企业：2020年度内控「内部控制」评价报告

2020年度控评价报告

建立健全效实施部控制公司责公司负责保证报告容存虚假记载误导性陈述重遗漏容真实性准确性完整性承担责
公司部控制设检查监督机制部控制进行定期定期检查监督控缺陷识公司采取相应整改措施现公司部控制评价工作总结
部控制建设情况
公司已成立基础理标准委员会负责组织协调公司理标准编制修订审核批准发布2020年版面净逻辑清全覆盖执行标准形成综合理营理力资源理群纪检理安全理生产理6分册337项理制度（标准）实现公司重业务事项高风险领域全覆盖
二专项部控制评价工作情况
2020年公司开展两项关部控制方面工作根提出问题修订二公司开展控专项审计
三年度部控制评价工作总体情况
文件求公司高度重视次部控制评价工作公司负责牵头抓公司审计部具体负责组织评价工作制定工作方案发工作通知进行细化分工公司部门风险描述填列实际控制措施剩余风险等级理制度名称控制证控制方式等容形成详细部控制评工作底稿
四年度部控制评价范围容
（）纳入评价范围单位
公司属行业公司部门业务事项全部纳入控体系
（二）纳入评价范围业务事项
次控评价公司部控制环境重营活动资金活动采购业务资产理销售业务财务报告全面预算合理部信息沟通等方面进行检查公司事项进行披露
1组织架构
公司设置12部室分
2发展战略
3力资源理
4社会责
5企业文化
6资金活动
7采购业务
8资产理
9销售业务
10研究开发
11工程项目理
12担保业务
13业务外包
14财务报告
15全面预算
16合理
17部信息传递
18信息系统理
19三重决策理
20生产理
述业务事项部控制涵盖公司营理方面存重遗漏
五部控制缺陷整改情况
根企业部控制评价指引中规定缺陷认定标准结合公司具体情况发现1条般缺陷（附件：2020年控缺陷汇总表）
1缺陷描述
2整改情况
六部控制效性结
通公司部控制系统检查评价部环境风险评估控制活动信息沟通部监督等素进行客观评价检查评价中发现缺陷进行整改部控制固局限性持续改进特性公司继续加部控制建设资源投入断提升部控制理水
七控评价期事项披露
公司事项均进行客观公正披露没需披露部控制评价期事项



单位负责（签字）：
控审计部门负责（签字）：

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