公司授权理部控制业务流程
流程称授权指分配工作时候赋予属相应权利准许属定范围调度力物力财力时工作中允许属行做出决定达成务
业务目标
1 战略目标
11 规范公司授权理运作机制提高公司运作效率保证公司战略目标营目标实现维护公司整体形象投资者利益
2 营目标
21 保证授权体系规范效激励公司员工增强团队合力
22 采合理授权增强公司竞争力断创新增强企业灵活性增强组织决策效率水
23 授权体系保证公司储备利梯队建设
3 财务目标
31 授权体系建立效提高公司工作效率降低运行成更实现企业财务目标提供保障
4 合规目标
41 授权体系建立执行必须符合国家法律法规公司部规章制度
二业务风险
1 战略风险
11 公司授权理机制健全出现授权混乱重复授权授权度授权失控等情况造成公司运作正常阻碍公司战略目标营目标实现损害投资者利益
2 营风险
21 授权体系保守效激励公司员工增强团队合力
22 授权授权手段方式合理造成公司损失削弱公司竞争力利企业断创新发展企业灵活性增强降低组织决策效率水
23 授权制度执行彻底法公司提供储备造成公司理员缺乏备力量
3 财务风险
31 授权体系合理造成公司工作效率低理成增危害企业财务目标实现
4 合规风险
41 授权体系建立执行违反国家法律法规公司部规章制度规定受处罚
三 业务流程步骤控制点
1 授权体系建立批准
11 公司成立公司董事长组长授权理领导组组设办公室综合理部合署办公综合理部负责办公室负责日常工作
12 授权理领导组负责公司授权体系规划建设调整授权理领导组直接董事会负责
13 授权理领导组责建立全公司效授权体系目标做减少资源浪费员工承担起责时效激励员工培养员工员工拥成感
14 授权理领导组根公司中长期发展规划公司理现状公司部门岗位进行调查研究提出行效公司授权体系建设框架
15 公司应该根发展阶段战略需求调整公司授权体系
151 公司授权体系必须公司战略发展始终保持完美匹配
152 公司授权体系必须适应公司发展范围进行调整调整必须应适度进行调整方应企业战略发展需相呼应适应公司营运状况充分发挥整体优势获更收益
16 授权体系建立应遵循原：
161 统指挥原授权程中坚持负责汇报工作原头领导免级适造成指挥混乱
162 逐级授权原公司部授权应高层组织开始逐级授权直低层组织越级授权
163 职权明确原公司组织层次职权包括已授出未授出职权必须非常明确采书面形式公布众
164 职权职责相称原职权执行务权力职责完成务义务两者必须相称行职权时应负相应职责
165 例外处理原般情况已规定级组织行职权履行职责例外特殊情况级处理意外出现问题样保持稳定性正常理工作应付特殊性例外理工作
166 职权绝性原公司部级组织职权授级减轻级组织责没级员够授权级员级组织承担责级员级员行负责种责绝性求遵循职权绝性原级然授权级保留着收回授权权利
17 根公司发展情况少五年授权理领导组应调查研究基础遵循原拟订公司授权体系建立（调整）初稿报总理审查
171 授权体系建立初稿少应包括目前公司授权概况存问题足调查中收集意见建议体系建立公司发展影响体系框架建议体系风险分析等
172 授权体系调整初稿少应包括目前公司授权体系概况运转情况暴露出问题调查中收集意见建议体系公司发展影响体系调整建议调整风险分析等
18 总理初稿进行审定提出修订意见授权理领导组修订总理修订初稿签署审核意见报董事会审议
19 董事会召集公司相关员必时外聘专业员初稿进行评审评审程中授权理领导组全体员参加根评审意见进行修改董事会评审初稿予审议
110 授权理领导组董事会批准授权体系建立（调整）方案具体负责公司授权体系建立（调整）
2 授权计划编制审批
21 授权计划组织分担责需认真进行安排公司职部门年年末根次年工作安排目标编制部门（岗位）年度授权计划交部门负责审定报授权理领导组（相应机构）审批
211 年度授权计划少应包括授权授权授权事项授权范围责权限授权检查指导特殊情况处理授权风险等
212 年度授权编制应高层组织开始逐级编制直基层理部门越权授权
213 授权编制程中授权确定必须建立日常考察评价基础授权者授权者关系建立彼信赖基础品德操守信赖条件中缺少项
214 授权应公司岗位备倾斜接受锻炼利公司梯队培养
22 授权理领导组（相应机构）召集部门负责等相关员部门授权计划进行评议调整予审批
221 授权理领导组（相应机构）部门授权计划汇总整理逐项核部门授权计划合理坚决调整应杜绝限制授权情况发生
