扎实高效推进反洗钱工作重原
二严格贵行求报送反洗钱非现场监报表
2009年半年公司求季度结束规定日期贵行报送反洗钱季度半年度报表中季度关转发<关反洗钱业务综合理信息系统收集金融机构2008年第四季度非现场监报表通知>通知（州银发[2008]222号）求报送监报表第二季度样求报送反洗钱非现场监报表报告
三健全组织机构建设支专业高效反洗钱工作队伍
（）组织机构建设
通前期推动**分公司支公司已成立反洗钱工作领导组工作组级机构部门设立反洗钱联系司系统反洗钱组织框架已基建立根省分公司关调整中国寿保险股份限公司贵州省分公司反洗钱工作领导组工作组成员通知（国寿险**发[2008]117号）关精神
分公司领导变动情况已求调整反洗钱工作领导组工作组成员支公司分公司成立变动情况参修改公司反洗钱工作领导组工作组反洗钱领导组履行职责：
1 统部署协调公司反洗钱工作
2 审定公司反洗钱工作规章制度操作流程
3 加强完完善公司反洗钱部控制机制
4 组织反洗钱工作合规检查
5 相关规定时监部门报告额疑交信息
6 审议反洗钱工作计划年度反洗钱工作报告
反洗钱工作组具体落实领导组职责分公司监察部（法律合规部）反洗钱工作牵头部门组织协调评估公司反洗钱工作相关部门支公司应司职落实反洗钱控制度切实做反洗钱工作
（二）反洗钱岗反洗钱联系
反洗钱法律制度总公司反洗钱工作理办法(试行) （国寿险发[2007]288号）明确规定公司监察部（法律合规部）设立反洗钱岗（法律合规岗兼）负责全州系统反洗钱工作督促指导协调综合报送工作二建立反洗钱联系
信息表联系发生变动时时更新报备民银行省分公司三明确工作责监察部（法律合规部）法律合规岗合规责级公司反洗钱工作牵头部门责体相关部门反洗钱工作执行部门四强化责追究重视程度足公司造成重损失严重负面影响严肃追究相关公司部门领导责
四积极开展反洗钱宣传提高反洗钱意识普反洗钱知识
外通针反洗钱工作客户带便客户做解释宣导工作取客户社会理解支持提高员工反洗钱意识增强反洗钱业务技提高全州系统反洗钱水效率2009半年公司分阶段定目标扎实开展反洗钱宣传工作
五落实反洗钱控制度
反洗钱控制度司严格民银行求省分公司相关制度执行反洗钱文件公司已转发执行制度定制级公司完成司根实际情况制定出相关配套工作反洗钱具体工作细化加入业务流程中完善应反洗钱实务操作反洗钱工作镶嵌部门日常工作中根省分公司关发<反洗钱制度汇编><反洗钱法律法规>通知求**分公司支公司已求印成册反洗钱制度汇编报送民银行民银行签收手续
六加强反洗钱培训工作全面提高司系统反洗钱技
增强反洗钱工作认识首先身做起加强反洗钱知识学深刻领悟反洗钱工作重性提高理员觉悟开展反洗钱工作中起带头作做准备二强化柜面员反洗钱方面知识培训确保切实履行项重职责省分公司领导司2009年4月14日组织全辖反洗钱相关工作组员参加省分公司控合规部组织全省系统贯彻总公司文件精神进步加强全省系统反洗钱工作宣讲反洗钱查纠工作启动培训视频会反洗钱视频培训会议2009年3月7日分公司二楼会议室分公司监察部（法律合规部）组织全辖客户服务部相关员现场进行 法履行反洗钱义务 预防击洗钱犯罪现场培训2009年3月31日分公司七楼会议室分公司监察部（法律合规部）组织全辖中介部门工作员客户理现场进行 反洗钱实务现场培训培训相应课件签表总参加培训数84次反洗钱培训力推动司反洗钱工作全面掌握反洗钱意义控求保险公司关反洗钱职义务保险业疑交易特征等具备总体理解握反洗钱工作
总反洗钱工作关涉国济安全稳定项重工作公司法应该承担项法定职责开展坏直接影响公司责承担公司形象公司领导班子高度重视总省公司部署求积极稳步推进反洗钱工作切实履行反洗钱义务效防范洗钱行带风险
中国寿**分公司
二〇〇九年六月三十日
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