营计划编制作业指引
10 目
11 规范明确公司营目标计划制订衡执行总结理程确保公司年度目标符合中长期发展战略求明确营计划理程中关键环节步骤责计划作指导公司整体行考核员工绩效力工具提升公司整体理运作效率效果
12 公司建立计划编制监控体系汇报体系目标出发回目标计划编制执行监督考核四环节实现闭环式理保证公司年度目标实现
20 适范围
21 适公司计划相应工作目标编制执行监督具体包括类：
211 时间维度：中长期发展规划年度营计划季度工作计划月度工作计划等
212 组织维度：公司营计划部门行动计划项目(专项)工作计划员工作业计划等
213 专项维度：项目营计划竞争力培育计划等专项维度计划通分解年度月度计划中实现纳入年度全面预算理体系
22 流程接企业战略理流程企业战略战略目标落实年度营理程
23 流程接预算理流程(具体全面预算启动会议作业指引)类计划编制预算前提没计划没预算预算计划基础编制预算衡时首先应考虑调整计划调整计划然法衡董事会申请调整营目标
24 果计划理部门预算理部门统流程预算理流程相结合形成统年度营目标开始全面预算理流程否应计划作业指引预算作业指引分开
30 营计划制定原
31 战略指导市场导
32 沟通协调滚动调整：年度营计划目标确定结合程中产生年度营计划目标确定应挑战性现实性相结合原进行营计划总体目标部门分解目标应充分支持理
33 预算相致满足预算衡需
34 目标刚性：年度营目标确定应严格执行部门必须终确定目标确定部门工作计划努力目标相应预算
35 目标分层原：营目标营计划中定制定分阶段子目标时制定分阶段实施方案
36 评估考核原：目标计划执行监察考核闭环理流程
37 SMART原：计划理目标理手段计划编制必须遵循目标理SMART原
371 S代表具体(Specific)指计划编制切中特定工作指标笼统包含时间点参员需资源关键控制点等核心信息
372 M代表度量(Measurable)指计划目标数量化者行化验证目标实现数者信息获
373 A代表实现(Attainable)指计划付出努力情况实现避免设立高低目标
374 R代表现实性(Realistic)指计划实实证明验证
375 T代表时限(Time bound)指计划期限进度求
40 营计划全面预算关系
41 营计划公司计划年度行动纲领安排季度月度计划重营计划包括年度营目标年度预算目标年度项计划预算目标月度项计划预算目标部门月度工作计划等容
42 营计划全面预算理重组成部分谓预算指公司营活动货币表示数量计划财务部门财务核算原处理衡量公司营活动否满足公司利润目标现金流量目标
43 预算方面产生营计划方面限制营计划制定营计划必须满足预算投入产出资金衡约束
44 根营计划预算统编制原编制营计划时编制项预算详见******集团预算理制度指引
50 术语定义：
51 公司理层公司高层具体指总裁常务副总裁副总裁财务总监力资源总监营销总监设计总监审计总监副总理总建筑师总工程师等副总监理员议事决策机构办公例会子公司层面理层指总理首营班子
52 计划期指营计划编制覆盖营期间营计划实际执行期中长期发展规划计划期般战略规划覆盖年度年度营计划计划期年1月1日12月31日月度计划月1日日日
53 中长期发展规划集团适应市场竞争未发展方做出全局性战略性计划根公司愿景命战略目标指定具体指导制订公司年营目标营计划
54 营计划公司根年度营目标实施程中项活动进行规划安排公司年度营目标具体分解落实作统筹安排公司项活动资源行动指南考核级理者
55 部门工作计划保证公司营计划完成项子计划具体某项工作进行资源组织安排
56 作业计划保证部门工作计划完成层分解落实具体员工完成员工作业完成保证整项工作计划完成指导考核员工工作标准
60 职责
61 董事会
611 负责审定公司长远发展战略
612 负责提出审定年度营目标批准公司年度营计划中高层理者签订业绩合
613 负责审查营层季度月度工作计划工作总结
614 负责召集年度述职会议审议营层年度工作
615 负责营层进行考核
616 董事会授权预算委员会行部分职权
62 公司理层
621 年度营目标提出调整建议
622 负责组织编制公司年度营计划月度工作计划计划编制质量进度负责
623 计划执行程进行全面组织指挥监控保证公司项活动序进行达计划目标
624 负责董事会汇报计划完成情况
63 力资源企中心
631 负责组织指导部门编制部门年度行动计划月度工作计划
632 汇总衡部门工作计划形成公司年度营计划草案月度行动计划草案
633 负责部门计划协调推进
634 负责计划执行考核
64 财务理中心
641 协助企部编制年度营计划
642 审核项计划否预算相致预算致进行质询修改
65 审计监察中心
651 进行营计划执行遵守情况监察
66 部门
661 计划编制前进行企业评估提供计划编制基础数
662 公司年度计划提出审核建议
663 负责编制执行部门工作计划接受计划理部门预算理部门公司高层领导质询根质询意见调整计划
