2021年公司会议制度范
______科技发展限责公司
公司会议理制度
第条进步规范公司会议容程序提高公司办公质量工作效率建立健全决策机制提升公司运营水特制订制度
第二条会议求：
会议应根实际工作需召开着眼效沟通协调公司部方面关系解决问题安排部署工作
二开会必须明确会议目会议准备___中必须显示会议题
三会议应注重质量提高效率会前应做充分准备会议材料提前发会员便做准备做充分沟通心中数议决事项提出解决原方法类会议力求精干高效工作进展安排应明确具体量化杜绝空谈___
四讲求实效会议议定事项布置工作务提出办法措施会员职责分工传达贯彻落实力求取具体成果
五牢记散会追踪开会场空加强稽核检查建立会议事追踪程序会议项决议踪稽核检查意外时发现适时调整确保项会议决议完成
第三条制度适公司部门工作会议专业会议公司领导工作例会总理办公会公司专项会议部门例会等
第四条公司类会议安排：
公司领导工作例会
（）公司领导工作例会周召开次时间定
（二）公司领导工作例会出席员公司领导成员列席会议员部门负责持会议发起定
（三）公司领导工作例会容会议持通报重事项部门负责报告部门周工作情况周会议安排逐条逐项检查落实完成情况提出需公司协调解决问题工作建议提出周工作安排方案会员讨关事项会议持安排部署周公司整体工作宣布议定事项
（四）公司领导工作例会行政部负责___记录议定事项形成公司领导工作例会___行政部起草行政理审核交参会员法董事审阅
二总理办公会
（）总理办公会定期召开总理根需决定召开总理办公会议题公司领导成员提出公司部门提出建议总理确定公司领导成员议题意见建议会前提出
（二）总理办公会研究决定公司重事项容：
1审议公司发展战略中长期规划年度计划审批重投资项目资产重组外合作项目
2审议决定公司年度财务预决算部利润分配方案弥补亏损方案
3审议公司业绩考核薪酬分配方案基工资制度
4研究公司部理体制___调整方案
5研究公司重改革方案部署
6审议通公司重规章制度
7研究决定公司生产营理中重问题
8讨公司年度工作报告听取公司部门工作汇报
9总理认应研究审议问题
（三）总理办公会参加范围公司领导成员根会议议题公司相关部门负责参加总理持会议总理办公会议出席员公司领导成员列席会议员部门负责
（四）总理办公会议定事项形成总理办公会纪办公室根会议记录起草报总理签发
（五）总理办公会讨关文件原会前送达会员阅研
（六）总理办公会材料记录纪均公司___文档办公室妥善保存年度___月底前档查阅会议材料记录纪须总理办公室批准
三部门例会
（）部门例会部门行安排部门负责根工作需决定必须服公司统安排开会时间参会员等公司会议突
（二）部门例会部门负责持该部门全体员工参加
（三）部门例会容部门负责传达公司会议精神通报公司期总体工作安排面问题名员工汇报月工作情况提出工作中遇困难问题解决建议月工作安排会员讨关事项部门负责提出部门周工作点具体安排关求
（四）部门例会部门负责指定名员工负责记录会议记录应载明会议持议题发言概工作点时限求
四公司部门时性会议行安排确定
第五条会议准备
会议通知遵规定：
1已列入月度会议计划表会议月中调整行通知会议办部门计划表直接通知参会员
2属列情况谁办谁通知原进行会议通知：
（1）未列入月度会议计划时提出会议
（2）然已列入月度会议计划需会议议题需准备会议资料会务安排等作特说明
（3）办认应行通知情况
3会议通知期般应提前天通知象会会务服务提供部门
4会议通知形式般电话通知需会议议题需准备会议资料会务安排等作特说明会议应附加邮件形式者会议通知单进行书面通知
二会议准备工作遵规定：
1会议办部门应提前准备会议资料（会议议程议题提案汇报材料计划草案决议决定草案会应提交资料等）落实布置会场准备会议需种设施品等
2公司召开公司级会议会务服务统口办公室负责
3部门召开会议需公司会议室应办公室书面提出办公室统筹安排
第六条会议___
会议___遵谁办谁___原
二会议持须遵守规定：
1持应迟会前___分钟达会场检查会务落实情况做会前准备
2持般应会议开始会议议题议程须解决问题目标议程推进中应注意问题等进行必说明
3会议进行中持应根会议进行中实际情况议程进行适时必控制权限定发言时间中止议题关发言确保议程利推进会议效率
4属讨决策性议题会议持应引导会议作出结须___议决事项应加纳复述适时提交会表明意见未议决事项应加纳引导会议续安排统意见
