| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

**药业股份有限公司内部控制制度

天***猩

贡献于2021-11-12

字数:7063

1
桂林集琦药业股份
部 控 制 制 度
第章 总
第条 加强桂林集琦药业股份〔简称公司〕部控制促
进公司标准运作健康开展保护股东合法权益根公司法证券法
等法律行政法规部门规章深圳证券交易股票市规深圳证券
交易市公司部控制指引等规定结合公司实际特修订完善制度
第二条 公司部控制制度目:
〔〕确保国家关法律法规公司部规章制度贯彻执行
〔二〕提高公司营效益效率提升市公司质量增加公司股东回

〔三〕保障公司资产安完整
〔四〕确保公司信息披露真实准确完整公
第三条 公司董事会公司部控制制度制定效执行负责
第二章 部控制容
第四条 公司部控制包括:环境控制业务控制会计系统控制电
子信息系统控制信息传递控制部审计控制等容
第五条 公司断完善治理结构确保董事会监事会股东会等机构合
法运作科学决策公司逐步建立起效鼓励约束机制树立风险防范意识
培育良企业精神企业文化调动广阔员工积极性创造全体员工充分
解履行职责环境
第六条 公司力资源部明确界定部门岗位目标职责权限建立
相应授权检查逐级问责制度确保授权范围履行职公司断
完善设立控制架构制定层级间控制程序保证董事会高级理员
达指令够认真执行
第七条 公司部控制活动已涵盖公司营运环节包括限:
销售收款采购费付款固定资产理存货理资金理〔包
括投资融资理〕财务报告钱费控制信息披露力资源理信
息系统理等
2
第八条 公司断建立完善印章理票领理预算理资
产理担保理资金贷理职务授权代理制度信息披露理信
息系统安理等专门理制度
第九条 公司重点加强控股子公司理控制加强关联交易外担保
募集资金重投资信息披露等活动控制建立相应控制政策程序
第十条 公司断建立完善风险评估体系营风险财务风险市场风
险政策法规风险道德风险等进行持续监控时发现评估公司面类
风险采取必控制措施
第十条 公司断完善制定公司部信息外部信息理政策确保信息
够准确传递确保董事会监事会高级理员审计部时解公司控
股子公司营风险状况确保类风险隐患部控制缺陷妥善处理
第十二条 公司断完善建立相关部门间岗位间制衡监督机制
公司审计部负责监督检查
第三章 控制活动
第节 控股子公司理控制
第十三条 部会计控制制度〔企业部控制——子公司控制〕等
规定公司执行控股子公司控制政策程序充分考虑控股子公司业务
特征等等根底催促控股子公司建立部控制制度
第十四条 公司控股子公司理控制包括控制活动:
〔〕建立控股子公司控制制度明确控股子公司委派董事监
事重高级理员选方式职责权限等
〔二〕公司营策略风险理政策督导控股子公司建立起相应
营方案风险理程序
〔三〕控股子公司应根桂林集琦药业股份信息披露理制度
中规定重事项报告制度审议程序时公司董事长董事会秘书报告重
业务事项重财务事项公司股票衍生品种交易价格产生
重影响信息严格授权规定重事项报公司董事会审议股东会
审议
〔四〕控股子公司应时公司董事会秘书报送董事会决议股东会
决议等重文件通报公司股票衍生品种交易价格产生重影响事