664 负责提供部门工作计划执行情况分析总结
70 工程流程点
输 入
工 作 流 程
权责
重点说明
支持文件
输出
① 公司战略
② 外环境发展趋势预测
③ 董事会营意图
④顾客市场求指标
制订企业中长期发展规划
企划分析
营销财务企董事会
1企组织资源盘点营分析
2营销提供市场环境调研结果竞争楼盘信息
3财务提供年度营状况指标
4根分析情况制定企业中长期营目标详见附件1
附件1
公司营目标(衡计分卡)
企业中长期发展规划
① 企业中长期发展规划
② 企业发展需
③ 年计划预算执行情况
④ 市场预测
⑤ 总理营意图
编制企业年度营目标业务计划
企总理
年度营目标进行分解年度营计划中必须包含衡计分卡四维度指标
年度营计划草案
未审批年度营计划
审批
N
董事会
企业年度营计划审批
公文理制度流程
已审批年度营计划
已审批年度营计划
年度营计划发放接收
企部
部门
1发公司年度营计划
2接收公司年度营计划
文件发放记录
文件接收记录
企业年度营计划
制订部门年度行动计划
部门负责
部门负责编制部门年度行动计划中必须明确具体工作目标完成时间需资源横协作求务执行者责承担者考核方法
部门年度行动计划
实施总结
部门
月初部门负责附件1求统计月份部门计划完成情况3日前交企部门
部门计划完成月报表
输 入
工 作 流 程
权责
重点说明
支持性
文件
输出（表单）
汇总行性分析
N
调整
Y
审批
继续实施
企
力资源企中心总监
部门
1 企月5日前收齐部门月度营计划完成情况览表加汇总分析企部编制力资源企中心总监复核报总理
2 完成情况差距较项目应组织关员进行分析采取措施必时修改月度指标报总理
月度营计划完成情况览表
年终汇总
企
总理
1 年12月年度营计划完成情况进行汇总提交总理签发报董事会
2 作理评审制定年度计划输入
理评审程序
年度营情况总结计划执行分析报告等
整理存档
企部
整套营计划资料进行入档保存包括企业部门年度营计划企业营计划月度季度年度完成情况报告等
质量记录理程序
备注：衡计分卡(年度营目标)四维度：
1）财务维度：营业绩成果达目标销售收入利润率投资回报率现金流量等项指标
2）部流程维度：控体系构建调整部理制度发布修订数流程规范化建设推进目标等
3）学成长维度：项目开发量公司持续发展需积累培育竞争力驱动素包括力资源规划梯队建设培训知识理体系推进等方面目标
4）客户维度：产品开发运作市场占率面客户营销活动客户服务营销目标等方面实施目标计划
四维度相辅相成互相推动较全面履盖战略实施领域
80 工作程序
81 公司中长期发展规划编制(战略理流程容)
811 董事会负责组织相关员专家拟定公司中长期规划具体总裁力资源企中心者力资源企中心财务理中心等公司战略理部门起草草案报董事会讨通
812 公司中长期发展规划应包括列容：
8121 政治法律济社会技术然等宏观环境分析
8122 行业竞争环境分析
8123 企业部资源力分析
8124 公司总体发展规划
8125 产业发展规划
8126 职发展规划等
813 公司中长期发展规划立足企业实际应考虑公司未发展具前瞻性行性指明公司长远发展方愿景命
814 董事会中长期发展规划草案进行审议评价终确定公司长远发展思路步骤
815 公司中长期发展规划公司员工中宣传鼓舞士气凝聚斗志心员工觉公司长期生荣
82 年度目标制定
821 提出年度营目标（N1）
8211 董事会根公司中长期发展规划年度营计划执行情况预期目标初步提出年度营目标
8212 营目标作制定年度营计划出发点具严肃性约束性应根衡计分卡思想进行设计
822 征求营目标执行意见（N2）
8221 董事会年度营目标发营层部门征求营班子完成营目标意见
8222 总裁负责征求收集意见时年度公司整体部门营信息进行收集整理帮助部门确定分解目标
8223 部门结合部门身情况提出分解目标提出实现目标性具体措施汇集企业信息部提交总裁办公会审议
823 营层提出营目标调整意见（N3）
8231 总裁组织营层审议公司部门整体目标反馈意见营指标否完成性指标值设定合理性结合公司营具体状况提出调整意见
8232 终确定年度营目标部门分解目标草案形成书面报告报董事会
824 董事会审议计划指标调整意见合理性（N4）
8241 董事会营层提出调整意见进行审议结合实际情况决策否调整意见进行调整必董事会召开质询会议
825 董事会调整确定营目标（N5）
8251 果董事会认营层提出调整意见合理性必调整初提出年度营指标进行调整
8252 董事会终审批确定年度营目标
826 终发年度营目标（N6）
8261 董事会发年度营目标作总理签订业绩合
8262 营层年度营目标出发点编制年度营计划
83 年度营目标理
831 年度营目标董事会达营理层年度营目标类指标应前参行业水公司历史水未预测确定确定类指标般应高年期实际水需努力实现应该量化具体
