反洗钱征文

反洗钱行动
反洗钱熟悉名字说天天交道：客户身份识额疑交易识报告客户身份资料交易记录保存……做工作喜欢纯洁社会风气保持社会安定促进银行业务健康发展保证更维护金融秩序稳定客观求豪工作荣
然年前反洗钱说陌生时刚刚参加工作作名柜员天工作存钱取钱负责带事告诉说民币五万外币等值万美金做联网核查询问资金源途外外币存取定查询历史记录超次数金额存取定客户提供相关证明文件时纳闷做什？事告诉反洗钱次纳闷反洗钱？钱放水里洗？事笑
记清清楚楚天班详细讲解什反洗钱原反洗钱指预防通种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融理秩序犯罪等犯罪收益源性质洗钱活动告诉常见洗钱途径广泛涉银行保险证券房产等种领域反洗钱政府动立法司法力量调动关组织商业机构洗钱活动予识关款项予处置相关机构士予惩罚达阻止犯罪活动项系统工程具宏观面微观面涉理涉实际涉监局涉金融机构涉法律涉政策涉国涉国际等中方面值深思研究说然前没接触知道作名银行工作员反洗钱身边切掉轻心
特关关反洗钱案例深刻认识洗钱身作种犯罪行社会危害严重社会稳定国家安全民生命财产安全造成法估量损失仅洗钱活动削弱国家市场宏观济调控效果严重危害济健康发展干扰正常生活秩序影响整社会济运行常常想样效开展反洗钱工作呢？
幸参加行合规部组织种反洗钱培训完成总行网络线培训通网络考试学行反洗钱验茅塞顿开工作中定注意两点：落实客户身份识制度开展客户身份职调查求建立业务关系者办理规定金额客户身份进行识解客户真实身份交易目交易性质二报送额疑交易报告客户办理业务时发现疑洗钱活动须解洗钱活动背确切犯罪性质须确认洗钱资金源犯罪活动情况疑问应提交疑洗钱活动报告前者反洗钱基础工作者重前提者履行反洗钱业务防控洗钱风险关键环节
显然反洗钱策远远止述反洗钱重道远项长期艰巨系统工程金融部门面长期艰巨战略务着反洗钱体系完善相信会做更反洗钱行动

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