控制度
第篇：财务理控制度
财务理控制度
完善财务报销手续认真审核原始证原始证必须具备证名称填制证日期接受单位接受名称济业务数量单价金额填制证单位名称张票必须办验收负责签字
二预算决算必须领导审查监督执行重开支财务理领导组集体决定
三法设置会计帐簿准私设会计帐簿私设帐户准私设金库更公款私存杜绝私长期截留公款挪公款情况发生严禁外出单位银行帐号
四现金支票转帐支票电汇支票发生笔业务必须领导签名批准加盖财务专章方办理签发种银行支票时必须两时签印单位领导定期组织检查银行预留印鉴否完整安全法印鉴现金收讫印鉴现金员理单位会计负责理财务印鉴出现问题时报告采取应急措施
五出纳员现金理第责负责银行支票现金支票银行日记账现金日记账等日常保档严格执行现金理条例禁止白条入账抵库
六固定资产理办法定期固定资产进行清查盘点确保帐实相符
第二篇：控制度考核办法
信社勤员考核制度
进步推动社双建工作强化制度执行控理增强社员工合规营意识督促断完善控制度实现项业务时完成防范化解操作风险特制定办法
办法考核象泰银信社勤员
二实行百分制考核采扣分制级行社检查发现存问题项业务完成情况相关员进行考评扣分值扣发月绩效工资
（）存款（60分）
（二）月均业务笔数（20分）
（三）控制度执行（20分）
定考核分值根项务完成率进行扣分月绩效工资挂钩年底完成全年务返回扣发绩效工资
三办法泰银信社制定解释修改
四办法2014年1月1日起执行
信社
二〇四年月日
第三篇：控制度落实查报告
关重岗位轮岗换户理强制休假等
控制度落实情况查报告
进步推进行重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实行行接银纪办201413号文件关重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实情况进行查通知县行领导班子高度重视首先召开专题会议会议认真学相关文件明确专负责项工作会议结束行重岗位轮岗换户理强制休假等控制度工作进行查现查情况汇报：
加强组织领导确保查工作利开展
行接通知县行支部立召开行务会文件求进行全方位学行长亲披挂阵成立重岗位轮岗换户理强制休假等控制度查领导组行长亲担组长两位副行长副组长二部室成员利开展重岗位轮岗换户理强制休假等控制度查工作良开端切实做查工作县行结合正开展银行业控案防制度执行年活动展开更细更深入查工作实行双齐工作方针查找问题分析原确保重岗位轮岗换户理 1
强制休假等控制度查工作落实处
二查情况
（）重岗位敏感环节轮岗强制休假行始终坚持认真执行重岗位敏感环节轮岗制度三年进行次岗位轮换效推动项业务开展提供保障全面提高重
岗位敏感环节工作安全性强制休假方面行级行文件规定求休假员休假时间必须达510工作日休假期间安排代指理员代休假员岗位确保工作正常开展年行休假员2
（二）县行领导班子成员情况中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神行正副行长属异交流职县行行长行长行职未满三年年龄足50周岁县行两位副行长年龄足45岁行行长职未达5年
（三）换户理客户理工作情况行贷款客户理中坚持两客户理工作制度实行客户理隔两年进行次换户理年行客户理应换户理数三换户理数三次确保换户理工作效开展提高服务质量工作效率坚持基础
农发行封丘县支行重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实查工作中够严谨
坚持实际工作相结合督促重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实坚持突出重点全面查相结合检查信贷财务会计等重点业务领域时全面解重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实工作进展情况查行重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实存问题
第四篇：事控制度
审 计 报 告