832 营目标必须严格执行作制定年度营计划年度预算理者年度营绩效进行考核口部门执行单位意修改
833 确客观素影响需调整目标必须总裁提出申请说明原董事会讨通执行调整未批准前原计划执行
834 调整年度营目标应提前月申请调整某项指标时需时相应调整关计划指标应申请保证计划衡协调
835 调整目标律书面批复准未接书面批复前律原计划指标考核
84 公司年度营计划编制程序
841 组织编制年度营计划（N7）
8411 总裁组织编制年度营计划年度预算计划明确计划编制总体求框架参程中重问题明确商讨计划编制质量进度负责
8412 营计划预算相辅相成必须行编制编制营计划时考虑预算需预算理参见公司预算理制度相关指引
842 编制年度分项营计划草案（N8）
8421 力资源企中心总监牵头组织部门负责具体负责营计划编制力资源企中心总监进行日常组织协调部门负责具体分工负责充分协商讨
8422 力资源企中心总监编制保证目标实现保证操作工作计划必须相关部门进行调查取证部门必须充分配合提供相关数资料积极支持计划编制工作开展
8423 部门负责分负责编制部门工作计划
843 汇总衡形成年度营计划草案（N9）
8431 总裁组织理层部门负责汇总衡项工作计划项工作计划进行整体衔接调整合理安排项计划间逻辑关系保证计划进度资源分配均衡性形成年度营计划草案
844 发执行部门讨（N10）
8441 力资源企中心负责年度营计划草案发部门负责讨力资源企中心督促部门仔细阅读年度营计划时提交计划调整建议
845 提出营计划调整建议（N11）
8451 部门结合部门工作实际情况力营计划否完成资源分配情况计划安排合理性提出具体调整意见部门必须规定时间填写年度营计划调整建议表统反馈力资源企中心
846 审查营计划调整建议合理性（N12）
8461 总裁组织召开计划审核会议相互审查部门提出营计划调整建议建议合理性进行分析必时报董事会决定重事项
847 调整年度营计划（N13）
8471 果认调整年度营计划必总裁统部署明确调整思路求调整建议涉部分进行适调整
848 初步确定年度营计划（N14）
8481 总裁终确定年度营计划提交董事会进行审议
849 审议年度营计划（N15）
8491 董事会审议总裁提交年度营计划审查营计划营目标保证程度资源分配合理性等否修改修改意图做出具体指示
8410 修改年度营计划（N16）
84101 总裁根董事会做出修改指示组织修改年度营计划修改完毕提交董事会审议根董事会提出修改建议年度营计划进行断修改完善直营计划现条件满足董事会求
8411 终确定年度营计划（N17）
84111 董事会终审批确定年度营计划
8412 达年度营计划（N18）
84121 总裁召开会议部门全体公司员工正式达年度营计划
85 年度营计划编制容
851 年度营计划项系统工程分两层次包括：公司综合性计划单项计划综合计划总体性统筹安排单项计划机组合衔接构成
852 公司综合性计划明确公司项重营活动间逻辑关系时间安排公司整体活动安排提供战略导
8521 综合性计划必须明确单项计划间逻辑关系先做什做什做完什做什等
8522 综合计划必须明确单项计划间时间关系什时候做什必须什时间完成什活动等根关键线路活动确定阶段重里程碑时间作综合计划控制重点
853 单项计划具体展开项目开发程中某项重活动般单项计划某部门者项目组完成单项计划详细分解完成该项活动需完成具体工作时间安排财物等资源需求单项计划中明确便编制预算进行考核
年度计划应网络图横道图表现
86 年度营计划总结考核
861 公司季度召开季度营活动分析会该季度计划完成情况进行全面总结分析该季度项计划完成情况年度计划实际贡献分析出差距原采取项调整措施保证年度计划实现
8611 季度营活动分析会关键年度计划指标完成情况进行程控制
8612 总理负责组织编制季度营活动分析会总结汇报具体编制项工作季度总结
8613 董事会听取季度营活动分析会汇报公司季度工作做出评价季度工作调整做出指示
8614 总理根董事会做出指示组织调整阶段工作阶段工作调整安排报董事会批准
862 年末召开中高层领导述职会中高层理员年度工作业绩指标完成情况做出总结陈述董事会中高层领导业绩完成情况进行审议
8621 中高层述职会关键中高层理员部门岗位计划指标完成情况进行评价总结便董事会工作进行考核
8622 述职基流程：述职员约定述职日少前二天递交工作汇报总结报告→述职象审核汇报报告→述职日述职讨评议→评价建议执行→次述职（包括次意见反馈）
8623 述职容围绕着部门职工作展开具体容参见（附录：述职报告编写参考）
8624 述职会议讨容时间安排：
86241 汇报次会采取重举措二十515分钟
86242 根营目标衡量目前达成情况：关键业绩指标目标510分钟
86243 评估特例讨目标致原（超目标未达目标）做出合理判断510分钟
86244 提出改进业绩行动方案510分钟
86245 确定阶段营目标510分钟
