反洗钱征文：杜绝洗钱，高举反洗钱的旗帜

           反洗钱征文：杜绝洗钱高举反洗钱旗帜
 
着中国济快速发展契机金融行业腾飞插翱翔翅膀时家金融机构带严峻考验洗钱犯罪活动逐步出现智化隐蔽化趋势严重危害国家利益国家安全金融机构健康序运行试想生活中萦绕您身边毒贩黑社会组织走私犯金融诈骗罪犯甚琳琅满目洗钱机构生活会安定？社会安定会保障？击洗钱犯罪活动责必须高举反洗钱旗帜
　 反洗钱法律赋予银行业金融机构义务切实履行反洗钱义务稳健营保持身竞争力实际需纯洁社会风气保持社会安定促进银行业务健康发展保证更维护金融秩序稳定客观求年社坚持开展反洗钱教育培养反洗钱责工作态度身农信社线柜员深知反洗钱重性事轻办理业务时时时刻刻做已关 首先办理业务时认真审核客户身份核实客户身份杜绝客户开立匿名帐户假名客户 争取充分发挥柜员反洗钱中作作柜员必须具揭开遮盖问题客户面纱力法律实施局提供关交易客户身份证明文件力应保存匿名帐户明显假名帐户应求柜员确立营业关系进行交易尤开立银行帐户进行量现金交易时根身份证明识客户记录客户身份 开户必须进行联网核查审核客户身份证件效性真实性发现客户客户号应帮助客户账户进行梳理合开立结算账户履行开户手续外应注意解客户身份交易背景等合理理怀疑账户支付交易涉违法犯罪活动应作疑交易规定报告级日趋隐秘智化洗钱活动中存易察觉洗钱方式利钱庄走私民间贷转移犯罪收益等作合格农信前台柜员着高度负责态度努力避免洗钱活动手中逞坚决利益诱惑杜绝洗钱犯罪分子流合污
洗钱身作种犯罪行社会危害严重社会稳定国家安全民生命财产安全造成法估量损失仅洗钱活动削弱国家市场宏观济调控效果严重危害济健康发展干扰正常生活秩序影响整社会济运行种种迹象表明民百姓金融业员加强反洗钱宣传教育培养反洗钱责意识势必行刻容缓洗钱犯罪已鲜见反洗钱工作认识未提高特作服务基层农村信社基层客户反洗钱法规学够解出现民银行反洗钱工作执行支持配合现象加强反洗钱教育宣传特加强关反洗钱法规学教育帮助公众走出法律误区显关重
加农村反洗钱宣传教育投入组织进行反洗钱宣传农村农户更解反洗钱知识反洗钱重性充分利身网点员覆盖面广优势广群众宣传洗钱活动社会危害性
民银行反洗钱10周年契机通加强宣传力度强化公众反洗钱意识客户反洗钱危害较认识配合社反洗钱宣传工作通手册派发宣传普反洗钱法规知识反洗钱工作家喻户晓深入心客户觉遵守金融机构反洗钱规定规定办理业务逐渐形成全社会支持理解反洗钱工作氛围反洗钱法规制度效实施营造良社会环境通反洗钱培训活动更深入普反洗钱基知识提升社反洗钱工作整体水强化柜员反洗钱知识培训柜员次进行反洗钱制度知识培训尤侧重识客户交易报告疑交易培训断充实增强线反洗钱操作员业务水疑交易甄力强调柜面员应动解客户认识客户提高反洗钱工作动性动开展反洗钱工作变动承担反洗钱义务次认真开展反洗钱宣传月活动反洗钱工作艰巨性决定加力度宣传相关知识必性反洗钱具强社会公众性履行反洗钱义务时社责义务通种形式宣传活动广群众宣传洗钱活动社会危害性提高社会公众反洗钱防范意识击洗钱犯罪逐渐成社会识宣传反洗钱时广泛开展宣传调查问卷形式周边公众做情况解问卷容包括客户反洗钱基础知识解洗钱危害认知程度金融机构客户身份识客户身份资料交易记录保存重性认识等情况时调查结果进行总结纳数公众认识够方面着重收集相关案例知识点材料制定针性宣传方案做重点宣传工作严格督促员工执行客户身份识制度客户身份资料交易记录保存制度客户身份识反洗钱基础行严格金融机构客户身份识客户身份资料交易记录保存理办法规定根客户性质账户形态交易等具体情况进行风险等级分类反复发生疑交易客户作高风险客户予重点关注关业务部门甄分析开立账户严格实名制关规定审查开户资料求客户出示（连代办）效身份证件进行核查登记身份证件姓名号码进行开户操作未法提供相关证明材料账户概予办理开户手续客户办理民币单笔
5万元现金存取业务核客户效身份证件者身份证明文件确保做严格落实反洗钱规章求扎紧篱笆严防死守杜绝洗钱活动折扣履行法定义务
   反洗钱重道远项长期艰巨系统工程着济快速发展金融断深化国洗钱现象逐年增洗钱行隐蔽复杂已成危社会济发展暗流金融部门面长期艰巨战略务作**名农信真心希树立反洗钱观念杜绝洗钱活动责全社会积极行动起高举反洗钱旗帜

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