3
〔五〕公司财务总监应定期取分析子公司月度报告包括营运报告
产销量报表资产负债报表损益报表现金流量报表提供资金提供
担保报表等
〔六〕公司审计部力资源部应结合公司实际情况建立完善控股
子公司绩效考核制度
第十五条 公司控股子公司时控股公司控股子公司应制度
求逐层建立属子公司理控制制度
第二节 关联交易部控制
第十六条 公司关联交易应遵循老实信等愿公公开公允
原损害公司股东利益
第十七条 深圳证券交易股票市规〔称市规〞〕公
司章程股东会议事规董事会议事规明确划分股东会
董事会关联交易事项审批权限公司制定桂林集琦药业股份关
联交易实施细严格关联交易实施细履行关联交易审批程序
回避表决求
第十八条 公司参市规关规定确定关联方名单时
予更新确保关联方名单真实准确完整
公司控股子公司发生交易活动时相关责应仔细查阅关联方名单
审慎判断否构成关联交易果构成关联交易权限履行审批报
告义务
第十九条 公司审议需独立董事事前认关联交易事项时前条述相关
员应第时间通董事会秘书相关材料提交独立董事进行事前认独立董
事作出判断前聘请中介机构出具专门报告作判断
第二十条 公司召开董事会审议关联交易事项时公司董事会议事规
规定关联董事须回避表决会议召集应会议表决前提醒关联董事回
避表决关联董事未动声明回避知悉情况董事应求予回避
公司股东会审议关联交易事项时公司董事会见证律师股东投票
前提醒关联股东须回避表决
第二十条 公司审议关联交易事项时做:
〔〕详细解交易标真实状况包括交易标运营现状盈利力
否存抵押冻结等权利瑕疵诉讼仲裁等法律纠纷
〔二〕详细解交易方诚信纪录资信状况履约力等情况审慎选
4
择交易方
〔三〕根充分定价确定公允交易价格
〔四〕遵循市规求公司认必时聘请中介机构交
易标进行审计评估
公司涉交易标状况清交易价格未确定交易方情况明朗
关联交易事项进行审议作出决定
第二十二条 公司关联方间交易应签订书面协议明确交易双方权
利义务法律责
第二十三条 公司董事监事高级理员义务关注公司否存关联
方挪资金等侵占公司利益问题公司独立董事监事少应季度查阅次
公司关联方间资金情况解公司否存控股股东关联方占
转移公司资金资产资源情况发现异常情况应时提请公司
董事会采取相应措施
第二十四条 公司发生关联方占转移公司资金资产资源公
司造成损失造成损失公司董事会应时采取诉讼财产保全等保护性
措施防止减少损失
第三节 外担保部控制
第二十五条 公司外担保应遵循合法审慎互利安原严格控
制担保风险
第二十六条 市规公司章程明确划分股东会董
事会关外担保事项审批权限公司制定部会计控制制度〔企业
部控制——外担保〕严格履行外担保审批程序确定审批权限
时公司执行市规关外担保累计计算相关规定
违反审批权限审议程序中国证监会深圳证券交易公司
关规定追究责
第二十七条 公司必须调查担保营信誉情况董事会认真审议分
析担保方财务状况营运状况行业前景信情况审慎法作出决定
必时公司聘请外部专业机构实施外担保风险进行评估作
董事会股东会进行决策
第二十八条 公司假设外担保应求方提供反担保谨慎判断反担保提供
方实际担保力反担保执行性
第二十九条 公司独立董事应董事会审议外担保事项时发表独立意见必
5
时聘请会计师事务公司累计期外担保情况进行核查发现异常
时董事会监部门报告公告
第三十条 公司妥善理担保合相关原始资料时进行清理检查定
期银行等相关机构进行核保证存档资料完整准确效注意担保
时效期限
合理程中旦发现未董事会股东会审议程序批准异常合 www shu 中国庞载资料库
时董事会监事会报告
第三十条 公司财务部指派专持续关注担保情况收集担保
期财务资料审计报告定期分析财务状况偿债力关注生产
营资产负债外担保分立合法定代表变化等情况建立相关财
务档案定期董事会报告
发现担保营状况严重恶化发生公司解散分立等重事项
关责时报告董事会董事会义务采取效措施损失降低程

第三十二条 外担保债务期公司催促担保限定时间履行
偿债义务假设担保未时履行义务公司时采取必补救措施
第三十三条 公司担保债务期需展期需继续公司提供担保应作
新外担保重新履行担保审批程序
第三十四条 控股子公司外担保述规定执行控股子公司
董事会股东会做出决议时通知公司规定履行信息披露义务
第四节 募集资金部控制
第三十五条 公司募集资金应遵循标准安高效透明原遵守
承诺注重效益
第三十六条 公司严格桂林集琦药业股份募集资金理办
法求做募集资金存储审批变更监督责追究等方面工