863 董事会负责收集核实高层理员全年重点工作目标完成情况关键业绩指标数根年初确定考核评分办法高层理员业绩目标完成情况进行评分作计算高层理员考核总分值参考具体考核程序方法参见业绩合理办法(企行制定)
864 营活动分析会议般预算分析会议合举行举行营活动预算分析会议
87 部门月度计划编制流程
871 组织编制公司月度工作计划（Y1）
月25日(节假日延)力资源企中心组织编制月工作计划根公司年度营计划月营计划执行情况明确月计划编制总体求框架参程中重问题明确商讨计划编制质量进度负责
营计划预算相辅相成必须行编制编制营计划时考虑预算需预算编制理参见预算理制度相关指引
872 编制部门月度工作计划（Y2）
8721 部门负责负责部门工作计划编制力资源企中心进行日常组织协调
8722 力资源企中心编制保证目标实现保证操作工作计划必须相关部门进行调查取证部门必须充分配合提供相关数资料积极支持计划编制工作开展
873 汇总衡月度工作计划（Y3）
力资源企中心总监组织汇总衡项工作计划部门工作计划进行整体衔接调整合理安排项计划间逻辑关系保证计划进度资源分配均衡性形成公司月度工作计划
874 发部门讨（Y4）
力资源企中心负责月度工作计划发部门负责讨力资源企中心督促部门仔细阅读月度工作计划
875 部门提出调整意见（Y5）
8751 部门结合部门工作实际情况力营计划否完成资源分配情况计划安排合理性提出具体调整意见部门必须规定时间填写月度工作计划调整建议表统反馈力资源企中心
8752 部门计划执行意见必须环节提出果事抱怨计划制订合理具操作性需调整原计划均视该部门失职没预先考虑导致性素
876 审查调整意见合理性（Y6）
总理组织审查部门提出营计划调整建议建议合理性进行分析必时召集相关部门负责面陈述调整理进行更详细解
877 正式确定月度工作计划（Y7）
总理正式确定公司月度工作计划
878 报审备案（Y8）
总理公司月度工作计划报董事会审查备案
879 正式达月度工作计划（Y9）
总理部门签发达工作计划部门月度工作计划中设定关键业绩指标重目标作部门部门负责考核重
8710 岗位达工作务（Y10）
部门负责负责部门岗位设置部门月度工作计划分解岗位岗位员工沟通明确月应该完成关键业绩指标重活动提出项工作完成期限重节点质量求指标活动完成情况作岗位考核重
88 公司月度计划执行监督
881 公司月度工作计划确定原修改部门员工必须严格计划执行计划设定指标务部门员工进行考核
882 计划执行监督行严格执行谁负责执行谁负责级汇报原必须计划执行效监控时汇报计划执行情况进度
883 中高层理员必须计划分解情况计划执行程完成情况等记入工作日志计划执行员必须计划执行情况进度记入工作日志工作日志具体求详见工作志理办法(企行制定)
884 中高层理员分计划责指标负责负责责指标进行分解工作务调配计划实施提供必条件时计划程进行监控督促保证执行员完成计划目标属员未完成目标计划务分理员应承担责
885 力资源企中心负责踪督促公司计划总理办公例会会决议执行落实情况未时完成重点工作目标关键业绩指标分解目标部门力资源企中心应时组织相关部门针未达目标情况进行分析查找原协助该部门负责制定改进措施计划
886 监审计监察中心中高层理者工作部门计划执行情况进行监督权力问计划执行进度细节发现问题质询相关责时发现问题问题调查做出书面报告递交董事会权直接指挥级理者
887 部门计划执行程中出现重事异常情况必须晚1天力资源企中心做出书面报告形成报喜报忧良风气重事件隐瞒造成损失严格追究事领导责
888 公司周召开总理办公会议(周例会)部门汇报计划工作执行情况协调部门间工作关系需集体决策问题达成识阶段工作做出部署调整
89 公司月度计划总结
891 力资源企中心月25日前督促部门提交月部门工作总结汇总提交总理审阅
892 力资源企中心月月底前负责收集整理部门工作完成情况指标数提供总理
893 总理召集营层根部门工作总结完成工作指标数月初达计划部门工作进行综合评议
894 总理综合部门工作编制公司月度工作总结提交董事会审议备案
895 综合评议结果直接应考核中具体操作参见考核理办法流程
90 罚
91 严格办法交工作计划工作总结部门进行绩效处罚具体：延迟2天予扣部门绩效3分扣负责绩效5分处罚延迟2天部门绩效降级处理
92 工作总结中实反映工作情况隐瞒掩盖事实报喜报忧工作造成重损失延误予予扣部门绩效3分扣负责绩效5分处罚重问题审计监察中心调查确认单独报总理董事会进行处理
93 严格履行公司项决议办事拖拉折扣次予事扣绩效3分处罚
94 工作中重事突发事件时报工作造成重损失延误力资源企中心审计监察中心调查确认单独报总理董事进行处理
100 附
101 修改补充制度力资源企中心提出总理审核报董事会批准
102 公司力资源企中心负责解释说明制度
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10 目
