公司会议理制度
第条根公司规定精细化理求进步规范会议容程序提高公司办公质量工作效率建立健全决策机制提升公司运营水特制订制度
第二条会议求：
会议应根实际工作需召开着眼效沟通协调公司部方面关系解决问题安排部署工作
二会议应注重质量提高效率
会前应做充分准备做充分沟通心中数议决事项提出解决原方法类会议力求精干高效工作进展安排应明确具体量化杜绝空谈形式义
三讲求实效
会议议定事项布置工作务提出办法措施会员职责分工传达贯彻落实力求取具体成果
四严格会议纪律
会议办部门应加强会议理做会议安排会员应认真准备准时参会缺席指定代表确紧急事务需请假须直属领导请假时指定专代参会
第三条 制度适公司部门工作会议专题会议集团公司例会公司专项会议部门例会等
第四条公司类会议安排：
集团公司工作例会
（）集团公司工作例会月召开次月第工作日午召开会议董事长持董事长出席时授权公司领导成员持
（二）集团公司工作例会出席员集团公司副总分公司总理集团部门负责列席员董事长时指控
（三）集团公司工作例会容：会议持通报重事项部门负责报告部门月工作情况月会议安排逐条逐项检查落实完成情况提出需公司协调解决问题工作建议提出月工作安排方案 会员讨关事项会议持安排部署周公司整体工作宣布议定事项
（四）集团公司工作例会行政部负责组织记录议定事项形成集团公司工作例会会议纪行政部起草审核总理持会议公司领导签发
二公司专项会议
公司专项会议公司领导公司工作部署求工作分工受总理委托专项工作召开办公会议
专项会议总理公司领导成员召集持关部门负责参加议专项工作办部门负责组织记录行政部配合会议议定事项形成专项会议纪专项工作办部门起草行政部审核报持会议公司领导签发
三部门（分公司）例会
（）部门例会部门行安排部门负责根工作需决定必须服公司统安排开会时间参会员等公司会议突
（二）部门例会部门负责持该部门全体员工参加
（三）部门例会容：部门负责传达公司会议精神通报公司期总体工作安排面问题名员工汇报月工作情况提出工作中遇困难问题解决建议月工作安排会员讨关事项部门负责提出部门周工作点具体安排关求
（四）部门例会部门负责指定名员工负责记录会议记录应载明会议持议题发言概工作点时限求
四公司部门时性会议行安排确定
第五条会议计划统筹
会议安排原：会服会局部服整体时会议服例会类会议优先序：总理办公会公司领导工作例会公司销售例会部门会议
处置突发事件召集紧急会议受规定限制
第六条会议准备
会议通知遵规定：
1会议办部门计划表直接通知参会员
2会议通知期般应提前天通知象会会务服务提供部门
3会议通知形式般电话通知需会议议题需准备会议资料会务安排等作特说明会议应会议通知单进行书面通知
二会议准备工作遵规定：
1会议办部门应提前准备会议资料（会议议程议题提案汇报材料计划草案决议决定草案会应提交资料等）落实布置会场准备会议需种设施品等
2公司召开公司级会议会务服务统口行政部负责
3部门召开会议需公司会议室应行政部书面提出行政部统筹安排
第七条会议组织
会议组织遵谁办谁组织原
二会议持须遵守规定：
1持应迟会前5分钟达会场检查会务落实情况做会前准备
2持般应会议开始会议议题议程须解决问题目标议程推进中应注意问题等进行必说明
3会议进行中持应根会议进行中实际情况议程进行适时必控制权限定发言时间中止议题关发言确保议程利推进会议效率
4属讨决策性议题会议持应引导会议作出结须集体议决事项应加纳复述适时提交会表明意见未议决事项应加纳引导会议续安排统意见
5持应会议议决事项付诸实施程序实施部门达成标准完成时限等会进安排会员明确
三参会员须遵守规定：
1应准时会会议签表签
2会议发言应言简意赅紧扣议题
3遵循会议持议程控制求
4属工作部署性质会议原会进行讨性发言
5遵守会议纪律会期间应手机调振动手机呼转移部门未会处原允许接听电话须接听请离开会场
6做会议纪录
四会议记录
公司类会议均应设专记录进行会议记录确定专负责记录会议记录应遵守规定：
1专会议记录做会议原始记录会议考勤记录根需整理会议纪
2会议记录应量采实录风格确保记录原始性
3会议已议决事项应原始记录中括号注明议决字样