5持应会议议决事项付诸实施程序实施部门达成标准完成时限等会进安排会员明确
三参会员须遵守规定：
1应准时会会议签表签
2会议发言应言简意赅紧扣议题
3遵循会议持议程控制求
4属工作部署性质会议原会讨发言
5遵守会议纪律会期间应手机调振动静音原允许接听电话须接听请离开会场
6会员应认真准备准时参会缺席指定代表确紧急事务需请假须会议持请假时指定专代参会带情绪发言发恶劣脾气攻击开会私讨等
7会议记录定准确完整次会议形成决议会议项决议定具体执行员完成期限
四会议记录
公司类会议均应设专记录进行会议记录确定专负责记录会议记录应遵守规定：
1专会议记录做会议原始记录会议考勤记录根需整理___
2会议记录应量采___风格确保记录原始性
3会议已议决事项应原始记录中括号注明议决字样
4会议原始记录应会议日___迟迟会议次日呈报会议持审核签名
5负责会议考勤记录报会议持核准
6做会议原始记录日常档保工作时持核准会议签表考勤记录报考勤员
五___会议记录发放传阅档：
1公司级___发放传阅范围会议持确定办公室存档备查
2部门会议记录部门常设会议记录员负责日常档保时份副送办公室统档备查
3会议记录公司机档案保员擅外泄调阅应严格公司文档理制度保密制度关规定执行
第七条公司级会议保密
会员严格遵守保密纪律会议容讨关情况外泄露
二会议议决事项应严格保密规定履行职责需外会员外传会议讨议决情况
三意泄漏传播会议关情况视负面影响作出相应处罚
第八条理权责处罚
办公室负责公司会议统筹协调制度执行监督
二会议办部门负责会议___工作权违反制度行提出处罚
三迟早退缺席
1迟：参会员会议规定召开时间___分钟未计迟
2早退：参加会议员未持意会议结束前___分钟提前离开会场计早退
3缺席必须参加会议员未请假擅参加会议请假未批准参加会议计缺席
四处罚
1正理迟早退次处___元罚款
2正理缺席次处___元罚款
3通知原造成应参加会议员迟缺席处罚传达承担
第九条附
制度行政部负责解释
二制度未明确规定奖惩行补充
三制度总理办公会审议通总理批准生效颁布日起执行
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______科技发展限责公司
公司会议理制度
第条进步规范公司会议容程序提高公司办公质量工作效率建立健全决策机制提升公司运营水特制订制度
第二条会议求：
会议应根实际工作需召开着眼效沟通协调公司部方面关系解决问题安排部署工作
二开会必须明确会议目会议准备___中必须显示会议题
三会议应注重质量提高效率会前应做充分准备会议材料提前发会员便做准备做充分沟通心中数议决事项提出解决原方法类会议力求精干高效工作进展安排应明确具体量化杜绝空谈___
四讲求实效会议议定事项布置工作务提出办法措施会员职责分工传达贯彻落实力求取具体成果
五牢记散会追踪开会场空加强稽核检查建立会议事追踪程序会议项决议踪稽核检查意外时发现适时调整确保项会议决议完成
第三条制度适公司部门工作会议专业会议公司领导工作例会总理办公会公司专项会议部门例会等
第四条公司类会议安排：
公司领导工作例会
（）公司领导工作例会周召开次时间定
（二）公司领导工作例会出席员公司领导成员列席会议员部门负责持会议发起定
（三）公司领导工作例会容会议持通报重事项部门负责报告部门周工作情况周会议安排逐条逐项检查落实完成情况提出需公司协调解决问题工作建议提出周工作安排方案会员讨关事项会议持安排部署周公司整体工作宣布议定事项
（四）公司领导工作例会行政部负责___记录议定事项形成公司领导工作例会___行政部起草行政理审核交参会员法董事审阅
二总理办公会
（）总理办公会定期召开总理根需决定召开总理办公会议题公司领导成员提出公司部门提出建议总理确定公司领导成员议题意见建议会前提出
（二）总理办公会研究决定公司重事项容：
1审议公司发展战略中长期规划年度计划审批重投资项目资产重组外合作项目
2审议决定公司年度财务预决算部利润分配方案弥补亏损方案
3审议公司业绩考核薪酬分配方案基工资制度
4研究公司部理体制___调整方案
5研究公司重改革方案部署
6审议通公司重规章制度
7研究决定公司生产营理中重问题
8讨公司年度工作报告听取公司部门工作汇报
9总理认应研究审议问题
（三）总理办公会参加范围公司领导成员根会议议题公司相关部门负责参加总理持会议总理办公会议出席员公司领导成员列席会议员部门负责