11 规范明确公司营目标计划制订衡执行总结理程确保公司年度目标符合中长期发展战略求明确营计划理程中关键环节步骤责计划作指导公司整体行考核员工绩效力工具提升公司整体理运作效率效果
12 公司建立计划编制监控体系汇报体系目标出发回目标计划编制执行监督考核四环节实现闭环式理保证公司年度目标实现
20 适范围
21 适公司计划相应工作目标编制执行监督具体包括类：
211 时间维度：中长期发展规划年度营计划季度工作计划月度工作计划等
212 组织维度：公司营计划部门行动计划项目(专项)工作计划员工作业计划等
213 专项维度：项目营计划竞争力培育计划等专项维度计划通分解年度月度计划中实现纳入年度全面预算理体系
22 流程接企业战略理流程企业战略战略目标落实年度营理程
23 流程接预算理流程(具体全面预算启动会议作业指引)类计划编制预算前提没计划没预算预算计划基础编制预算衡时首先应考虑调整计划调整计划然法衡董事会申请调整营目标
24 果计划理部门预算理部门统流程预算理流程相结合形成统年度营目标开始全面预算理流程否应计划作业指引预算作业指引分开
30 营计划制定原
31 战略指导市场导
32 沟通协调滚动调整：年度营计划目标确定结合程中产生年度营计划目标确定应挑战性现实性相结合原进行营计划总体目标部门分解目标应充分支持理
33 预算相致满足预算衡需
34 目标刚性：年度营目标确定应严格执行部门必须终确定目标确定部门工作计划努力目标相应预算
35 目标分层原：营目标营计划中定制定分阶段子目标时制定分阶段实施方案
36 评估考核原：目标计划执行监察考核闭环理流程
37 SMART原：计划理目标理手段计划编制必须遵循目标理SMART原
371 S代表具体(Specific)指计划编制切中特定工作指标笼统包含时间点参员需资源关键控制点等核心信息
372 M代表度量(Measurable)指计划目标数量化者行化验证目标实现数者信息获
373 A代表实现(Attainable)指计划付出努力情况实现避免设立高低目标
374 R代表现实性(Realistic)指计划实实证明验证
375 T代表时限(Time bound)指计划期限进度求
40 营计划全面预算关系
41 营计划公司计划年度行动纲领安排季度月度计划重营计划包括年度营目标年度预算目标年度项计划预算目标月度项计划预算目标部门月度工作计划等容
42 营计划全面预算理重组成部分谓预算指公司营活动货币表示数量计划财务部门财务核算原处理衡量公司营活动否满足公司利润目标现金流量目标
43 预算方面产生营计划方面限制营计划制定营计划必须满足预算投入产出资金衡约束
44 根营计划预算统编制原编制营计划时编制项预算详见******集团预算理制度指引
50 术语定义：
51 公司理层公司高层具体指总裁常务副总裁副总裁财务总监力资源总监营销总监设计总监审计总监副总理总建筑师总工程师等副总监理员议事决策机构办公例会子公司层面理层指总理首营班子
52 计划期指营计划编制覆盖营期间营计划实际执行期中长期发展规划计划期般战略规划覆盖年度年度营计划计划期年1月1日12月31日月度计划月1日日日
53 中长期发展规划集团适应市场竞争未发展方做出全局性战略性计划根公司愿景命战略目标指定具体指导制订公司年营目标营计划
54 营计划公司根年度营目标实施程中项活动进行规划安排公司年度营目标具体分解落实作统筹安排公司项活动资源行动指南考核级理者
55 部门工作计划保证公司营计划完成项子计划具体某项工作进行资源组织安排
56 作业计划保证部门工作计划完成层分解落实具体员工完成员工作业完成保证整项工作计划完成指导考核员工工作标准
60 职责
61 董事会
611 负责审定公司长远发展战略
612 负责提出审定年度营目标批准公司年度营计划中高层理者签订业绩合
613 负责审查营层季度月度工作计划工作总结
614 负责召集年度述职会议审议营层年度工作
615 负责营层进行考核
616 董事会授权预算委员会行部分职权
62 公司理层
621 年度营目标提出调整建议
622 负责组织编制公司年度营计划月度工作计划计划编制质量进度负责
623 计划执行程进行全面组织指挥监控保证公司项活动序进行达计划目标
624 负责董事会汇报计划完成情况
63 力资源企中心
631 负责组织指导部门编制部门年度行动计划月度工作计划
632 汇总衡部门工作计划形成公司年度营计划草案月度行动计划草案
633 负责部门计划协调推进
634 负责计划执行考核
64 财务理中心
641 协助企部编制年度营计划
642 审核项计划否预算相致预算致进行质询修改
65 审计监察中心
651 进行营计划执行遵守情况监察
66 部门
661 计划编制前进行企业评估提供计划编制基础数
662 公司年度计划提出审核建议
663 负责编制执行部门工作计划接受计划理部门预算理部门公司高层领导质询根质询意见调整计划