第三十七条 公司募集资金进行专户存储理开户银行签订募集资金专
账户理协议掌握募集资金专账户资金动态
第三十八条 公司募集资金理方法严格规定募集资金审批程
序理流程保证募集资金招股说明书列资金途工程预算投
入募集资金投资工程
6
第三十九条 公司踪工程进度募集资金情况确保投资工程公司
承诺方案实施相关部门应细化具体工作进度保证项工作方案进行
定期公司董事会财务部报告具体工作进展情况
确预见客观素影响导致工程投资方案正常进行时公司
关规定时履行报告公告义务
第四十条 公司财务部审计部踪监督募集资金情况季度董
事会报告
公司独立董事监事会监督募集资金情况定期募集资金情
况进行检查独立董事根公司章程规定聘请会计师事务募集资金
情况进行专项审核
第四十条 公司积极配合保荐督导工作动保荐通报募集资金
情况授权保荐代表关银行查询募集资金支取情况提供必
配合资料
第四十二条 公司市场发生变化确需变更募集资金途变更工程投资
方式必须公司募集资金理方法规定公司董事会审议通
知保荐机构保荐代表法提交股东会审批
第四十三条 公司决定终止原募集资金投资工程快选择新投资项

公司董事会新募集资金投资工程行性必性投资效益作审慎分

第四十四条 公司会计年度结束全面核查募集资金投资工程进展
情况年度报告中作相应披露
第五节 重投资部控制
第四十五条 公司重投资应遵循合法审慎安效原控制投资
风险注重投资效益
第四十六条 公司章程股东会议事规董事会议事规
明确股东会董事会重投资审批权限公司制定桂林集琦药业股
份投资营决策制度严格投资营决策制度求履行
重投资审批程序
公司委托理财事项公司董事会股东会审议批准委托理财
审批权授予公司董事营理层行
第四十七条 公司资产理部负责公司重投资工程行性投资风险
7
投资回报等事宜进行专门研究评估监督重投资工程执行进展发现投
资工程出现异常情况时公司董事会报告
第四十八条 公司假设进行股票利率汇率商品根底期货期权权
证等衍生产品投资应制定严格决策程序报告制度监控措施根公
司风险承受力限定公司衍生产品投资规模
第四十九条 公司进行委托理财应选择资信状况财务状况良良
诚信记录盈利力强合格专业理财机构作受托方受托方签订书面合
明确委托理财金额期间投资品种双方权利义务法律责等
第五十条 公司董事会指派专踪委托理财资金进展安状况假设出现
异常情况时报告便董事会立采取效措施回收资金防止减少公司
损失
第五十条 公司董事会定期解重投资工程执行进展投资效益情况
出现未方案投资未实现工程预期收益投资发生损失等情况公司董事
会查明原追究关员责
第六节 信息披露部控制
第五十二条 公司市规公司信息披露理制度明确重
信息范围容做信息披露工作董事会秘书公司外发布信息联
系公司部门负责控股子公司负责确定重信息报告责
第五十三条 出现发生发生公司股票衍生品种交易价
格产生较影响情形事件时负报告义务责应时相关信息公
司董事会董事会秘书进行报告董事会秘书需解重事项情况进展时
相关部门〔控股子公司〕员应予积极配合协助时准确完整
进行回复根求提供相关资料
第五十四条 工作关系解重信息员该信息尚未公开披露
前应根信息披露理制度中规定重信息部保密制度严格履行
保密义务假设信息保密已泄漏公司应采取时监部门报告外
披露措施
第五十五条 深圳证券交易市公司公信息披露指引深圳证
券交易市公司投资者关系理指引等规定公司制定桂林集琦药业股
份接推广制度公司外接网路演等投资者关系活动应
接推广制度进行标准确保信息披露公性
第五十六条 公司董事会秘书应报部重信息进行分析判断
8
规定需履行信息披露义务董事会秘书应时董事会报告提请董事会履
行相应程序外披露
第五十七条 公司控股股东实际控制存公开承诺事项公司指
定专踪承诺事项落实情况关注承诺事项履行条件变化时公司董 www shu 中国庞载资料库
事会报告事件动态规定外披露相关事实
第四章 部控制检查披露
第五十八条 公司审计部负责公司部控制运行情况检查监督评估
根公司营特点实际状况制定公司部控制查制度方案部门
控股子公司应积极配合审计部检查监督必时审计部求部门控股子
公司定期进行查
第五十九条 公司审计部公司部控制运行情况进行检查监督评估执行效
果效率检查中发现部控制缺陷异常事项改良建议解决进展情
况等形成部审计报告董事会列席监事通报
发现公司存重异常情况已遭受重损失时审计部应立
报告公司董事会抄报监事会公司董事会应该重异常情况提出切实行
解决措施必时应时报告深圳证券交易公告
第六十条 公司董事会公司部审计报告公司部控制情况进行审议
评估形成部控制评价报告公司监事会独立董事应报揭发表意见
评价报告少应包括容:
〔〕制度关规定说明公司部控制制度否建立健全效
运行否存缺陷
〔二〕说明制度重点关注控制活动查评估情况
〔三〕说明部控制缺陷异常事项改良措施进展情况〔适〕
第六十条 注册会计师公司进行年度审计时应参关部门规
定公司财务报告部控制情况出具评价意见
第六十二条 注册会计师公司部控制效性表示异议公司董事会监
事会针该审核意见涉事项做出专项说明专项说明少应包括容:
〔〕异议事项根情况
〔二〕该事项公司部控制效性影响程度
〔三〕公司董事会监事会该事项意见
〔四〕消该事项影响性
〔五〕消该事项影响具体措施
9
第六十三条 公司部控制制度健全完备效执行情况作公司
部门控股子公司绩效考核重指标建立起责追究机制违反
部控制制度影响部控制制度执行关责予查处
第六十四条 公司会计年度结束四月部控制评价报告
注册会计师评价意见报深圳证券交易公司年度报告时外披露
第六十五条 公司审计部工作底稿审计报告相关资料保存时间应遵守
关档案理规定
第五章 附
第六十六条 假设公司关员违反制度公司员工奖惩制度等
规定予处分时深 www shu 中国庞载资料库圳证券交易权参市规关规定予处

