商业银行经营情况专项审计调查项目银行需要准备的资料

省部分城市商业银行营情况专项审计调查项目银行需准备资料
 城市商业银行：
便利次专项审计调查工作利开展请做准备：
1 进点会议介绍情况
（1）银行基情况（办公室）
（2）银行落实国家信贷政策支持中企业融资产业转型升级（市场理部风险理部）
（3）期信贷资产质量变动情况（风险理部）
（4）银行身发展战略遇困难问题（董办办公室市场理部风险理部财务理部等）
2 审计组开始工作时需提供资料
（1）2012年6月2012年12月2013年6月报送银监部门1104报表（风险理部）
（2）2012年会计师事务审计报告2012年底2013年6月末资产负债表业务状况表损益表（财务理部）
（3）中企业融资方面材料包括信贷理制度业务流程图行特验做法创新金融产品服务形式遇困难希部门机构协助解决问题（市场理部风险理部）
（4）信贷资产安全方面材料实体济形势变化贷款质量产生影响已良贷款行业分析（风险理部）
（5）银行身发展战略遇困难希政府部门帮助解决问题（董办办公室市场理部风险理部财务理部等）
（6）2013年6月末电子数：贷款合表贷款分户账抵质押合表担保合（关系）表（风险理部）
（7）资料需求审计组进点逐步提出
                         省审计厅金融处
  二○三年九月五日

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