664 负责提供部门工作计划执行情况分析总结
70 工程流程点
输 入
工 作 流 程
权责
重点说明
支持文件
输出
① 公司战略
② 外环境发展趋势预测
③ 董事会营意图
④顾客市场求指标
制订企业中长期发展规划
企划分析
营销财务企董事会
1企组织资源盘点营分析
2营销提供市场环境调研结果竞争楼盘信息
3财务提供年度营状况指标
4根分析情况制定企业中长期营目标详见附件1
附件1
公司营目标(衡计分卡)
企业中长期发展规划
① 企业中长期发展规划
② 企业发展需
③ 年计划预算执行情况
④ 市场预测
⑤ 总理营意图
编制企业年度营目标业务计划
企总理
年度营目标进行分解年度营计划中必须包含衡计分卡四维度指标
年度营计划草案
未审批年度营计划
审批
N
董事会
企业年度营计划审批
公文理制度流程
已审批年度营计划
已审批年度营计划
年度营计划发放接收
企部
部门
1发公司年度营计划
2接收公司年度营计划
文件发放记录
文件接收记录
企业年度营计划
制订部门年度行动计划
部门负责
部门负责编制部门年度行动计划中必须明确具体工作目标完成时间需资源横协作求务执行者责承担者考核方法
部门年度行动计划
实施总结
部门
月初部门负责附件1求统计月份部门计划完成情况3日前交企部门
部门计划完成月报表
输 入
工 作 流 程
权责
重点说明
支持性
文件
输出（表单）
汇总行性分析
N
调整
Y
审批
继续实施
企
力资源企中心总监
部门
1 企月5日前收齐部门月度营计划完成情况览表加汇总分析企部编制力资源企中心总监复核报总理
2 完成情况差距较项目应组织关员进行分析采取措施必时修改月度指标报总理
月度营计划完成情况览表
年终汇总
企
总理
1 年12月年度营计划完成情况进行汇总提交总理签发报董事会
2 作理评审制定年度计划输入
理评审程序
年度营情况总结计划执行分析报告等
整理存档
企部
整套营计划资料进行入档保存包括企业部门年度营计划企业营计划月度季度年度完成情况报告等
质量记录理程序
备注：衡计分卡(年度营目标)四维度：
1）财务维度：营业绩成果达目标销售收入利润率投资回报率现金流量等项指标
2）部流程维度：控体系构建调整部理制度发布修订数流程规范化建设推进目标等
3）学成长维度：项目开发量公司持续发展需积累培育竞争力驱动素包括力资源规划梯队建设培训知识理体系推进等方面目标
4）客户维度：产品开发运作市场占率面客户营销活动客户服务营销目标等方面实施目标计划
四维度相辅相成互相推动较全面履盖战略实施领域
80 工作程序
81 公司中长期发展规划编制(战略理流程容)
811 董事会负责组织相关员专家拟定公司中长期规划具体总裁力资源企中心者力资源企中心财务理中心等公司战略理部门起草草案报董事会讨通
812 公司中长期发展规划应包括列容：
8121 政治法律济社会技术然等宏观环境分析
8122 行业竞争环境分析
8123 企业部资源力分析
8124 公司总体发展规划
8125 产业发展规划
8126 职发展规划等
813 公司中长期发展规划立足企业实际应考虑公司未发展具前瞻性行性指明公司长远发展方愿景命
814 董事会中长期发展规划草案进行审议评价终确定公司长远发展思路步骤
815 公司中长期发展规划公司员工中宣传鼓舞士气凝聚斗志心员工觉公司长期生荣
82 年度目标制定
821 提出年度营目标（N1）
8211 董事会根公司中长期发展规划年度营计划执行情况预期目标初步提出年度营目标
8212 营目标作制定年度营计划出发点具严肃性约束性应根衡计分卡思想进行设计
822 征求营目标执行意见（N2）
8221 董事会年度营目标发营层部门征求营班子完成营目标意见
8222 总裁负责征求收集意见时年度公司整体部门营信息进行收集整理帮助部门确定分解目标
8223 部门结合部门身情况提出分解目标提出实现目标性具体措施汇集企业信息部提交总裁办公会审议
823 营层提出营目标调整意见（N3）
8231 总裁组织营层审议公司部门整体目标反馈意见营指标否完成性指标值设定合理性结合公司营具体状况提出调整意见
8232 终确定年度营目标部门分解目标草案形成书面报告报董事会
824 董事会审议计划指标调整意见合理性（N4）
8241 董事会营层提出调整意见进行审议结合实际情况决策否调整意见进行调整必董事会召开质询会议
825 董事会调整确定营目标（N5）
8251 果董事会认营层提出调整意见合理性必调整初提出年度营指标进行调整
8252 董事会终审批确定年度营目标
826 终发年度营目标（N6）
8261 董事会发年度营目标作总理签订业绩合
8262 营层年度营目标出发点编制年度营计划
83 年度营目标理
831 年度营目标董事会达营理层年度营目标类指标应前参行业水公司历史水未预测确定确定类指标般应高年期实际水需努力实现应该量化具体