第六十七条 制度董事会负责制定修改解释
第六十八条制度董事会批准生效修改时
桂林集琦药业股份
二〇〇七年六月二十八日__
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 5 香币 [ 分享文档获得香币 ]

购买文档

相关文档

××化学股份有限公司内部审计制度

 河南佰利联化学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则   第一条 为加强公司内部审计工作,降低决策风险,提高企业经济效益,保障企业经营活动的健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等有关法律及规章制度,结合公司实际情况,制定本制度。   第二条 本制度所称被审计对象, 指公司各部室、分公司、直属各办事处、全资或控股子公司及其直属分支机构(

m***l 11年前 上传3843   0

金晖公司内部控制循环制度

金晖公司内部控制循环制度第一章 总 那么第一条 为标准金晖公司的运作,加强内部管理,防范经营风险和财务风险,依据?中华人民共和国会计法?、?内部会计控制根本标准?等相关法律法规,特制定金晖公司内部控制制度。第二条 本公司所称内部控制主要包括财务开支审批内部控制制度、采购与付款业务程序内部控制制度以及销售与收款业务程序内部控制制度等三个主要内部控制制度。第三条 在公司业务程序

静***雅 4个月前 上传107   0

某集团公司内部控制制度

内部控制制度目 录第一篇 内部控制的根底 4第一章 总那么 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制根底工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附那么 10第二篇 供给生产销售内部控制制度 11第一章 供给内部控制制度 12第一节 内控概述 12第二节 组织机构及岗位职责 1

郭***林 9个月前 上传218   0

2021年公司内部控制制度

2021年公司内部控制制度承德创元投资有限责任公司财务管理及内部控制制度(试行)为加强公司财务管理,根据《___会计法》、《企业会计管理制度》等有关法律、法规以及《企业内部控制规范》,结合公司实际,制定本制度。一、内控制度制定原则本制度适用公司内部独立核算单位、公司控股子公司及公司有实际控制权的其他企业,遵循以下原则制定:1、业务批准与执行相分工原则;2、业务执行与记录相分工原则;

f***u 2年前 上传498   0

2021年公司内部控制制度模板

2021年公司内部控制制度模板1、公司法___理结构公司根据《___公司法》、《___证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定,及时修订了《公司章程》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总经理工作细则》、《公司独立董事制度》等一系列规章制度,对股东大会、董事会、监事会及经理层的职责权限进行了明确界定,进一步完善公司的法___理结构。股东大

d***u 2年前 上传414   0

XX药业股份有限公司会计核算制度

会计核算制度XX药业股份有限公司目录第一章总则 ........................................................................................ 1第二章资产 ...........................................................................