德成伟业集团审字2014年第[006]号
德成伟业力资源控制度审计报告
根审计部工作安排审计员2014年3月17日3月19日力资源部流程制度进行审计（文件编号：dcjt001）次审计目检查评价集团力资源制度行性完善性现审计中情况报告：
基情况：
目前力资源部已制定七流程：招聘考勤请休假试转正薪酬理档案理离职理工伤申报流程已实践中员工绩效考核员工培训合理企业文化建设方面未建立相关制度流程
二 控缺陷审计建议：
1招聘面试理制度：
第424条更筛选优秀建
议改力资源部周通知求职者结果
第433条针式吊卡式）节约成考虑建议工作证统领
2员工考勤请休假理制度
第443条：审核保安部门核实特殊原外员工迟应办理签卡手续实际班时间卡
第441 条：卡交力资源部考勤员签名逐级审批原级理签卡理级分副总签卡
3员工试考核转正表考核栏销售力考核通建议考核容改业务力
4薪酬理制度第542条：周日法定节假日加班1：1倍计算国家劳动法相抵触容易引起劳动纠纷风险
5离职理制度：
第62条：离离职处
理未见制度规定
第62条：632条门理需三日离职申请表签署允许员工离职日期署明否补充岗位员相关员日期相矛盾建议统
审计员：
审计单位负责签字：
集团总裁意见：
集团审计部 审计报告日：2014年3月13日 审计部负责审核：2
第五篇：控制度学心
国企业开展三项制度关劳动工干部事工资分配改革已久然工进出岗位升降薪酬增减说法已广企业员工耳熟详三项制度改革涉数切身利益真正落实企业生产产生成效见泓泉公司引入外资企业理方法推广落实三项制度改革作三项制度改革亲历者受益者见证三项制度改革落生根产生实际效果程
橘生南橘生北枳认概括点：
益泓泉公司切实改革动力
泓泉公司开始明确企业改革根动力特遇改革困难问题时没退缩老路胆创新勇实践尤中层领导干部改革作充分思想准备负责底责心认改革成功根
完善企业治理结构理体系泓泉公司开展职位薪酬绩效理力资源提升改革建立岗定级级定薪绩定奖制度体系坚持效益优先兼顾公原劳分配基础淡化工资奖金概念理岗位生产岗位均破工资奖金界限实行绩效考核建立集浮动性激励性性体分配新机制考核方式安全生产质量效益等项指标挂钩场组织变革历质疑解抗拒接受动接受动推进历程终三项制度深入员工心底明显作企业制度体系生产保障深层次企业文化中
二益企业理者广员工思想观念转变
企业员工干干样现开始努力工作强危机意识知道果达绩效标准者力达职位求出局更贵变化普通岗位岗岗位效提升明显理者员工身显著变化：
变化：事事 xx年4月份泓泉公司实行全员竞聘岗破企业铁饭碗 通竞争重新走岗位员工重新认识岗位易倍加珍惜努力工作数员工改掉漫心工作作风原单位事家事思想中转变形成种企业生存企业发展翁意识节约度电滴水严格控制机组设备电耗氯耗等等形成员工做件事完成项工作时刻企业利益出发工作中涌现出许许节支先锋转制模范xx年半年东郊水厂仅四五月份非生产电年期节约20企业员工团结互助心处想劲处积极献计献策通系列设备改造东郊水厂供水机
组单耗降14供水企业中真正形成种家事情家做良氛围
变化二：没时间干加班加点明显改制企业员工没时间观念改革企业员工逐渐意识动调配时间天事情天完成企业改制前少东郊水厂检修职工原十精简现六员少工作量增三完成工作现求完成关键薪酬遇变化年轻职工正逐渐走领导岗位薪酬翻翻年长职工便竞争原岗位薪酬没变化样职工丝毫没怨言常加班加点晚周六周日顾休息切取决公司严格理制度建立天努力明天会面岗危机感企业员工天作起点停忙碌拼搏奋进
变化三：分配务动完成三项制度改革落实劣关键实效关键企业员工思想转变工作积极性
前理员惯分配务员工完成领导交务常三项制度改革理员员工逐渐认识作理者断提高员工素质业务水更完成项务 员工断求进断学断工作实践中总结验会企业淘汰员工会动完成工作动求更工作
三建立完善落实三项制度长效机制
通事例认三项制度具体化制度化实行三项制度情况作理者年度考核加强企业建设提高理员素质提高理员执行力效更践行xxxx重思想全面建设谐型现代企业具重作
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第篇：财务理控制度