832 营目标必须严格执行作制定年度营计划年度预算理者年度营绩效进行考核口部门执行单位意修改
833 确客观素影响需调整目标必须总裁提出申请说明原董事会讨通执行调整未批准前原计划执行
834 调整年度营目标应提前月申请调整某项指标时需时相应调整关计划指标应申请保证计划衡协调
835 调整目标律书面批复准未接书面批复前律原计划指标考核
84 公司年度营计划编制程序
841 组织编制年度营计划（N7）
8411 总裁组织编制年度营计划年度预算计划明确计划编制总体求框架参程中重问题明确商讨计划编制质量进度负责
8412 营计划预算相辅相成必须行编制编制营计划时考虑预算需预算理参见公司预算理制度相关指引
842 编制年度分项营计划草案（N8）
8421 力资源企中心总监牵头组织部门负责具体负责营计划编制力资源企中心总监进行日常组织协调部门负责具体分工负责充分协商讨
8422 力资源企中心总监编制保证目标实现保证操作工作计划必须相关部门进行调查取证部门必须充分配合提供相关数资料积极支持计划编制工作开展
8423 部门负责分负责编制部门工作计划
843 汇总衡形成年度营计划草案（N9）
8431 总裁组织理层部门负责汇总衡项工作计划项工作计划进行整体衔接调整合理安排项计划间逻辑关系保证计划进度资源分配均衡性形成年度营计划草案
844 发执行部门讨（N10）
8441 力资源企中心负责年度营计划草案发部门负责讨力资源企中心督促部门仔细阅读年度营计划时提交计划调整建议
845 提出营计划调整建议（N11）
8451 部门结合部门工作实际情况力营计划否完成资源分配情况计划安排合理性提出具体调整意见部门必须规定时间填写年度营计划调整建议表统反馈力资源企中心
846 审查营计划调整建议合理性（N12）
8461 总裁组织召开计划审核会议相互审查部门提出营计划调整建议建议合理性进行分析必时报董事会决定重事项
847 调整年度营计划（N13）
8471 果认调整年度营计划必总裁统部署明确调整思路求调整建议涉部分进行适调整
848 初步确定年度营计划（N14）
8481 总裁终确定年度营计划提交董事会进行审议
849 审议年度营计划（N15）
8491 董事会审议总裁提交年度营计划审查营计划营目标保证程度资源分配合理性等否修改修改意图做出具体指示
8410 修改年度营计划（N16）
84101 总裁根董事会做出修改指示组织修改年度营计划修改完毕提交董事会审议根董事会提出修改建议年度营计划进行断修改完善直营计划现条件满足董事会求
8411 终确定年度营计划（N17）
84111 董事会终审批确定年度营计划
8412 达年度营计划（N18）
84121 总裁召开会议部门全体公司员工正式达年度营计划
85 年度营计划编制容
851 年度营计划项系统工程分两层次包括：公司综合性计划单项计划综合计划总体性统筹安排单项计划机组合衔接构成
852 公司综合性计划明确公司项重营活动间逻辑关系时间安排公司整体活动安排提供战略导
8521 综合性计划必须明确单项计划间逻辑关系先做什做什做完什做什等
8522 综合计划必须明确单项计划间时间关系什时候做什必须什时间完成什活动等根关键线路活动确定阶段重里程碑时间作综合计划控制重点
853 单项计划具体展开项目开发程中某项重活动般单项计划某部门者项目组完成单项计划详细分解完成该项活动需完成具体工作时间安排财物等资源需求单项计划中明确便编制预算进行考核
年度计划应网络图横道图表现
86 年度营计划总结考核
861 公司季度召开季度营活动分析会该季度计划完成情况进行全面总结分析该季度项计划完成情况年度计划实际贡献分析出差距原采取项调整措施保证年度计划实现
8611 季度营活动分析会关键年度计划指标完成情况进行程控制
8612 总理负责组织编制季度营活动分析会总结汇报具体编制项工作季度总结
8613 董事会听取季度营活动分析会汇报公司季度工作做出评价季度工作调整做出指示
8614 总理根董事会做出指示组织调整阶段工作阶段工作调整安排报董事会批准
862 年末召开中高层领导述职会中高层理员年度工作业绩指标完成情况做出总结陈述董事会中高层领导业绩完成情况进行审议
8621 中高层述职会关键中高层理员部门岗位计划指标完成情况进行评价总结便董事会工作进行考核
8622 述职基流程：述职员约定述职日少前二天递交工作汇报总结报告→述职象审核汇报报告→述职日述职讨评议→评价建议执行→次述职（包括次意见反馈）
8623 述职容围绕着部门职工作展开具体容参见（附录：述职报告编写参考）
8624 述职会议讨容时间安排：
86241 汇报次会采取重举措二十515分钟
86242 根营目标衡量目前达成情况：关键业绩指标目标510分钟
86243 评估特例讨目标致原（超目标未达目标）做出合理判断510分钟
86244 提出改进业绩行动方案510分钟
86245 确定阶段营目标510分钟