文***品 4年前 上传624   0

《公司内部控制管理细则》

内部控制管理细则(一) 内部机构运行管理控制1、内部机构运行关键管理控制点(1) 内部机构梳理。(2) 内部机构设置的合理性和运行的高效性。(3) 内部机构设置和运行中存在职能交叉、缺失或运行效率低下的,应当及时解决。2、 内部机构运行管理控制细则(1) 人事部门应当定期对公司内部机构设计与运行的效率和效果进行全面评估,发现内部机构设计与运行中存在缺陷的,应当进行优化调整。(2)

徐***计 3年前 上传641   0

《公司内部控制管理办法》

内部控制管理办法第一章 总 则第一条 为进一步加强和规范某有限公司(以下简称公司)的内部控制管理水平和风险防范能力,促进公司持续、健康发展,按照财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《集团公司内部控制标准建设指引》的要求,结合公司的实际,制订本办法。第二条 本办法适用于公司内部控制工作管理,所属子公司应依据此办法制订适应本公司内部控制管理办法或内部控制管理实施

徐***计 3年前 上传1932   0

万科公司内部控制研究

 万科公司内部控制研究 毕业论文题目万科公司内部控制研究毕业论文主要内容和要求: 主要内容:内部控制是现代化企业管理的重要手段,对于企业提高管理水平具有重要意义。本文主要分析万科企业

平***苏 1年前 上传299   0

公司内部审计制度

制度名 公司内部审计制度 电子文件编码 GLZD102 页码 6-1 一、总则 第一条 为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司业务流程,改善经营管理,提高经济效益,依据国家的有关法规和公司的基本法精神制定本制度。 第二条 公司的内部审计主要负责对公司经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价,以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划,是否

清***影 12年前 上传30782   0

《公司内部审计制度》

公司内部审计制度第一章 总则第一条 为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。第二条 本制度所称审计对象,特指本公司财务部门、各子公司财务部门及相关责任人员。第三条 本制度所称内部审计,包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况,检查

美***2 3年前 上传656   0

**公司内部审计制度

**股份有限公司内部审计制度   第一章 总则 第一条 为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督,维护集团公司合法权益,保障公司经营活动稳定、健康发展,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益,根据审计署有关内部审计工作的规定和集团公司的实际情况,制定本制度。 第二条 集团公司本部及所属子公司依照本规定接受审计监督。   第二章 机构设置及职责 第三条 集团公司内部审计工作,在总裁

z***8 8年前 上传4531   0

××市商业银行股份有限公司内部控制与风险管理的检查方案

××市商业银行股份有限公司 内部控制与风险管理的检查方案   为了建立、健全和规范本行各项内部控制制度,防范和降低本行的日常经营风险和流动性风险,根据××市商业银行监事会2011年度工作计划,本行监事会指派相关工作人员于2011年  月   日至2011年  月  日对本行各业务部门目前的内部控制制度和风险管理进行一次全面的检查。为了确保此次检查的合理有序,特制定如下工作方案: 一、检查

l***n 5年前 上传1511   0

药业股份有限公司绩效指标词典

XX药业股份有限公司绩效指标词典编制审核审批批准目 录1、前言....................................................................0012、XX药业2006年战略地图...................................................0023、XX药

文***品 3年前 上传540   0

XX药业股份有限公司员工手册

XX药业股份有限公司员工手册目 录董事长致辞 1第一章 总则 2第二章 公司概况 21、公司简介 22、企业经营模式——打造中药全产业链 33、企业文化——打造百年XX药业 44、大事记 4第三章 组织系统 6组织机构图 6部门与职能介绍 6第四章 报到入职 9报到 9办公及生活安排 10试用与转正 11第五章 纪律和行为规范 11员工守则 11考勤

文***品 4年前 上传938   0

哈尔滨仁皇药业股份有限公司

   一、单位概况   1、近三年的销售额、利润、研发投入情况   **仁皇药业股份有限公司,是集现代中药、高品质营养药与生物药产品的研发、生产以及销售为一体的民营高科技制药企业,国家级高新技术企业,国家级创新型试点企业,黑龙江省首批创新型企业,黑龙江省TRIZ试点企业,美国上市公司,黑龙江省产学研基地重点扶持企业。拥有国家博士后科研工作站、省级企业技术中心、省级工程技术研究中心、省重点实验

t***m 5年前 上传803   0

私募股权基金管理公司内部控制制度 (1)