财务理控制度
完善财务报销手续认真审核原始证原始证必须具备证名称填制证日期接受单位接受名称济业务数量单价金额填制证单位名称张票必须办验收负责签字
二预算决算必须领导审查监督执行重开支财务理领导组集体决定
三法设置会计帐簿准私设会计帐簿私设帐户准私设金库更公款私存杜绝私长期截留公款挪公款情况发生严禁外出单位银行帐号
四现金支票转帐支票电汇支票发生笔业务必须领导签名批准加盖财务专章方办理签发种银行支票时必须两时签印单位领导定期组织检查银行预留印鉴否完整安全法印鉴现金收讫印鉴现金员理单位会计负责理财务印鉴出现问题时报告采取应急措施
五出纳员现金理第责负责银行支票现金支票银行日记账现金日记账等日常保档严格执行现金理条例禁止白条入账抵库
六固定资产理办法定期固定资产进行清查盘点确保帐实相符
第二篇：控制度考核办法
信社勤员考核制度
进步推动社双建工作强化制度执行控理增强社员工合规营意识督促断完善控制度实现项业务时完成防范化解操作风险特制定办法
办法考核象泰银信社勤员
二实行百分制考核采扣分制级行社检查发现存问题项业务完成情况相关员进行考评扣分值扣发月绩效工资
（）存款（60分）
（二）月均业务笔数（20分）
（三）控制度执行（20分）
定考核分值根项务完成率进行扣分月绩效工资挂钩年底完成全年务返回扣发绩效工资
三办法泰银信社制定解释修改
四办法2014年1月1日起执行
信社
二〇四年月日
第三篇：控制度落实查报告
关重岗位轮岗换户理强制休假等
控制度落实情况查报告
进步推进行重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实行行接银纪办201413号文件关重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实情况进行查通知县行领导班子高度重视首先召开专题会议会议认真学相关文件明确专负责项工作会议结束行重岗位轮岗换户理强制休假等控制度工作进行查现查情况汇报：
加强组织领导确保查工作利开展
行接通知县行支部立召开行务会文件求进行全方位学行长亲披挂阵成立重岗位轮岗换户理强制休假等控制度查领导组行长亲担组长两位副行长副组长二部室成员利开展重岗位轮岗换户理强制休假等控制度查工作良开端切实做查工作县行结合正开展银行业控案防制度执行年活动展开更细更深入查工作实行双齐工作方针查找问题分析原确保重岗位轮岗换户理 1
强制休假等控制度查工作落实处
二查情况
（）重岗位敏感环节轮岗强制休假行始终坚持认真执行重岗位敏感环节轮岗制度三年进行次岗位轮换效推动项业务开展提供保障全面提高重
岗位敏感环节工作安全性强制休假方面行级行文件规定求休假员休假时间必须达510工作日休假期间安排代指理员代休假员岗位确保工作正常开展年行休假员2
（二）县行领导班子成员情况中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神行正副行长属异交流职县行行长行长行职未满三年年龄足50周岁县行两位副行长年龄足45岁行行长职未达5年
（三）换户理客户理工作情况行贷款客户理中坚持两客户理工作制度实行客户理隔两年进行次换户理年行客户理应换户理数三换户理数三次确保换户理工作效开展提高服务质量工作效率坚持基础
农发行封丘县支行重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实查工作中够严谨
坚持实际工作相结合督促重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实坚持突出重点全面查相结合检查信贷财务会计等重点业务领域时全面解重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实工作进展情况查行重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实存问题
第四篇：事控制度
审 计 报 告