863 董事会负责收集核实高层理员全年重点工作目标完成情况关键业绩指标数根年初确定考核评分办法高层理员业绩目标完成情况进行评分作计算高层理员考核总分值参考具体考核程序方法参见业绩合理办法(企行制定)
864 营活动分析会议般预算分析会议合举行举行营活动预算分析会议
87 部门月度计划编制流程
871 组织编制公司月度工作计划（Y1）
月25日(节假日延)力资源企中心组织编制月工作计划根公司年度营计划月营计划执行情况明确月计划编制总体求框架参程中重问题明确商讨计划编制质量进度负责
营计划预算相辅相成必须行编制编制营计划时考虑预算需预算编制理参见预算理制度相关指引
872 编制部门月度工作计划（Y2）
8721 部门负责负责部门工作计划编制力资源企中心进行日常组织协调
8722 力资源企中心编制保证目标实现保证操作工作计划必须相关部门进行调查取证部门必须充分配合提供相关数资料积极支持计划编制工作开展
873 汇总衡月度工作计划（Y3）
力资源企中心总监组织汇总衡项工作计划部门工作计划进行整体衔接调整合理安排项计划间逻辑关系保证计划进度资源分配均衡性形成公司月度工作计划
874 发部门讨（Y4）
力资源企中心负责月度工作计划发部门负责讨力资源企中心督促部门仔细阅读月度工作计划
875 部门提出调整意见（Y5）
8751 部门结合部门工作实际情况力营计划否完成资源分配情况计划安排合理性提出具体调整意见部门必须规定时间填写月度工作计划调整建议表统反馈力资源企中心
8752 部门计划执行意见必须环节提出果事抱怨计划制订合理具操作性需调整原计划均视该部门失职没预先考虑导致性素
876 审查调整意见合理性（Y6）
总理组织审查部门提出营计划调整建议建议合理性进行分析必时召集相关部门负责面陈述调整理进行更详细解
877 正式确定月度工作计划（Y7）
总理正式确定公司月度工作计划
878 报审备案（Y8）
总理公司月度工作计划报董事会审查备案
879 正式达月度工作计划（Y9）
总理部门签发达工作计划部门月度工作计划中设定关键业绩指标重目标作部门部门负责考核重
8710 岗位达工作务（Y10）
部门负责负责部门岗位设置部门月度工作计划分解岗位岗位员工沟通明确月应该完成关键业绩指标重活动提出项工作完成期限重节点质量求指标活动完成情况作岗位考核重
88 公司月度计划执行监督
881 公司月度工作计划确定原修改部门员工必须严格计划执行计划设定指标务部门员工进行考核
882 计划执行监督行严格执行谁负责执行谁负责级汇报原必须计划执行效监控时汇报计划执行情况进度
883 中高层理员必须计划分解情况计划执行程完成情况等记入工作日志计划执行员必须计划执行情况进度记入工作日志工作日志具体求详见工作志理办法(企行制定)
884 中高层理员分计划责指标负责负责责指标进行分解工作务调配计划实施提供必条件时计划程进行监控督促保证执行员完成计划目标属员未完成目标计划务分理员应承担责
885 力资源企中心负责踪督促公司计划总理办公例会会决议执行落实情况未时完成重点工作目标关键业绩指标分解目标部门力资源企中心应时组织相关部门针未达目标情况进行分析查找原协助该部门负责制定改进措施计划
886 监审计监察中心中高层理者工作部门计划执行情况进行监督权力问计划执行进度细节发现问题质询相关责时发现问题问题调查做出书面报告递交董事会权直接指挥级理者
887 部门计划执行程中出现重事异常情况必须晚1天力资源企中心做出书面报告形成报喜报忧良风气重事件隐瞒造成损失严格追究事领导责
888 公司周召开总理办公会议(周例会)部门汇报计划工作执行情况协调部门间工作关系需集体决策问题达成识阶段工作做出部署调整
89 公司月度计划总结
891 力资源企中心月25日前督促部门提交月部门工作总结汇总提交总理审阅
892 力资源企中心月月底前负责收集整理部门工作完成情况指标数提供总理
893 总理召集营层根部门工作总结完成工作指标数月初达计划部门工作进行综合评议
894 总理综合部门工作编制公司月度工作总结提交董事会审议备案
895 综合评议结果直接应考核中具体操作参见考核理办法流程
90 罚
91 严格办法交工作计划工作总结部门进行绩效处罚具体：延迟2天予扣部门绩效3分扣负责绩效5分处罚延迟2天部门绩效降级处理
92 工作总结中实反映工作情况隐瞒掩盖事实报喜报忧工作造成重损失延误予予扣部门绩效3分扣负责绩效5分处罚重问题审计监察中心调查确认单独报总理董事会进行处理
93 严格履行公司项决议办事拖拉折扣次予事扣绩效3分处罚
94 工作中重事突发事件时报工作造成重损失延误力资源企中心审计监察中心调查确认单独报总理董事进行处理
100 附
101 修改补充制度力资源企中心提出总理审核报董事会批准
102 公司力资源企中心负责解释说明制度
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