XXX资产管理有限公司内部控制制度第一章 总则 第一条 为了公司的规范发展,有效防范和化解经营风险,特制定本制度。第二条 内部控制制度是公司为防范经营风险,保护资产的安全与完整,促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第二章 内部控制的目标和原则 第三条 公司内部控制的目标: (一)保

c***l 10年前 上传442   0

XX药业股份有限公司财务管理制度

XX药业股份有限公司财务管理制度第一章 第一章 总则第一条 为了规范XX药业股份有限公司(以下简称公司)的会计核算和财务管理,规范公司财务行为,保护公司及投资者的合法权益,真实、准确、完整地提供会计信息,以适应市场经济发展的需要,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及国家有关法律法规,结合公司实际情况制定本财务管理制度。第二条 本制度适用于公司及控股子公司,各控股子公司

z***u 4年前 上传1824   0

2021年公司内部审计制度

2021年公司内部审计制度第一章总则第一条为了加强本公司的内部审计工作,根据国家有关审计的法律法规和股份公司规范化的要求,结合本公司实际,特制定本制度。第二条本制度所称被审计对象,特指公司各部室、境内全资或控股子公司,上述机构相关责任人员。第三条本制度所称内部审计,包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况,检查被审计对象会计账目及其相关资产,监督被审计对象预决算执行和财务收支,(范

d***u 2年前 上传606   0

十一、公司内部稽核制度

十一、公司内部稽核制度 第一条本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况促进工作的效率特制定本规则 第二条本规则所称稽核人员系指稽核室稽核人员 第三条稽核人员掌理的职务如下 1. 遵行已定政策及命令贯彻的应行检核事项 2. 经营管理各项业务及成本控制等的应行检核事项 3. 生财器具各项设备及有关采购等的管理使用保养等的检核事项 4. 有关特殊案件的调查审议事项 5. 有关

X***5 12年前 上传13948   0

公司内部部门管理制度

公司内部部门管理制度公司绩效考核制度绩效管理制度是企业人力资源管理的核心职能之一绩效管理的标准规范,绩效管理制度是为了实现科学、公正、务实的绩效管理的规范,使之成为有效地提高员工积极性和公司生产效率的手段。为提高公司竞争力,保证公司目标的顺利达成,在公司形成奖优罚劣、管理标准、公平人性的氛围。因此绩效管理制度是公司管理体系中重要的组成部分,也是人力资源管理管理核心保障。第一条、工作绩效考核

d***u 2年前 上传359   0

公司内部保密制度

公司内部保密制度  为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度。  一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。  二、公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:  1、公司经营发展决策中的秘密事项;  2、人事决策中的秘密事项;  3、专有技术;  4、招

l***g 10年前 上传867   0

公司内部审计制度及流程

 公司内部审计制度及流程一、内部审计目的公司内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是独立、客观地监督、评价公司各部门财务收支及公司经济活动的真实性、合法性和效益性,检查、评价内部控制制度的完善性,评估企业经营风险,以达到查错防弊、防范和降低经营风险、改善经营管理、提高经济效益的目的。二、内部审计主要工作任务1.检查会计报表、会计账簿、会计凭证、会计分析资料、会计

z***u 2年前 上传448   0

《公司内部安全管理制度》

目 录办公室安全管理制度 2公司车辆安全管理制度 3食堂食品卫生管理制度 4员工宿舍安全管理制度 5消防安全管理制度 5施工现场安全生产管理制度 8办公室安全管理制度一、 员工在办公过程中必须严格遵守安全操作规程和各项规章制度,正确使用办公设备和防护用品,积极预防事故的发生,减少和防止事故人身伤害。二、 各部门负责人和员工都有维护公司消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告

上***9 3年前 上传819   0

2021年公司内部会议制度

2021年公司内部会议制度一、目的:为提高公司整体工作效率,使各部门信息充分共享,特制订本制度:二、会议类别:1.公司高层决策会议___月度会议;3.周例会;4.部门内部会议;5.公司专题会议;三、具体运行办法公司办公会议会议主持:由总经理主持;或总经理指定人员主持召开时间:依据公司发展实际情况而定;会议内容:1.学习贯彻落实国家法律政策,或行业规划主管部门决议、决定和批示;

d***u 2年前 上传550   0