222 授权计划审批程中权利进行制约衡保证授权失控责权利相互结合
223 授权风险评价审批重点注意授权否适授权承担风险意识责授权公司造成损失
23 授权计划批准作部门年度权限分配部门应计划编制权责划分表授权计划执行程中调整应提交授权调整报告说明调整理影响报批准机关审批
24 授权应采取正式形式部门负责签署授权书授权结果汇总列表正式文件形式发部门位员工相关部门
3 授权日常理
31 授权应授权移交履行职务必须资料提供相应条件
32 公司成立备考察组定期进行考察测评分析确定作公司某职位（岗位）备
321 备综合理部负责定收集关材料履历公司中职位发展计划业绩总结等
33 公司必须通建立完善授权理体系非采取行通加强授权风险控制
34 公司通建立战略指导绩效理体系充分沟通加强授权营控制保证授权部门战略发展致方营运
341 绩效理战略性绩效考核指标设立断通绩效理沟通阶段性评估保证授权公司保持定战略发展
342 授权绩效理采取简单控制授权授权清晰描述职权范围通效指导知道行职权根授权理验进行量身订做适度授权时鼓励授权者做出相决定
35 授权便干涉授权者决定通定期书面汇报面讨直接观察进行营指导监控
351 授权通良绩效沟通传递企业价值观授权工作提出方性建议事必躬亲利取授权更信支持
36 授权授权放应制定相紧急应变计划采取减少风险措施防患未然
361 授权密切注意风险发生性应预测授权者遇种问题列出发生风险应急措施定期检查项风险发生机率
37 授权应合理采例外理视情况采例外理
38 授权公司授权体系框架建立关键风险控制指标确认授权关键风险控制素预定时间者具体预算理限制效制约监控授权者行
4 授权监督检查
41 授权实施情况级授权理领导组（相应机构）日常监督委派级事理部门具体执行
42 审计监察室应半年授权情况进行次专项审计审计报告报送董事会时抄送监事会总理
43 监事会权授权情况进行检查
44 授权理领导组应年度结束全面授权计划实施情况进行核查董事会报告
45 授权理领导组（相应机构）授权理实施月检查年考核提出考核建议进行考评
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流程称授权指分配工作时候赋予属相应权利准许属定范围调度力物力财力时工作中允许属行做出决定达成务
业务目标
1 战略目标
11 规范公司授权理运作机制提高公司运作效率保证公司战略目标营目标实现维护公司整体形象投资者利益
2 营目标
21 保证授权体系规范效激励公司员工增强团队合力
22 采合理授权增强公司竞争力断创新增强企业灵活性增强组织决策效率水
23 授权体系保证公司储备利梯队建设
3 财务目标
31 授权体系建立效提高公司工作效率降低运行成更实现企业财务目标提供保障
4 合规目标
41 授权体系建立执行必须符合国家法律法规公司部规章制度
二业务风险
1 战略风险
11 公司授权理机制健全出现授权混乱重复授权授权度授权失控等情况造成公司运作正常阻碍公司战略目标营目标实现损害投资者利益
2 营风险
21 授权体系保守效激励公司员工增强团队合力
22 授权授权手段方式合理造成公司损失削弱公司竞争力利企业断创新发展企业灵活性增强降低组织决策效率水
23 授权制度执行彻底法公司提供储备造成公司理员缺乏备力量
3 财务风险
31 授权体系合理造成公司工作效率低理成增危害企业财务目标实现
4 合规风险
41 授权体系建立执行违反国家法律法规公司部规章制度规定受处罚
三 业务流程步骤控制点
1 授权体系建立批准
11 公司成立公司董事长组长授权理领导组组设办公室综合理部合署办公综合理部负责办公室负责日常工作
12 授权理领导组负责公司授权体系规划建设调整授权理领导组直接董事会负责
13 授权理领导组责建立全公司效授权体系目标做减少资源浪费员工承担起责时效激励员工培养员工员工拥成感
14 授权理领导组根公司中长期发展规划公司理现状公司部门岗位进行调查研究提出行效公司授权体系建设框架
15 公司应该根发展阶段战略需求调整公司授权体系
151 公司授权体系必须公司战略发展始终保持完美匹配
152 公司授权体系必须适应公司发展范围进行调整调整必须应适度进行调整方应企业战略发展需相呼应适应公司营运状况充分发挥整体优势获更收益
16 授权体系建立应遵循原：
161 统指挥原授权程中坚持负责汇报工作原头领导免级适造成指挥混乱