德成伟业集团审字2014年第[006]号
德成伟业力资源控制度审计报告
根审计部工作安排审计员2014年3月17日3月19日力资源部流程制度进行审计（文件编号：dcjt001）次审计目检查评价集团力资源制度行性完善性现审计中情况报告：
基情况：
目前力资源部已制定七流程：招聘考勤请休假试转正薪酬理档案理离职理工伤申报流程已实践中员工绩效考核员工培训合理企业文化建设方面未建立相关制度流程
二 控缺陷审计建议：
1招聘面试理制度：
第424条更筛选优秀建
议改力资源部周通知求职者结果
第433条针式吊卡式）节约成考虑建议工作证统领
2员工考勤请休假理制度
第443条：审核保安部门核实特殊原外员工迟应办理签卡手续实际班时间卡
第441 条：卡交力资源部考勤员签名逐级审批原级理签卡理级分副总签卡
3员工试考核转正表考核栏销售力考核通建议考核容改业务力
4薪酬理制度第542条：周日法定节假日加班1：1倍计算国家劳动法相抵触容易引起劳动纠纷风险
5离职理制度：
第62条：离离职处
理未见制度规定
第62条：632条门理需三日离职申请表签署允许员工离职日期署明否补充岗位员相关员日期相矛盾建议统
审计员：
审计单位负责签字：
集团总裁意见：
集团审计部 审计报告日：2014年3月13日 审计部负责审核：2
第五篇：控制度学心
国企业开展三项制度关劳动工干部事工资分配改革已久然工进出岗位升降薪酬增减说法已广企业员工耳熟详三项制度改革涉数切身利益真正落实企业生产产生成效见泓泉公司引入外资企业理方法推广落实三项制度改革作三项制度改革亲历者受益者见证三项制度改革落生根产生实际效果程
橘生南橘生北枳认概括点：
益泓泉公司切实改革动力
泓泉公司开始明确企业改革根动力特遇改革困难问题时没退缩老路胆创新勇实践尤中层领导干部改革作充分思想准备负责底责心认改革成功根
完善企业治理结构理体系泓泉公司开展职位薪酬绩效理力资源提升改革建立岗定级级定薪绩定奖制度体系坚持效益优先兼顾公原劳分配基础淡化工资奖金概念理岗位生产岗位均破工资奖金界限实行绩效考核建立集浮动性激励性性体分配新机制考核方式安全生产质量效益等项指标挂钩场组织变革历质疑解抗拒接受动接受动推进历程终三项制度深入员工心底明显作企业制度体系生产保障深层次企业文化中
二益企业理者广员工思想观念转变
企业员工干干样现开始努力工作强危机意识知道果达绩效标准者力达职位求出局更贵变化普通岗位岗岗位效提升明显理者员工身显著变化：
变化：事事 xx年4月份泓泉公司实行全员竞聘岗破企业铁饭碗 通竞争重新走岗位员工重新认识岗位易倍加珍惜努力工作数员工改掉漫心工作作风原单位事家事思想中转变形成种企业生存企业发展翁意识节约度电滴水严格控制机组设备电耗氯耗等等形成员工做件事完成项工作时刻企业利益出发工作中涌现出许许节支先锋转制模范xx年半年东郊水厂仅四五月份非生产电年期节约20企业员工团结互助心处想劲处积极献计献策通系列设备改造东郊水厂供水机
组单耗降14供水企业中真正形成种家事情家做良氛围
变化二：没时间干加班加点明显改制企业员工没时间观念改革企业员工逐渐意识动调配时间天事情天完成企业改制前少东郊水厂检修职工原十精简现六员少工作量增三完成工作现求完成关键薪酬遇变化年轻职工正逐渐走领导岗位薪酬翻翻年长职工便竞争原岗位薪酬没变化样职工丝毫没怨言常加班加点晚周六周日顾休息切取决公司严格理制度建立天努力明天会面岗危机感企业员工天作起点停忙碌拼搏奋进
变化三：分配务动完成三项制度改革落实劣关键实效关键企业员工思想转变工作积极性
前理员惯分配务员工完成领导交务常三项制度改革理员员工逐渐认识作理者断提高员工素质业务水更完成项务 员工断求进断学断工作实践中总结验会企业淘汰员工会动完成工作动求更工作
三建立完善落实三项制度长效机制
通事例认三项制度具体化制度化实行三项制度情况作理者年度考核加强企业建设提高理员素质提高理员执行力效更践行xxxx重思想全面建设谐型现代企业具重作
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