4会议原始记录应会议日会议纪迟迟会议次日呈报会议持审核签名
5负责会议考勤记录报会议持核准
6做会议原始记录日常档保工作时持核准会议签表考勤记录报考勤员
五会议纪会议记录发放传阅档：
1公司级会议纪发放传阅范围会议持确定办公室存档备查
2部门会议记录部门常设会议记录员负责日常档保时份副送办公室统档备查
3会议记录公司机档案保员擅外泄调阅应严格公司文档理制度保密制度关规定执行
第八条会议进
会议决议决策事项需会进落实部门职责分工办部门进落实会议持指定持指定
二会议进会议决议纪会议原始记录准
三行政部负责会议议定事项督办催办定期检查会议决议纪会议记录落实情况督办催办情况报告会议持作考核事工作
四部门会议进落实督促检查工作部门行安排
第九条公司级会议保密
会员严格遵守保密纪律会议容讨关情况外泄露
二会议议决事项应严格保密规定履行职责需外会员外传会议讨议决情况
三意泄漏传播会议关情况视负面影响作出相应处罚
第十条理权责
行政部负责公司会议统筹协调制度执行监督
二会议办部门负责会议组织工作权违反制度行提出处罚
三迟早退缺席
1迟：参会员会议规定召开时间5分钟未计迟
2早退：参加会议员未持意会议结束前5分钟提前离开会场计早退
3缺席：必须参加会议员未请假擅参加会议请假未批准参加会议计缺席
第十条附
制度行政部负责解释
二制度总理审议通总理批准生效颁布日起执行
三注：1会议实行签制度准代签补签否律缺勤处理
2考勤表会议结束交行政部留存
3缺席病假迟早退事假请注明备注栏
会议签表
会议名称： 年 月 日
序号
姓 名
签 名
签时间
备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
会议记录表
会议名称
会议时间
年 月 日 时 时
会议点
持
记录
出席员
列席员
缺席员
议题
会议议程发言容
备注
— END —
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第条根公司规定精细化理求进步规范会议容程序提高公司办公质量工作效率建立健全决策机制提升公司运营水特制订制度
第二条会议求：
会议应根实际工作需召开着眼效沟通协调公司部方面关系解决问题安排部署工作
二会议应注重质量提高效率
会前应做充分准备做充分沟通心中数议决事项提出解决原方法类会议力求精干高效工作进展安排应明确具体量化杜绝空谈形式义
三讲求实效
会议议定事项布置工作务提出办法措施会员职责分工传达贯彻落实力求取具体成果
四严格会议纪律
会议办部门应加强会议理做会议安排会员应认真准备准时参会缺席指定代表确紧急事务需请假须直属领导请假时指定专代参会
第三条 制度适公司部门工作会议专题会议集团公司例会公司专项会议部门例会等
第四条公司类会议安排：
集团公司工作例会
（）集团公司工作例会月召开次月第工作日午召开会议董事长持董事长出席时授权公司领导成员持
（二）集团公司工作例会出席员集团公司副总分公司总理集团部门负责列席员董事长时指控
（三）集团公司工作例会容：会议持通报重事项部门负责报告部门月工作情况月会议安排逐条逐项检查落实完成情况提出需公司协调解决问题工作建议提出月工作安排方案 会员讨关事项会议持安排部署周公司整体工作宣布议定事项
（四）集团公司工作例会行政部负责组织记录议定事项形成集团公司工作例会会议纪行政部起草审核总理持会议公司领导签发
二公司专项会议
公司专项会议公司领导公司工作部署求工作分工受总理委托专项工作召开办公会议
专项会议总理公司领导成员召集持关部门负责参加议专项工作办部门负责组织记录行政部配合会议议定事项形成专项会议纪专项工作办部门起草行政部审核报持会议公司领导签发
三部门（分公司）例会
（）部门例会部门行安排部门负责根工作需决定必须服公司统安排开会时间参会员等公司会议突
（二）部门例会部门负责持该部门全体员工参加
（三）部门例会容：部门负责传达公司会议精神通报公司期总体工作安排面问题名员工汇报月工作情况提出工作中遇困难问题解决建议月工作安排会员讨关事项部门负责提出部门周工作点具体安排关求