162 逐级授权原公司部授权应高层组织开始逐级授权直低层组织越级授权
163 职权明确原公司组织层次职权包括已授出未授出职权必须非常明确采书面形式公布众
164 职权职责相称原职权执行务权力职责完成务义务两者必须相称行职权时应负相应职责
165 例外处理原般情况已规定级组织行职权履行职责例外特殊情况级处理意外出现问题样保持稳定性正常理工作应付特殊性例外理工作
166 职权绝性原公司部级组织职权授级减轻级组织责没级员够授权级员级组织承担责级员级员行负责种责绝性求遵循职权绝性原级然授权级保留着收回授权权利
17 根公司发展情况少五年授权理领导组应调查研究基础遵循原拟订公司授权体系建立（调整）初稿报总理审查
171 授权体系建立初稿少应包括目前公司授权概况存问题足调查中收集意见建议体系建立公司发展影响体系框架建议体系风险分析等
172 授权体系调整初稿少应包括目前公司授权体系概况运转情况暴露出问题调查中收集意见建议体系公司发展影响体系调整建议调整风险分析等
18 总理初稿进行审定提出修订意见授权理领导组修订总理修订初稿签署审核意见报董事会审议
19 董事会召集公司相关员必时外聘专业员初稿进行评审评审程中授权理领导组全体员参加根评审意见进行修改董事会评审初稿予审议
110 授权理领导组董事会批准授权体系建立（调整）方案具体负责公司授权体系建立（调整）
2 授权计划编制审批
21 授权计划组织分担责需认真进行安排公司职部门年年末根次年工作安排目标编制部门（岗位）年度授权计划交部门负责审定报授权理领导组（相应机构）审批
211 年度授权计划少应包括授权授权授权事项授权范围责权限授权检查指导特殊情况处理授权风险等
212 年度授权编制应高层组织开始逐级编制直基层理部门越权授权
213 授权编制程中授权确定必须建立日常考察评价基础授权者授权者关系建立彼信赖基础品德操守信赖条件中缺少项
214 授权应公司岗位备倾斜接受锻炼利公司梯队培养
22 授权理领导组（相应机构）召集部门负责等相关员部门授权计划进行评议调整予审批
221 授权理领导组（相应机构）部门授权计划汇总整理逐项核部门授权计划合理坚决调整应杜绝限制授权情况发生
222 授权计划审批程中权利进行制约衡保证授权失控责权利相互结合
223 授权风险评价审批重点注意授权否适授权承担风险意识责授权公司造成损失
23 授权计划批准作部门年度权限分配部门应计划编制权责划分表授权计划执行程中调整应提交授权调整报告说明调整理影响报批准机关审批
24 授权应采取正式形式部门负责签署授权书授权结果汇总列表正式文件形式发部门位员工相关部门
3 授权日常理
31 授权应授权移交履行职务必须资料提供相应条件
32 公司成立备考察组定期进行考察测评分析确定作公司某职位（岗位）备
321 备综合理部负责定收集关材料履历公司中职位发展计划业绩总结等
33 公司必须通建立完善授权理体系非采取行通加强授权风险控制
34 公司通建立战略指导绩效理体系充分沟通加强授权营控制保证授权部门战略发展致方营运
341 绩效理战略性绩效考核指标设立断通绩效理沟通阶段性评估保证授权公司保持定战略发展
342 授权绩效理采取简单控制授权授权清晰描述职权范围通效指导知道行职权根授权理验进行量身订做适度授权时鼓励授权者做出相决定
35 授权便干涉授权者决定通定期书面汇报面讨直接观察进行营指导监控
351 授权通良绩效沟通传递企业价值观授权工作提出方性建议事必躬亲利取授权更信支持
36 授权授权放应制定相紧急应变计划采取减少风险措施防患未然
361 授权密切注意风险发生性应预测授权者遇种问题列出发生风险应急措施定期检查项风险发生机率
37 授权应合理采例外理视情况采例外理
38 授权公司授权体系框架建立关键风险控制指标确认授权关键风险控制素预定时间者具体预算理限制效制约监控授权者行
4 授权监督检查
41 授权实施情况级授权理领导组（相应机构）日常监督委派级事理部门具体执行
42 审计监察室应半年授权情况进行次专项审计审计报告报送董事会时抄送监事会总理
43 监事会权授权情况进行检查
44 授权理领导组应年度结束全面授权计划实施情况进行核查董事会报告
45 授权理领导组（相应机构）授权理实施月检查年考核提出考核建议进行考评
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