（四）总理办公会议定事项形成总理办公会纪办公室根会议记录起草报总理签发
（五）总理办公会讨关文件原会前送达会员阅研
（六）总理办公会材料记录纪均公司___文档办公室妥善保存年度___月底前档查阅会议材料记录纪须总理办公室批准
三部门例会
（）部门例会部门行安排部门负责根工作需决定必须服公司统安排开会时间参会员等公司会议突
（二）部门例会部门负责持该部门全体员工参加
（三）部门例会容部门负责传达公司会议精神通报公司期总体工作安排面问题名员工汇报月工作情况提出工作中遇困难问题解决建议月工作安排会员讨关事项部门负责提出部门周工作点具体安排关求
（四）部门例会部门负责指定名员工负责记录会议记录应载明会议持议题发言概工作点时限求
四公司部门时性会议行安排确定
第五条会议准备
会议通知遵规定：
1已列入月度会议计划表会议月中调整行通知会议办部门计划表直接通知参会员
2属列情况谁办谁通知原进行会议通知：
（1）未列入月度会议计划时提出会议
（2）然已列入月度会议计划需会议议题需准备会议资料会务安排等作特说明
（3）办认应行通知情况
3会议通知期般应提前天通知象会会务服务提供部门
4会议通知形式般电话通知需会议议题需准备会议资料会务安排等作特说明会议应附加邮件形式者会议通知单进行书面通知
二会议准备工作遵规定：
1会议办部门应提前准备会议资料（会议议程议题提案汇报材料计划草案决议决定草案会应提交资料等）落实布置会场准备会议需种设施品等
2公司召开公司级会议会务服务统口办公室负责
3部门召开会议需公司会议室应办公室书面提出办公室统筹安排
第六条会议___
会议___遵谁办谁___原
二会议持须遵守规定：
1持应迟会前___分钟达会场检查会务落实情况做会前准备
2持般应会议开始会议议题议程须解决问题目标议程推进中应注意问题等进行必说明
3会议进行中持应根会议进行中实际情况议程进行适时必控制权限定发言时间中止议题关发言确保议程利推进会议效率
4属讨决策性议题会议持应引导会议作出结须___议决事项应加纳复述适时提交会表明意见未议决事项应加纳引导会议续安排统意见
5持应会议议决事项付诸实施程序实施部门达成标准完成时限等会进安排会员明确
三参会员须遵守规定：
1应准时会会议签表签
2会议发言应言简意赅紧扣议题
3遵循会议持议程控制求
4属工作部署性质会议原会讨发言
5遵守会议纪律会期间应手机调振动静音原允许接听电话须接听请离开会场
6会员应认真准备准时参会缺席指定代表确紧急事务需请假须会议持请假时指定专代参会带情绪发言发恶劣脾气攻击开会私讨等
7会议记录定准确完整次会议形成决议会议项决议定具体执行员完成期限
四会议记录
公司类会议均应设专记录进行会议记录确定专负责记录会议记录应遵守规定：
1专会议记录做会议原始记录会议考勤记录根需整理___
2会议记录应量采___风格确保记录原始性
3会议已议决事项应原始记录中括号注明议决字样
4会议原始记录应会议日___迟迟会议次日呈报会议持审核签名
5负责会议考勤记录报会议持核准
6做会议原始记录日常档保工作时持核准会议签表考勤记录报考勤员
五___会议记录发放传阅档：
1公司级___发放传阅范围会议持确定办公室存档备查
2部门会议记录部门常设会议记录员负责日常档保时份副送办公室统档备查
3会议记录公司机档案保员擅外泄调阅应严格公司文档理制度保密制度关规定执行
第七条公司级会议保密
会员严格遵守保密纪律会议容讨关情况外泄露
二会议议决事项应严格保密规定履行职责需外会员外传会议讨议决情况
三意泄漏传播会议关情况视负面影响作出相应处罚
第八条理权责处罚
办公室负责公司会议统筹协调制度执行监督
二会议办部门负责会议___工作权违反制度行提出处罚
三迟早退缺席
1迟：参会员会议规定召开时间___分钟未计迟
2早退：参加会议员未持意会议结束前___分钟提前离开会场计早退
3缺席必须参加会议员未请假擅参加会议请假未批准参加会议计缺席
四处罚
1正理迟早退次处___元罚款
2正理缺席次处___元罚款
3通知原造成应参加会议员迟缺席处罚传达承担
第九条附
制度行政部负责解释
二制度未明确规定奖惩行补充
三制度总理办公会审议通总理批准生效颁布日起执行
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