反洗钱征文：杜绝洗钱，人人有责


杜绝洗钱责
社会反洗钱陌生词汇常电视新闻广告宣传标语见什反洗钱呢？反洗钱指预防通种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融理秩序犯罪等犯罪收益源性质洗钱活动常见洗钱途径广泛涉银行保险证券房产等种领域反洗钱政府动立法司法力量调动关组织商业机构洗钱活动予识关款项予处置相关机构士予惩罚达阻止犯罪活动目项系统工程
然着中国济三十年高速发展金融行业腾飞插翱翔翅膀时家金融机构带严峻考验洗钱犯罪活动逐步出现智化隐蔽化趋势严重危害国家利益国家安全金融机构健康序运行试想生活中萦绕您身边毒贩黑社会组织走私犯金融诈骗罪犯甚琳琅满目洗钱机构生活会安定？社会安定会保障？备受广民喜爱影视剧民名义毒枭等里面贪官贩毒集团非法收入规模洗钱合理合法渠道回手中观众痛恨坏时现实生活中贪便宜者恶者事关高高挂起心态助长洗钱行击洗钱犯罪活动社会群体金融机构必须两手抓
广民群众洗钱教育特加强关反洗钱法规学教育帮助公众走出存款愿取款谁权审查法律误区显关重做全民反洗钱懂法节奏应该做4点：
1选择安全金融机构
合法金融机构接受监履行反洗钱义务客户身负责根国反洗钱法规定金融机构履行反洗钱义务中获取客户身份资料交易信息应予保密非法律规定单位提供确保金融机构隐私权商业秘密保护网钱庄等非法金融机构逃避监仅犯罪分子恐怖势力转移资金清洗黑钱成社会公害法保障客户身份资料交易信息安全性您频繁
通融违规营网钱庄犯罪分子提供便利犯罪黑手染指您账户您放心样网钱庄帮您理血汗钱选择安全严格履行反洗钱义务金融机构您资金信息更安全
2出租者出身份证
出租出身份证件产生果您名义事非法活动协助完成洗钱恐怖融资活动成金融诈骗活动罪羊您诚信状况受合理怀疑正行致声誉信记录受损
3出租出账户银行卡U盾
金融账户银行卡U盾仅您进行金融交易工具国家进行反洗钱资金监测济犯罪案件调查重途径 ·贪官毒贩恐怖分子罪犯利您账户银行卡U盾进行洗钱恐怖融资活动出租出金融账户银行卡U盾您权利保护守法公民应义务
4远离网络洗钱陷阱
通种方式提现犯罪分子常采洗钱手法受朋友托受利益诱惑账户公司账户提取现金洗钱提供便利然法网恢恢疏漏请您切记账户忠实记录金融交易活动请账户提现
金融机构首先必须加培育反洗钱骨干队伍断提高线反洗钱操作员业务水疑交易甄力时强化现金理反洗钱重点部位年金融机构额现金支取现金理关规定严格执行审核审批程序现金存款够重视现金存款恰反洗钱重环节网点办理业务程中额现金存取均应严格额交易疑交易理办法求时报者加强客户身份识构建反洗钱坚固防线特加强重点客户业务营营业收入资金周转新业务开展情况进行详细调查解真正做解客户加强客户身份识登记制度特次性服务客户现金兑换额现金存入支取客户认真实行客户识防患未然源头杜绝公款私存私款公存现象快建立完善邮政金融系统公安税务工商行相关系统联网便加强客户身份识核查完善协调机制形成反洗钱工作合力
反洗钱工作重性紧迫性宣传力度充分利金融机构点面广优势通诸悬挂横幅张贴标语散发资料广新闻媒介宣传等形式家认识树立——洗钱犯罪身边反洗钱工作刻容缓反洗钱部门事需家积极支持协助配合承担责观念通宣传深入普反洗钱法规知识反洗钱工作家喻户晓深入心储户觉遵守金融机构反洗钱规定规定办理业务形成全社会支持理解反洗钱工作氛围反洗钱法规制度效实施营造良社会环境
时更进步促金融机构身认识义务参反洗钱工作认识责配合反洗钱工作额交易疑交易必须民银行报告法协助配合司法机关行政执法机关击洗钱活动防范洗钱工作中金融机构始终处斗争第线必须站维护国家金融安全社会稳定高度增强责意识严格落实国家关反洗钱规章求扎紧篱笆严防死守折扣履行法定义务果仅感觉验工作业务处理意容易洗钱犯罪分子利提供趁机总言防范遏制洗钱种智力型知识型犯罪仅需业员高度责感工作热情必须培养通晓法规熟悉业务反洗钱验切实加强金融业员指导培训力度提高金融业员反洗钱知识技
显然反洗钱策远远止述作场战斗反洗钱重道远永远没胜利言着济快速发展金融断深化国洗钱现象逐年增洗钱行隐蔽复杂已成危社会济发展暗流历史乏方面案例熟悉震惊中外厦门远华走私洗钱案更涉案员众涉金额巨案情极复杂法国巴黎银行客户身份识工作存严重失误伊朗苏丹古巴等受制裁国家进行支付交易违反相关国际制裁法令终2014年遭897亿美元 巨额罚款见反洗钱仅仅国家事反洗钱工作想取成功必须赖加强国际司法合作击外逃腐败分子洗钱获国际公约外国法律保障支持反洗钱项没现成验鉴全新系统工程金融部门面长期艰巨战略务目前情况然公众反洗钱认识已明显转变认识深度水需进步提高作名银行线员工真心希树立反洗钱观念全社会积极行动起高举反洗钱旗帜支持配合反洗钱工作建立起协调高效反洗钱网络实现国全球化浪潮金融安全作出应贡献
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