（四）部门例会部门负责指定名员工负责记录会议记录应载明会议持议题发言概工作点时限求
四公司部门时性会议行安排确定
第五条会议计划统筹
会议安排原：会服会局部服整体时会议服例会类会议优先序：总理办公会公司领导工作例会公司销售例会部门会议
处置突发事件召集紧急会议受规定限制
第六条会议准备
会议通知遵规定：
1会议办部门计划表直接通知参会员
2会议通知期般应提前天通知象会会务服务提供部门
3会议通知形式般电话通知需会议议题需准备会议资料会务安排等作特说明会议应会议通知单进行书面通知
二会议准备工作遵规定：
1会议办部门应提前准备会议资料（会议议程议题提案汇报材料计划草案决议决定草案会应提交资料等）落实布置会场准备会议需种设施品等
2公司召开公司级会议会务服务统口行政部负责
3部门召开会议需公司会议室应行政部书面提出行政部统筹安排
第七条会议组织
会议组织遵谁办谁组织原
二会议持须遵守规定：
1持应迟会前5分钟达会场检查会务落实情况做会前准备
2持般应会议开始会议议题议程须解决问题目标议程推进中应注意问题等进行必说明
3会议进行中持应根会议进行中实际情况议程进行适时必控制权限定发言时间中止议题关发言确保议程利推进会议效率
4属讨决策性议题会议持应引导会议作出结须集体议决事项应加纳复述适时提交会表明意见未议决事项应加纳引导会议续安排统意见
5持应会议议决事项付诸实施程序实施部门达成标准完成时限等会进安排会员明确
三参会员须遵守规定：
1应准时会会议签表签
2会议发言应言简意赅紧扣议题
3遵循会议持议程控制求
4属工作部署性质会议原会进行讨性发言
5遵守会议纪律会期间应手机调振动手机呼转移部门未会处原允许接听电话须接听请离开会场
6做会议纪录
四会议记录
公司类会议均应设专记录进行会议记录确定专负责记录会议记录应遵守规定：
1专会议记录做会议原始记录会议考勤记录根需整理会议纪
2会议记录应量采实录风格确保记录原始性
3会议已议决事项应原始记录中括号注明议决字样
4会议原始记录应会议日会议纪迟迟会议次日呈报会议持审核签名
5负责会议考勤记录报会议持核准
6做会议原始记录日常档保工作时持核准会议签表考勤记录报考勤员
五会议纪会议记录发放传阅档：
1公司级会议纪发放传阅范围会议持确定办公室存档备查
2部门会议记录部门常设会议记录员负责日常档保时份副送办公室统档备查
3会议记录公司机档案保员擅外泄调阅应严格公司文档理制度保密制度关规定执行
第八条会议进
会议决议决策事项需会进落实部门职责分工办部门进落实会议持指定持指定
二会议进会议决议纪会议原始记录准
三行政部负责会议议定事项督办催办定期检查会议决议纪会议记录落实情况督办催办情况报告会议持作考核事工作
四部门会议进落实督促检查工作部门行安排
第九条公司级会议保密
会员严格遵守保密纪律会议容讨关情况外泄露
二会议议决事项应严格保密规定履行职责需外会员外传会议讨议决情况
三意泄漏传播会议关情况视负面影响作出相应处罚
第十条理权责
行政部负责公司会议统筹协调制度执行监督
二会议办部门负责会议组织工作权违反制度行提出处罚
三迟早退缺席
1迟：参会员会议规定召开时间5分钟未计迟
2早退：参加会议员未持意会议结束前5分钟提前离开会场计早退
3缺席：必须参加会议员未请假擅参加会议请假未批准参加会议计缺席
第十条附
制度行政部负责解释
二制度总理审议通总理批准生效颁布日起执行
三注：1会议实行签制度准代签补签否律缺勤处理
2考勤表会议结束交行政部留存
3缺席病假迟早退事假请注明备注栏
会议签表
会议名称： 年 月 日
序号
姓 名
签 名
签时间
备 注
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会议记录表
会议名称
会议时间
年 月 日 时 时
会议点
持
记录
出席员
列席员
缺席员
议题
会议议程发言容
备注
— END —
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